RSS

Результат поиска по автору пресс-служба КГК Республики Беларусь


Раскрыт бизнес по поставкам в Россию санкционной продукции через Беларусь

Раскрыт бизнес по поставкам в Россию санкционной продукции через Беларусь |

В сообщении говорится, что в 2017-2018 гг участники группы закупали в Польше и в Украине плодоовощную продукцию, ввозили ее на территорию Беларуси для последующей реализации в РФ. «Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей».
КГК проверил работу госорганизаций на предмет соблюдения сроков административных процедур

КГК проверил работу госорганизаций на предмет соблюдения сроков административных процедур |

Директивой Президента от 27.12.2006 № 2 определено, что госорганам всех уровней необходимо создавать такие условия, при которых граждане и юрлица будут тратить минимум времени и сил при обращении в государственные органы и организации, в т.ч. за осуществлением административных процедур. Выполнение указанных поручений находится на постоянном контроле КГК. 
КГК инициирует уменьшение количества и размера санкций, штрафов и неустоек, применяемых банками к заемщикам

КГК инициирует уменьшение количества и размера санкций, штрафов и неустоек, применяемых банками к заемщикам |

Как отметил в ведомственном журнале “ГК” начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК Владимир Волчек, во многих странах на законодательном уровне ограничен размер уплачиваемых заемщикам штрафов и пеней, а в Беларуси, где непростая ситуация с просроченной кредиторской задолженностью, напротив, дается банкам полная свобода на данном правовом поле.
КГК, банки, штрафы, неустойка, кредиты
Количество показов:  51
КГК Витебской области вскрыта криминальная схема вывоза сельхозпродукции из Беларуси

КГК Витебской области вскрыта криминальная схема вывоза сельхозпродукции из Беларуси |

Установлено, что индивидуальный предприниматель вывозил в Россию зерно, картофель, лук, яблоки, произведенные белорусскими сельхозпредприятиями, и продавал эту продукцию оптовикам на рынках Москвы. При этом выручка в российских рублях от экспорта на расчетный счет индивидуального предпринимателя не зачислялась (невозврат валюты составил в пересчете около 400 тыс. BYN).
экспорт, сельхозпродукция, выручка
Количество показов:  65
ДФР разоблачил участников очередной схемы ухода от налогов

ДФР разоблачил участников очередной схемы ухода от налогов |

Белорусские субъекты хозяйствования за наличный расчет и без оформления товаросопроводительных документов приобретали в России ткани, фурнитуру и другие товары. Для легализации их в бухгалтерском учете использовались фиктивные товаросопроводительные документы, предоставленные преступной группой. Поскольку цена товаров существенно завышалась, это позволяло минимизировать налоговую базу и таким образом уходить от уплаты налогов.
ДФР обнаружил торговлю бытовой техникой через интернет без уплаты налогов

ДФР обнаружил торговлю бытовой техникой через интернет без уплаты налогов |

Столичная фирма по продаже бытовой техники через интернет попала в поле зрения оперативников финансовой милиции в прошлом году. Как выяснилось, только часть своих товаров коммерческая структура реализовывала с уплатой всех налогов. Остальные товары приобретали и продавали за наличный расчет, эти сделки не отражались в бухгалтерской документации, что позволяло организаторам серой схемы не платить налоги после реализации неучтенной бытовой техники.
торговля, ВЭД, налоги, контроль
Количество показов:  79
КГК о новом крупном уголовном деле по ч. 3 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность)

КГК о новом крупном уголовном деле по ч. 3 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность) |

Сотрудники минского КГК задержали руководителя преступной группы, которая незаконно заработала более 9 миллионов рублей на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. А далее по цепочке были раскрыты иные нелегальные схемы, которые реализовывались уже другими людьми.
расследование, махинации, выручка, налоги
Количество показов:  125
Финансовая милиция раскрыла в Минске подпольное казино

Финансовая милиция раскрыла в Минске подпольное казино |

Учреждение действовало три года: под видом спортивных турниров там проводились игры в покер, на которые принимались денежные ставки. Казино не имело лицензии, поэтому являлась незаконным.
проверки, игорный бизнес
Количество показов:  106
КГК провел масштабную проверку деятельности организаций Минэнерго по вопросам обоснованности включения затрат в себестоимость

КГК провел масштабную проверку деятельности организаций Минэнерго по вопросам обоснованности включения затрат в себестоимость |

По результатам проверки, которая проводилась по поручению президента, КГК заявил, что выявил в энергетике неиспользованные резервы снижения затрат более чем на 120 млн USD. На предприятиях Минэнерго допускается расточительное расходование средств при закупках материалов и комплектующих, не проводится должный анализ существующих резервов снижения затрат, напряженные задания по их снижению не доводятся.
проверки, КГК, энергетика, тарифы
Количество показов:  125
На директора частной фирмы завели пять уголовных дел за финансовые махинации

На директора частной фирмы завели пять уголовных дел за финансовые махинации |

Директор оформил трех своих подчиненных в качестве ИП. Торговали они якобы от своего имени, но по факту товар принадлежал все тому же ООО. А вот налоговая нагрузка на предприятие за счет липовых ипэшников уже снижалась, поскольку общество при реализации товаров уплачивает налог на прибыль и НДС, а индивидуальный предприниматель — только единый налог в фиксированной сумме.
торговля, проверки, налоги
Количество показов:  142
Директора предприятия подозревают в крупном хищении из инновационного фонда Мингорисполкома

Директора предприятия подозревают в крупном хищении из инновационного фонда Мингорисполкома |

Унитарное предприятие в 2013−2016 годах получило из инновационного фонда Мингорисполкома более 7 миллионов BYN (3,5 млн USD). Деньги шли на разработку опытного образца многоместной гипобарокамеры многоцелевого использования. Но до сих пор образец барокамеры не изготовлен. Некоторые закупленные для этого товары, работы и услуги не использовались, а отдельные работы фирма не выполнила вовсе.
расследование, производство, бюджет
Количество показов:  169
Братья из Латвии наладили в Полоцком районе криминальный бизнес по экспорту древесины

Братья из Латвии наладили в Полоцком районе криминальный бизнес по экспорту древесины |

В нарушение п. 29 Правил реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь в период с января по октябрь 2016 года они реализовали в Латвию в адрес аффилированного юридического лица 2233 куб.м пиловочного бревна.

экспорт, ресурсы, проверки
Количество показов:  100
Главбух мстиславского предприятия обвиняется в неуплате 38,4 тыс. BYN налогов

Главбух мстиславского предприятия обвиняется в неуплате 38,4 тыс. BYN налогов |

Проверяющие выявили, что главный бухгалтер умышленно не отразила в учет сумму выручки за выполненные работы, внесла недостоверные сведения в налоговые декларации. Это привело к занижению налоговой базы для исчисления НДС и неуплате налогов. Ведется предварительное расследование, причиненный ущерб возмещен полностью. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде штрафа, или лишения права заниматься определенной деятельностью, или ареста до 6 месяцев, или ограничения свободы или лишения свободы сроком до 3 лет.
расследование, налоги, выручка, декларация
Количество показов:  70
За использование оффшора и ТЦО суд вынес решение доначислить 5,6 млн BYN

За использование оффшора и ТЦО суд вынес решение доначислить 5,6 млн BYN |

Как было доказано в ходе предварительного расследования и судебного заседания, руководители двух фирм заключали фиктивные сделки по приобретению у подконтрольной им британской фирмы импортных электронных компонентов по завышенным ценам.
ценообразование, налоги, проверки
Количество показов:  91
Минская фирма по оптовой продаже автостекол за два года недоплатила в бюджет свыше 87 тысяч рублей налогов

Минская фирма по оптовой продаже автостекол за два года недоплатила в бюджет свыше 87 тысяч рублей налогов |

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что в 2016-2017 годах в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске. Это привело к занижению размера налогооблагаемой базы и уклонению от уплаты налогов.
проверки, лжепредпринимательство
Количество показов:  85
Завершено расследование уголовного дела о хищениях в ОАО «Бабушкина крынка»

Завершено расследование уголовного дела о хищениях в ОАО «Бабушкина крынка» |

Следователи установили, что главный инженер предприятия запрещал приобретать товары у организаций, с которыми ранее общество тесно сотрудничало и которые были готовы поставлять товар по действующим отпускным ценам. Вместо этого сотрудников в период с 2013 по 2017 год заставляли закупать товары по необоснованно завышенным ценам.
расследование, закупки, коррупция
Количество показов:  117
Мясокомбинат придумал нелегальную схему утилизации более 147 тысяч банок тушенки

Мясокомбинат придумал нелегальную схему утилизации более 147 тысяч банок тушенки |

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружен схрон испорченной тушенки, зарытой на глубину около 8 м. Оперативникам предстояло выяснить схему действий должностных лиц предприятия, которые намеревались избежать материальной ответственности, «похоронив» плоды беспрецедентной бесхозяйственности.
Cельхозпредприятие в Березовском районе недоплатило свыше 330 тысяч рублей в бюджет

Cельхозпредприятие в Березовском районе недоплатило свыше 330 тысяч рублей в бюджет |

Данное предприятие занимается также производством алкогольной продукции. В ходе проверки установлено, что замдиректора внесла в налоговые декларации за июль-сентябрь 2016 года недостоверные сведения об объемах реализованной водки. В результате чего в госбюджет недоплатили более 330 тысяч рублей.

налоги, проверки, расследование
Количество показов:  66
Руководство лесхоза умышленно присваивало деньги за штрафы

Руководство лесхоза умышленно присваивало деньги за штрафы |

Инженер по защите леса, в обязанности которого входит контроль над производством рубок и санитарным состоянием лесных угодий, на протяжении нескольких лет привлекал нарушителей к административной ответственности. Однако в постановлениях на оплату штрафов инженер указывал не реквизиты и расчетный счет республиканского бюджета, как того требует законодательство, а расчетный счет Слонимского лесхоза.
расследование, штрафы, бюджет
Количество показов:  75
Работников борисовского "Автогидроусилителя" обвиняют в хищениях

Работников борисовского "Автогидроусилителя" обвиняют в хищениях |

Для хищения оформлялись бестоварные накладные о поставке металла на завод (товар не поставлялся), а деньги переводили на счет фирмы, откуда обналичивали и делили. По такой же схеме, считают в КГК, работники завода действовали и раньше, в 2015-м.
проверки, товарооборот, документы
Количество показов:  77
Итог проверки: отсутствие оплаты за импортированный товар и налог прибыль на эту сумму

Итог проверки: отсутствие оплаты за импортированный товар и налог прибыль на эту сумму |

Оказалось, у предпринимателя имеется кредиторская задолженность перед турецкими поставщиками на 450 тысяч долларов. Хотя мужчина скрыл этот факт. Предполагают, что ради снижения налоговой базы он вносил в декларации ложные сведения о расходах на оплату товара (поскольку с поставщиками расчета не было, то расходы не должны были включаться в налоговые вычеты).
импорт, налоги, декларация
Количество показов:  109
КГК завершил проверку МОТОВЕЛО

КГК завершил проверку МОТОВЕЛО |

В нынешних условиях у «Мотовелозавод» нет реальной возможности привлекать банковские кредиты для развития и модернизации производства из-за отсутствия имущества для передачи в залог: недвижимость арендована у ОАО «Мотовело», технологическое оборудование — у ЗАО «Мотовело Интер». Финансовые ресурсы, вырученные от текущей хозяйственной деятельности, не позволяют предприятию обеспечить развитие его производственного потенциала.
проверки, КГК, модернизация
Количество показов:  105
За первое полугодие финансовая милиция выявила 531 преступление

За первое полугодие финансовая милиция выявила 531 преступление |

По фактам уклонения от уплаты сумм налогов, сборов (ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси) в первом полугодии текущего года ОФР выявлено 140 преступлений, большую часть из которых (92) составляют тяжкие преступления, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере. На основании заключений ОФР вынесено 2099 предписаний (1370 из них исполнено) в отношении субъектов, совершавших сделки (операции) с лжеструктурами, которыми добровольно уплачено 4,7 млн рублей.
расследование, налоги, проверки, штрафы
Количество показов:  77
О потерях бюджета Минска от продажи права аренды госимущества

О потерях бюджета Минска от продажи права аренды госимущества |

Обязательными платежи от продажи права аренды госимущества стали еще в 2009 году. Но сотрудниками КГК обнаружилось, что отдельные столичные организации годами не пополняли бюджет. По данным ведомства, основные должники - ЖРЭО районов Минска, отдельные управления образования, организации физкультуры и спорта, государственные организации здравоохранения.  Причем все это время происходило необоснованное премирование руководителей организаций-должников.
бюджет, Минск, долги
Количество показов:  66

Оцените систему с бесплатным доступом на 3 дня

Пользуйтесь всеми преимуществами сайта Findirector.by

Войдите под своей учетной записью

Свежие статьи
Сейчас читают

1. Мировой лидер контейнерных перевозок Moller-Maersk оценил потери из-за Трампа

Контейнерный гигант предупредил, что глобальная торговля уже ощущает влияние тарифной войны между США и Китаем. Последствия торговой войны, развязанной Трампом, ударят по мировой торговле и грузоперевозкам, прогнозирует Moller-Maersk. В III квартале глобальная контейнерная торговля показала "гораздо более медленные темпы роста", увеличившись всего на 4,2% по сравнению с ростом на 5,8%, зарегистрированным за тот же период в 2017 г., заявили в Moller-Maersk. По инерции рынок контейнерных перевозок вырастет на 3-4% в 2018 г., прогнозирует датская группа.

2. PwC: торговая война не помешает азиатским компаниям увеличить прибыль

Как показывают результаты исследования PwC, в котором приняли участие 1189 руководителей компаний из 21 страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в росте выручки полностью уверены 35% респондентов, что немного ниже показателя прошлого года (37%), при этом 51% компаний в следующем году планируют увеличить свои инвестиции.

3. Гринспен предупредил о рисках растущего долга США и об ускорении инфляции

Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен заявил, что растущая долговая нагрузка США может подорвать нынешний рост, и предупредил, что низкая безработица может спровоцировать ускорение инфляции. "Снижение налогов действительно обеспечило стимул, и мы все еще чувствуем это, но этого недостаточно, чтобы компенсировать дефицит, - сказал Гринспен. - Вы не можете снизить налоги, не найдя доходы в другом месте, иначе вы столкнетесь с проблемами".

4. Декрету № 7 ровно год: что нужно для саморегулирования бизнеса в беларуси?

Год назад, 23 ноября был подписан Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». Это один был из самых ожидаемых документов. Реализация его норм должна создать условия для развития деловой инициативы и внедрить ряд механизмов, способных качественно улучшить регулирование предпринимательской деятельности. В частности, речь идет о саморегулировании (СР) – принципе, на котором должно основываться взаимодействие государства и бизнеса.

5. Единый подход при классификации продукции в качестве медизделий на территории ЕАЭС

Единые подходы к классификации пограничных товаров позволят снизить нагрузку на бизнес, облегчив подготовку документации, необходимой для регистрации продукции, а также обеспечить ее единое обращение в ЕАЭС.

6. Крах General Electric - первая ласточка глобального кризиса?

Глава GE Лоуренс Калп-младший заявил, что компания будет в срочном порядке продавать активы для решения проблемы долговой нагрузки и дефицита ликвидности. В связи с тем, что GE не имеет доступа к рынку краткосрочных обязательств, ей приходится полагаться на револьверные кредиты и щедрость банков. Согласно данным Deutsche Bank рыночная капитализация GE сегодня составляет 69,5 млрд USD, что делает ее 80-й по величине компанией в S&P 500.

7. Итоги международной конференции «Взаимодействие государства и бизнеса в странах ЕС и ЕАЭС»

Если говорить о том, почему белорусский бизнес мало инвестирует за рубеж, – есть несколько причин. Основная масса экспортеров – государственные предприятия. Они имеют достаточно консервативный подход в управлении. И вопрос их слабой конкурентоспособности связан именно с этим. В управление практически не внедряются современные технологии. Кроме того, инициатива госпредприятий достаточно приземленная. Часто директору госпредприятия легче вообще ничего не делать, чем делать что-то.
Актуальные новости

1. Уже через 3-4 месяца после отключения SWIFT любая страна мира, независимо от размера и силы, гарантированно полетит в пропасть |

Россия сегодня тоже на всякий случай и сама готовится к возможному удару "нагайкой" в виде отключения SWIFT (идея обсуждается в политических кругах с самого начала агрессии против Украины в 2014 году). Российские СМИ сообщают, что Центробанк РФ уже тестирует систему передачи трансграничных финансовых сообщений и расчетов на базе распределенного реестра (СПФС), к которому вроде бы присоединилось уже 400 российских участников, включая банки, казначейства и юридические лица.

2. Катерина Борнукова: Без реформирования госсектора мы не сможем вернуться к темпам роста ВВП в 6-7% |

Сегодня нет детальных статистических данных по деятельности частных компаний, и поэтому достаточно сложно оценить результаты принятых мер по либерализации  климата для ведения бизнеса. «Детальные статистические данные позволили бы увидеть, как воздействуют на экономику те реформы, которые происходят сейчас. Мы видим, что принимаемые документы делают жизнь бизнеса легче, но как реализация этих мер выглядит в финансовых результатах, пока неизвестно».

3. О проекте новой методики расчета предельных отпускных цен на лекарства |

В основу инструкции заложена регистрация предельной отпускной цены на минимальном уровне. Для ее определения предлагается учитывать два показателя: среднее арифметическое значение минимальных цен производителя на лекарственное средство в 15 странах, близких Беларуси по социально-экономическому положению, демографической ситуации, по принципам оборота лекарственных средств (включая страну производителя), а также средневзвешенное значение цены реализации, сложившейся за год.

4. О переходе Украины на стандарты ЕС в отношении товаров двойного назначения |

С 19 октября в Украине вступил в силу Единый список товаров двойного использования (военного назначения), введенный с целью согласования национального законодательства с нормами и стандартами Европейского Союза. Он консолидирует пять ранее действовавших списков в отношении товаров, которые могут быть использованы для создания различных видов вооружений.

5. США могут ввести пошлины против стран, с которыми не заключат торговые соглашения |

США продолжают торговые войны. "Не миритесь с Дональдом Трампом!" — сначала вся французская пресса встала на защиту своего президента, а за ней — немецкая и британская. Парижский вояж главы Белого дома закончился крупным евроатлантическим скандалом. И вот уже Le Figaro призывает европейцев воспользоваться "перегибами" Трампа, чтобы выйти из невыгодных соглашений и освободиться от давления Вашингтона.

6. Глава МВФ назвала преимущества и недостатки криптовалют |

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила, что центральные банки по всему миру, включая Канаду, Китай, Швецию и Уругвай всерьез рассматривают возможности выпуска криптовалют. По ее словам, эти страны, как и МВФ, идут в ногу с переменами и новым мышлением. Глава МВФ назвала основные преимущества цифровых валют: финансовая инклюзивность (доступность и равенство возможностей доступа к финансовым услугам); безопасность и защита потребителей; конфиденциальность платежей.

7. Рудый рассказал белорусским предприятиям, как заработать на китайском рынке |

Сегодня китайский рынок – самый быстрорастущий в мире, подчеркнул Рудый. " Пекин, условно, - это как Швеция по ВВП. Для нас будет достаточно одного города или района целого города для того, чтобы обеспечить его нашими продуктами. И если мы зайдем сюда, выстроим стратегические отношения и нас будут узнавать, то остаться здесь можно навсегда", - полагает посол.