Белорусской Фемиде удалось разоблачить россиянина, который объездил полмира за чужой счет |
Количество просмотров 83
Автор мошенничество, мошенничество, карточки, карточки, путешествия, путешествия, хакер хакер
Белорусской Фемиде удалось разоблачить россиянина, который объездил полмира за чужой счет

Суд Московского района Минска вынес приговор гражданину России и отправил его отбывать наказание на 7,5 лет. В "комфортные условия" колонии усиленного режима, попутно конфисковав у мошенника все имущество и дополнительно запретив ему прикасаться к компьютерам целых 5 лет.

Подобное наказание выглядит скорее скромным, если учесть масштабы, продолжительность и количество афер в его исполнении. Впору голливудским сценаристам выпрашивать мемуары и создавать новый остросюжетный сериал, чье действие развернется в 50 странах мира. А ведь он искренне верил, что останется неуязвимым…

Все началось весной 2017-го, когда минская милиция столкнулась с жалобой белорусской авиакомпании. Её финансовый отдел совместно с рядом банков выявил явные признаки мошенничества с реквизитами разных платежных карт. Они использовались при бронировании авиабилетов через Интернет-сервисы и на первый взгляд вели к разным людям.
 
Но среди них неожиданно нашлись несуществующие личности, а прочие мелкие зацепки позволили сделать вывод, что это спланированная акция, реализованная одним человеком.

Кто он, оперативники поняли довольно быстро, но гражданин России выстроил изумительное алиби и почти не допускал ошибок, не позволял собрать доказательную базу. Это стало вызовом для сотрудников ГУВД, которые еще не осознавали масштаб того, с чем столкнулись.

Более полугода оперативники вели настоящую охоту за информацией, по частям отслеживая пути мошенника и восстанавливая ход его действий. Выяснилось, что россиянин – матерый хакер, мастер социального инжиниринга, который считает своим «хобби» или даже призванием обманывать людей в Интернете.

Его деятельность было выстроена в туристической сфере, где он от лица несуществующих агентств предлагал услуги по бронированию билетов и номеров, заказу туров и оформлению документов.  

Хакер бессовестно демпинговал, переманивал клиентов у реальных турфирм, легко менял личины и не рисковал по-крупному, ограничивался выманиванием небольших сумм денег у многочисленных пострадавших.

Авантюрист был уверен, что его никогда не вычислят и не поймают за руку, потому что действовал он почти шпионскими методами. Например, мог познакомиться с девушкой в соцсетях, оплатить ей перелет через полстраны, устроить романтический уикэнд и подарить флагманский смартфон.

И все это ради того, чтобы потом, используя установленные на этом телефоне программы, удаленно выходить в Интернет и совершать там преступления, будучи за тридевять земель. И таких ничего не подозревающих девушек белорусская милиция разыскала на целый батальон — преступник вел активность не первый год и постоянно перемещался между странами, вовлекая в аферы огромное количество случайных людей.

Своим коронным оружием этот делец считал манипуляции с банковскими картами. Реквизиты он собирал отовсюду – у обманутых клиентов, у псевдо-возлюбленных, у партнеров в компаниях-однодневках, не гнушался и скупкой баз данных на черном рынке. Почти никогда и нигде россиянин не платил честно, всегда норовил использовать удаленный заказ услуг, отложенные платежи, оформление кредитов и использование всевозможных финансовых программ, чтобы везде оставлять чужие данные.

Удивительно, но ему удавалось съездить в другую страну, покуражиться там на курорте пару дней, вернуться и стереть данные, прежде чем обнаруживался факт мошенничества и разные организации начинали выяснять между собой, а кто на самом деле должен оплачивать это удовольствие.

Следствие собрало огромный объем крайне запутанной информации – сей товарищ отметился почти на всех известных курортах мира и причинил много проблем невинным людям и финансовым организациям.

Но вот беда, суммировать все злодеяния не позволяет законодательство разных государств, поэтому белорусским милиционерам пришлось строить дело вокруг местной аферы. Основой стало заявление жительницы Минска — мошенник одолжил у нее 1000 долларов, даже не собираясь возвращать деньги.

Потом появились иные зацепки, а в итоге удалось доказать причинение ущерба на сумму более 35 тыс белорусских рублей. Были возбуждены два уголовных дела: 

  • ч.4 ст.212 УК Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники)
  • ч.1 ст. 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество) 
А в декабре 27-летнего россиянина арестовали в аэропорту Минска, прервав его высокий полет над законом и надолго приземлив в уютную тюремную камеру.

Источник:  infobank.by

<...>


Полный текст документа находится в платном доступе только для зарегистрированных пользователей. Если у Вас уже есть доступ, пожалуйста, войдите в систему.

Поделиться в соцсетях:


Материалы по теме:

Оцените систему с бесплатным доступом на 3 дня

Пользуйтесь всеми преимуществами портала Findirector.by

Войдите под своей учетной записью

Свежие статьи
Сейчас читают

1. Что принесет белорусам 2019 год? Прогноз экспертов

В обсуждении прогноза участвовали: ведущий исследователь Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, руководитель проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPART Владимир Ковалкин, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

2. О проекте нового порядка заключения, исполнения и расторжения договоров долевого строительства

На спецсчет застройщика будут зачисляться средства не только на строительство объекта, но и на затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства, но относимые на эту стоимость. К ним относятся затраты на регистрацию дома, проценты по кредитам, взятым на проектные работы и т.д. Прибыль застройщика будет направляться отдельно, на его расчетный счет, что позволит усилить защиту от недобросовестных застройщиков.

3. Комментарий Минтруда и соцзащиты к Указу № 19 «Об оплате труда работников бюджетных организаций»

Минтруда прокомментировало принятый Указ от 18 января 2019 №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», которым определены основные подходы по комплексному изменению системы оплаты труда работников бюджетных организаций. В соответствии с Указом с 1 января 2020 года вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Беларуси вводится 18-разрядная тарифная сетка для определения размеров оплаты труда работников бюджетных организаций.

4. Экономика Беларуси начинает год с низкого старта - Белстат

Белстат обнародовал сведения о ВВП страны за 2018 год. Согласно с официальными цифрами, ВВП Беларуси за январь-декабрь прошлого года вырос чуть больше, чем на 3%. Это значительно ниже, чем планировало правительство (3,5%). С учетом низкой вероятности выполнения целевого прогноза в текущем году, власти уже сейчас проваливают всю пятилетку.

5. Основные тезисы отчета МВФ по итогам ежегодных консультаций с Беларусью

Директора МВФ призвали официальные органы страны осуществлять мониторинг фискальных рисков, связанных с государственными предприятиями, и постепенно переходить к финансированию за счет размещения долговых обязательств, выраженных в белорусских рублях, чтобы снизить чувствительность долга к колебаниям обменного курса.

6. Исследование Nielsen: что беспокоит белорусов и на что они тратят деньги

Глобальный индекс потребительского доверия остается в диапазоне оптимизма и вырос в 3-м квартале 2018 года на 2 пункта до 106 пунктов. Индекс потребительского доверия в Беларуси остался одним из минимальных и составляет 67 пунктов. При этом Беларусь переместилась с шестого на четвертое место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире, принимавших участие в исследовании.

7. Нацбанк о совершенствовании правового регулирования международного лизинга

В Указе № 16 учтены такие практические аспекты заключения и исполнения международной лизинговой сделки, как период ожидания, предусмотренный Правилами добровольного страхования экспортных рисков лизинговых организаций, и размер безусловной франшизы при возмещении ущерба, причиненного страхователю.
Актуальные новости

1. Расследование крупной кражи из инновационного фонда Мингорисполкома |

Унитарное предприятие в 2013−2016 годах получило из инновационного фонда Мингорисполкома более 7 миллионов BYN (3,5 млн USD). Деньги шли на разработку опытного образца многоместной гипобарокамеры многоцелевого использования. Но до сих пор образец барокамеры не изготовлен. Некоторые закупленные для этого товары, работы и услуги не использовались, а отдельные работы фирма не выполнила вовсе.

2. О применении УСН унитарными предприятиями основанными некоммерческими юрлицами |

В 2019 году не имеют право применять упрощенную систему налогообложения организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции (деятельность) с цифровыми знаками (токенами) по их приобретению (добыче, получению), отчуждению (передаче, размещению, использованию), иные чем отчуждение (приобретение) цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и обмен их на иные цифровые знаки (токены).

3. Международный лизинг: детальный анализ норм Указа № 16 |

В целях создания дополнительных условий для развития международного лизинга, ориентированного на продвижение в зарубежных странах товаров, произведенных в нашей стране Президентом подписан Указ от 14.01.2019 № 16 «О развитии международного лизинга» . Есть ряд существенных отличий от ранее действовавших норм валютного, таможенного и налогового законодательства. Это важно понимать производителям и экспортерам, так как при правильном применении позволит дать положительный финансовый эффект.

4. Директор стройпредприятия присвоил деньги от продажи металлолома |

Под благовидным предлогом улучшения финансового положения предприятия, обремененного большими долгами, директор принял решение о продаже коммерческой фирме неиспользуемого строительного комплекса, оборудования и площадки, на которой они размещались. При этом, как установили оперативники финансовой милиции, руководитель реализовал и собственный план личного обогащения.

5. МВД уведомило дырах в белорусском «интернет-банкинга» |

По данным МВД, за прошлый год резко выросло число хищений с помощью компьютерной техники. Если в 2017-м году было зафиксировано 2318 таких случаев, то в 2018-м — 3585. При этом увеличился удельный вес краж с помощью несанкционированного доступа к системе «интернет-банкинг». В большинстве краж злоумышленники использовали зарубежные IP-адреса, что свидетельствует либо о том, что преступники находятся за рубежом, либо используются средства анонимизации.

6. Обзор основных изменений, предусмотренных новой редакцией Налогового кодекса в 2019 году |

Предлагаем обзор основных изменений, предусмотренных новой редакцией Налогового кодекса, подготовленный специалистами SBH Law Offices. Подробный комментарий новаций налогового законодательства Вы можете прочитать в Книге "Налоговый кодекс Республики Беларусь - 2019" нашего Издательства. Общий объем комментария составил более 200 страниц.  

7. КГК: задолженности по зарплате и платежам в бюджет не мешают госорганизациям приобретать автомобили |

В 2013 году Александр Лукашенко Указом №119 запретил юридическим лицам покупать служебные легковые автомобили при наличии в течение последних трех календарных месяцев до даты их приобретения просроченной задолженности по выплате заработной платы, платежам за потребленные энергоресурсы, обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.