RSS

Расследования

Прокуратура о нарушениях в работе Минского областного управления ФСЗН

Прокуратура о нарушениях в работе Минского областного управления ФСЗН |

Минское областное управление ФСЗН и его территориальные подразделения не всегда обеспечивали сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам. Выявлены и проблемы при реализации права обратного требования к причинителям вреда. "Нередко территориальные органы ФСЗН Минской области вовсе не предъявляли иски о взыскании сумм выплаченных пособий и пенсий с виновных лиц в порядке регресса", - рассказали в прокуратуре. ФСЗН, долги, взыскание, проверки
В Берлине начался суд по делу о краже гигантской золотой монеты

В Берлине начался суд по делу о краже гигантской золотой монеты |

В Берлине перед судом предстали четверо молодых мужчин, обвиняемых в краже в 2017 году огромной золотой монеты из берлинского музея Боде. Монета весом в 100 кг под названием "Большой канадский кленовый лист" была изготовлена из 24-каратного (чистого) золота. Номинал монеты - 1 млн канадских долларов, однако ее реальная стоимость значительно выше - около 3,75 млн евро.
Каждый пятый бриллиант, который продается под видом настоящего,  является синтетическим

Каждый пятый бриллиант, который продается под видом настоящего, является синтетическим |

"Вброс "синтетики" уже носит массовый характер, и есть экспертные оценки, что этот объем достигает свыше 20% камней, которые продаются после огранки. Это очень сильно беспокоит крупнейшие бренды, которые ненамеренно оказались жертвами такого подмеса и не смогли вовремя его выявить", - сообщил Моисеев, входящий в набсовет одного из крупнейших мировых производителей алмазов - АК "АЛРОСА".
ЕС расследует налогообложение Nike в Нидерландах

ЕС расследует налогообложение Nike в Нидерландах |

Еврокомиссия сообщила, что открыла углубленное расследование налогового режима, действующего в отношении Nike Inc в Нидерландах, предполагая, что он мог дать американскому производителю спортивной одежды и обуви незаконное и несправедливое преимущество над конкурентами.
Винсент Петрилло и его скандальные инвестиции в Беларуси

Винсент Петрилло и его скандальные инвестиции в Беларуси |

Петрилло и Амман в 2010 году начинали строительство крупного бизнес-центра Futuris в Минске на пересечении МКАД и проспекта Независимости. По замыслу авторов проекта, высота так называемых Восточных ворот Минска от фундамента до шпиля должна была составить 103 метра. Планировалось, что на 25 этажах будут находиться 45 тыс. кв. м офисных и торговых помещений. Общий объем инвестиций по проекту был оценен в 70 млн долларов.
Google с помощью "сэндвича" увел от налогов почти 23 млрд USD

Google с помощью "сэндвича" увел от налогов почти 23 млрд USD |

Сообщается, что компания использовала налоговую стратегию, более известную как "двойной ирландский, голландский сэндвич". Эта стратегия легальна и позволяет Google избегать налогов на доходы США и стран Европы. Компания Google в 2017 году увела от налогообложения 22,7 млрд USD через свои дочерние компании. Речь идет о компании Google Netherlands Holdings BV (зарегистрирована в Нидерландах) и Google Ireland Holdings (зарегистрирована на Бермудских островах).
Экс-банкиров Credit Suisse подозревают в афере на 2 млрд USD

Экс-банкиров Credit Suisse подозревают в афере на 2 млрд USD |

По данным американского следствия, в период с 2013 по 2016 годы три компании Мозамбика одолжили у Credit Suisse и "другого инвестиционного банка" более 2 млрд USD на "реализацию морских проектов". Сделкой руководил лично Чанг. Он подписал правительственные гарантии, но раскрыл их только после своего ухода с должности. О задолженности узнали иностранные инвесторы, в том числе МВФ и отменили поддержку Мозамбика.
Малайзия требует 7,5 млрд USD возмещения от Goldman Sachs

Малайзия требует 7,5 млрд USD возмещения от Goldman Sachs |

Малайзийские прокуроры в конце декабря подали в суд на Goldman Sachs в связи с его ролью андеррайтера и организатора размещения для фонда трех выпусков облигаций. Общий объем размещенных облигаций составляет 6,5 млрд USD. В дополнение к общей стоимости облигаций Goldman Sachs также должен вернуть 1 млрд USD для покрытия 600 млн USD комиссионных, выплаченных банку, и купонов по облигациям, которые превышали рыночную ставку.
В Ватикане впервые дали тюремный срок за отмывание денег

В Ватикане впервые дали тюремный срок за отмывание денег |

Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя Анджело Проетти к 2,5 годам заключения и конфискации средств за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств. В Ватикане придают большое значение решению суда и называют его "принципиально важным" для работы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти обязательства Ватикан взял на себя в 2009 году, подписав соглашение с Европейским Союзом.
На белоруса завели уголовное дело за контрабанду одежды и галантереи из Украины

На белоруса завели уголовное дело за контрабанду одежды и галантереи из Украины |

Житель Брестской области неоднократно попадался при попытке ввезти товар из Украины в обход пунктов пропуска. За повторное нарушение таможенного законодательства в отношении него возбуждено уголовное дело. Дело заведено по факту пособничества в незаконном перемещении товаров через границу Евразийского экономического союза вне пунктов пропуска в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Белорусу грозит штраф, арест или ограничение свободы на срок до двух лет.
Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства при погребении усопших

Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства при погребении усопших |

Как отмечает Генпрокуратура, исполкомы вообще не ведут никакой работы по приданию местам захоронений статуса историко-мемориального места погребения. Согласно законодательству, такой статус присваивается местам погребения, где имеются уникальные объекты культового назначения, где захоронены знаменитые и выдающиеся личности, имеющие заслуги перед государством и обществом. Такой статус присваивается также массовым захоронениям, которые связаны с важнейшими событиями национальной истории.
Возврат долгов за белорусскую "молочку": возбуждены уголовные делa

Возврат долгов за белорусскую "молочку": возбуждены уголовные делa |

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк на заседании коллегий надзорных ведомств Беларуси и России в Москве анонсировал новые уголовные дела по фактам невозврата задолженности за поставленную в РФ белорусскую мясомолочную продукцию. Очередную проверку о просроченной дебиторке провел отдел по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД, было возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 209 "Мошенничество" Уголовного кодекса.
В Беларуси впервые обнаружили поддельные банкноты в 5 и 100 рублей

В Беларуси впервые обнаружили поддельные банкноты в 5 и 100 рублей |

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США — 53,8%. Доля поддельных российских рублей составила 31,3%, поддельных евро — 10,7%, поддельных денежных знаков других иностранных государств (турецкие лиры, китайские юани, фунты стерлингов) — 2,5%. По-прежнему нечасто выявлялись поддельные белорусские рубли, их доля составила 1,7%.
Следователи раскрыли схему серой торговли продукцией "Гомельстекла"

Следователи раскрыли схему серой торговли продукцией "Гомельстекла" |

С сентября 2015 года по октябрь 2017 года два родных брата, используя реквизиты коммерческих фирм (их руководители имели процент от незаконной сделки), покупали продукцию «Гомельстекла» в торговых домах предприятия — а потом по поддельным документам перепродавали за наличные производителям стеклопакетов из Беларуси и России. В деле замешаны должностные лица «Гомельстекла», его дочернего предприятия, торгового дома, а также предприниматели.
КГК нашли нарушения в проведении капремонта жилья в Минске

КГК нашли нарушения в проведении капремонта жилья в Минске |

В КГК объясняют, каким образом коммунальщики добивались хороших показателей: в проектной документации заказчик выделял несколько пусковых комплексов, заканчивал один из них (например, только менял трубы) — и писал отчет о завершении капремонта. В Центральном районе в прошлом году формально сдали 17 из 34 внесенных в график ремонта домов. При этом у них всего лишь поменяли окна в местах общего пользования или только отремонтировали крышу. В Первомайском районе нормативные сроки капремонта в отдельных домах превысили в 2,5 раза.
Обещал до 300%. В Гродно вынесли приговор организатору финансовой пирамиды, обманувшему более 900 человек

Обещал до 300%. В Гродно вынесли приговор организатору финансовой пирамиды, обманувшему более 900 человек |

Свою мошенническую деятельность обвиняемый начал в 2015 году. Разместил в интернете сайт, где обещал потенциальным вкладчикам быстрый заработок. Создал в социальных сетях соответствующие группы, где рассказывал, чем занимается его финансовая организация и почему люди могут получить большие проценты за вложенные деньги. Например, говорил, что такой заработок получается из-за разницы курсов валют, также, мол, его организация занимается ставками на валютных интернет-рынках, закупками на китайских аукционах товара и сдачей в аренду помещений.
Генпрокуратура выявила нарушения в сфере эксплуатации ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Генпрокуратура выявила нарушения в сфере эксплуатации ОАО «Гомельтранснефть Дружба» |

В последние годы наибольшая проблема здесь – нарушения режима использования земель в охранных зонах трубопроводов. Нарушения зафиксированы в районах Гомельской и Брестской областей. При осмотре территорий охранной зоны прокуроры констатировали несоблюдение порядка их содержания, нарушения природоохранного законодательства.
Налоговики проверили торговцев кофе и чаем на столичных рынках: контрафакт и подделка акцизных марок

Налоговики проверили торговцев кофе и чаем на столичных рынках: контрафакт и подделка акцизных марок |

На Комаровке проверяющие нашли контрабандный кофе и чай, которые продавались без маркировки контрольными знаками, на общую сумму более чем 20 тысяч рублей. В инспекции МНС по Минску уточняют, что не в первый раз проверяют торговцев кофе и чаем на столичных рынках. Похожие проверки устраивали неделю назад на других рынках.
Казалось, всё продумал. ИП-Мориарти стащил полуприцеп-рефрижератор на чужом тягаче с подложными госномерами

Казалось, всё продумал. ИП-Мориарти стащил полуприцеп-рефрижератор на чужом тягаче с подложными госномерами |

Витебчанин без спроса взял грузовик, сменил на нем номера, установив иностранные, и отправился на ту самую стоянку за рефрижератором. После буксировки похищенного полуприцепа в населенный пункт под Витебском предприниматель вернул тягач, будто бы ничего и не произошло. Затем принялся преображать похищенное имущество: частично перекрасил, поменял наклейки, попытался уничтожить уникальный идентификационный номер транспортного средства.
В Подмосковье выявили цех с поддельной красной икрой

В Подмосковье выявили цех с поддельной красной икрой |

В Подмосковье задержали производителей поддельной красной икры. В нелегальном цеху трудились двое выходцев из стран ближнего зарубежья без медицинских книжек и в антисанитарных условиях. Они закупали так называемую альгиновую икру – это искусственный аналог натуральной. Потом расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки известных брендов.
КГК: в 2018 году выявлено несколько случаев нарушений условий при проведении мониторингов

КГК: в 2018 году выявлено несколько случаев нарушений условий при проведении мониторингов |

Законодательством предусмотрено, что при проведении мониторинга должностные лица контролирующих (надзорных) органов не могут использовать полномочия, предоставленные контролирующим (надзорным) органам и их должностным лицам для проведения проверок. Органы комитета госконтроля постоянно контролируют соблюдение названных условий при проведении мониторингов.
КГК штрафует ЖКХ

КГК штрафует ЖКХ |

УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» и КУП «Минские городские общежития» к ставке земельного налога и налога на недвижимость необоснованно применяли коэффициент 1,0, в то время как для земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в I-III и IV-V экономико-планировочных зонах, данные коэффициенты в 2–2,5 раза выше (устанавливаются решением Мингорсовета). Кроме того, не применялся коэффициент 10 к ставке земельного налога по самовольно занятым земельным участкам и участкам, используемым не по целевому назначению. Эти нарушения законодательства повлекли недоплату в бюджет более 2,5 млн BYN.
Белорусские таможенники задержали 9,5 тонн моторных масел и автозапчастей

Белорусские таможенники задержали 9,5 тонн моторных масел и автозапчастей |

Груз следовал из Литвы, его стоимость была занижена в 8 раз. Около двух тысяч единиц канистр с моторными маслами и запасных частей для грузовых автомобилей были задержаны в пункте пропуска «Бенякони». С начала ноября пресечено 34 попытки незаконного перемещения цветочной продукции на территорию ЕАЭС. Общее количество цветов составило более 85 тысяч единиц, а стоимость - порядка 65 тыс. BYN.
"Утром деньги – вечером стулья". Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве

"Утром деньги – вечером стулья". Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве |

Как установлено, 30-летний мужчина, проживавший в г.п. Шарковщина, в период с 2013 по 2014 год, завладел денежными средствами физических лиц обманным путем. С потерпевшими индивидуальный предприниматель заключил договоры на изготовление, продажу и установку мебели. При этом он изначально не намеревался выполнять принимаемые на себя обязательства.
В Беларуси перекрыли канал поступления фальшивых долларов из Украины

В Беларуси перекрыли канал поступления фальшивых долларов из Украины |

У двух задержанных жителей Бреста и Минска изъяли 19 550 долларов США, изготовленных при помощи струйной печати. Канал поступления фальшивых денег из Украины пресекли сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции (КМ) МВД. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий проводили на протяжении месяца на территории Минска, Брестской и Гомельской областей. Поддельные доллары США предназначались для дальнейшего распространения на территории Беларуси и стран Европейского союза, сообщает УВД Брестского облисполкома.
Декрет № 10: чиновницу Гомельского облисполкома обвиняют в необоснованном предоставлении льгот инвесторам

Декрет № 10: чиновницу Гомельского облисполкома обвиняют в необоснованном предоставлении льгот инвесторам |

В 2013 году между облисполкомом и указанным юрлицом был заключен инвестиционный договор на организацию производства крашеных фасадов, однако к 2016 году инвестор так и не выполнил условия договора. Срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в страну оборудования.
КГБ: Глава одного из районов Минска обнаглел так, что бесплатно получает продукты

КГБ: Глава одного из районов Минска обнаглел так, что бесплатно получает продукты |

Руководитель одного из районов Минска, возглавляющий антикоррупционную комиссию, еженедельно бесплатно получает продукты из сетевого магазина, заявил председатель КГБ на совещании президента с активом столицы. В регулярном пайке было даже мороженое, сообщил глава ведомства в эфире телеканала Беларусь 1.
ДФР ищет гомельчанина на Bentley, который не вернул банку миллион долларов

ДФР ищет гомельчанина на Bentley, который не вернул банку миллион долларов |

В отношении директора частной фирмы возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Александр Ганаков в 2014 году взял кредит в банке для приобретения автотранспорта. Его фирма оказывала услуги по грузоперевозкам. В последующие годы открыл еще несколько кредитных линий для финансирования своей текущей деятельности. Также его подозревают в подделке документов, которые он предоставлял в банк.
Стал известен размер средней взятки в России

Стал известен размер средней взятки в России |

По подсчетам генпрокуратуры РФ, число выявленных фактов взяточничества за девять месяцев 2018 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,1 тыс. случаев. Также задокументировано на 9% больше фактов получения взяток, на 2,2% — дачи взяток, на 16% — случаев посредничества. При этом аппетиты взяточников растут - число мелких взяток сократилось.
Белорусские следователи устанавливают обстоятельства мошеннических действий организаторов "Trade 12"

Белорусские следователи устанавливают обстоятельства мошеннических действий организаторов "Trade 12" |

Схема мошенничества во всех случаях одинакова. Людям звонили с незнакомого номера. На очень выгодных условиях предлагали поучаствовать в торговле металлами, контрактами и акциями. После долгих уговоров те согласились, зарегистрировались на интернет-сервисе "Trade 12", который якобы занимается оказанием брокерских услуг. Затем потерпевшие внесли немалые суммы, думая, что участвуют в реальных операциях с ценными бумагами, но, по сути, лишь играли в онлайн-игру, которая имитировала торги.

Оцените систему с бесплатным доступом на 3 дня

Пользуйтесь всеми преимуществами портала Findirector.by

Войдите под своей учетной записью

Свежие статьи
Сейчас читают

1. Исследование Nielsen: что беспокоит белорусов и на что они тратят деньги

Глобальный индекс потребительского доверия остается в диапазоне оптимизма и вырос в 3-м квартале 2018 года на 2 пункта до 106 пунктов. Индекс потребительского доверия в Беларуси остался одним из минимальных и составляет 67 пунктов. При этом Беларусь переместилась с шестого на четвертое место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире, принимавших участие в исследовании.

2. Нацбанк о совершенствовании правового регулирования международного лизинга

В Указе № 16 учтены такие практические аспекты заключения и исполнения международной лизинговой сделки, как период ожидания, предусмотренный Правилами добровольного страхования экспортных рисков лизинговых организаций, и размер безусловной франшизы при возмещении ущерба, причиненного страхователю.

3. Особенности применения с 1 января 2019 года норм беспошлинного ввоза товаров при пересечении границы чаще, чем раз в три месяца

В случае осуществления въезда физическим лицом на территорию Республики Беларусь чаще одного раза в три календарных месяца, перемещаемые им товары, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 300 евро, и (или) общий вес превышает 20 кг, признаются товарами для личного пользования (при принятии решения о предназначении товаров должностными лицами, осуществляющими таможенные операции, принимается во внимание ассортимент перемещаемых товаров, их характер, количество и др.).

4. Новые перспективы экспорта: Указ № 16 «О развитии международного лизинга»

Президент Беларуси 14 января подписал Указ № 16 «О развитии международного лизинга», который направлен на создание дополнительных условий для развития международного лизинга, ориентированного на продвижение в зарубежных странах товаров, произведенных в Беларуси. В частности, документом обеспечен единый подход к определению сроков исполнения обязательств по договорам международного лизинга и внешнеторговым договорам. Указ от 24 сентября 2009 года № 465 «О некоторых вопросах лизинговой деятельности в Республике Беларусь» признан утратившим силу.

5. Базельский комитет по банковскому надзору смягчил требования по увеличению собственного капитала банков

Организация при Банке международных расчетов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, опубликовала обновленные требования по нормам резервирования банков в рамках "Базеля III". В пресс-релизе Базельского комитета отмечается, что требования по нормам резервирования банков снижены с 40% до 22%. Предыдущая версия рекомендаций была опубликована в январе 2016 г. и предполагала более высокие требования к собственному капиталу.

6. К концу 2019 года экономика Беларуси сможет вернуться к отметке квартального роста около 2.5%

"Учитывая, что цель в 4% роста ВВП является политически обусловленной – такой рост нужен, чтобы сохранить надежду на выполнение программы 2016-2020 гг.– возрастают опасения, что в 2019 г. власти в угоду «гонке за ростом» пренебрегут соображениями ценовой и финансовой стабильности", - считают авторы обзора.

7. Беларусь заняла 7-е место в рейтинге смертности из-за неправильного питания в Европе

Наиболее высокий уровень смертности из-за вредных пищевых привычек отмечен в странах СНГ. Лидером по числу смертей является, согласно данным рейтинга, Узбекистан. Там на 100 тысяч человек приходится 394 смерти от заболеваний, к которым привело неправильное питание. На втором месте находится Туркменистан, на третьем – Кыргызстан. Далее следуют Украина, Молдова и Азербайджан. Беларусь находится в данном списке на 7-й позиции. В нашей стране на 100 тысяч смертей 313 приходится из-за неправильного рациона питания, полагают исследователи.
Актуальные новости

1. Дюжина кейсов SBH Law Offices по защите прав собственника при привлечении инвестиций |

Большинство сделок срывается не тогда и не из-за того, что в компанию приходит большой инвестор и начинает выдвигать свои требования. Наоборот, вся структура инвестирования, как таковая, достаточно стройная и имеет определенный набор базовых документов, который уже годами отработан: начиная от бизнес-ангелов, венчурного инвестирования, через Private Equity Funds, международные фонды и финансовые организации, а также проведение IPO. Главная задача - структурировать сделку задолго до переговоров с инвестором.

2. Центробанк России об усилении контроля за трансграничными денежными переводами физлиц |

Банк России призвал кредитные организации усилить контроль за "серийными отправителями", регулярные денежные переводы со стороны которых за границу могут быть признаком сокрытия предпринимательской деятельности в РФ. По оценкам Центробанка, таким образом отдельные физические лица могут пытаться уклониться от постановки на учет импортных контрактов в банках, для того чтобы избежать валютного контроля.

3. Что изменит пилотный проект по использованию биометрической идентификации на базе ЕРИП |

В МСИ загружаются данные по клиентам, которые были идентифицированы в банке при личном присутствии не более трех лет назад. Пилотный проект по использованию биометрической идентификации должен дополнительно упростить доступ граждан к обслуживанию в отделениях и удаленному взаимодействию с банками, а также позволит банкам дифференцировать уровни доступа к продуктам и услугам. Проще говоря: скоро через МСИ будет онлайн-заказ любых финансовых и прочих услуг, где сейчас нужен паспорт и личное присутствие в офисе.

4. Нефтяная альтернатива для Беларуси: не ранее, чем через 5 лет |

Поиском нефтяной альтернативы белорусское руководство всерьез озаботились вслед за обострением отношений с Россией в 2007 году, когда Москва в стремлении ограничить нефтедотации Беларуси ухудшила условия поставок нефти в страну. «Вопросы альтернативных источников поставки нефти должны быть решены, как кровь из носа. Без этого невозможно обеспечить не только ритмичную работу, но даже производственную безопасность наших нефтеперерабатывающих предприятий», – подчеркнул Александр Лукашенко в январе 2007 года.

5. Прокуратура о нарушениях в работе Минского областного управления ФСЗН |

Минское областное управление ФСЗН и его территориальные подразделения не всегда обеспечивали сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам. Выявлены и проблемы при реализации права обратного требования к причинителям вреда. "Нередко территориальные органы ФСЗН Минской области вовсе не предъявляли иски о взыскании сумм выплаченных пособий и пенсий с виновных лиц в порядке регресса", - рассказали в прокуратуре.

6. Азербайджан инвестирует в реальные проекты в промышленности и логистике, как на территории страны, так и за ее пределами |

Согласование документа по Каспию и по будущему строительству газопровода по дну моря является также большой победой и успехом Азербайджана - Баку на море строит большую инфраструктуру – порты, судостроительные объекты и другие проекты, которые позволят расширить роль Каспия в транзитных проектах в Евразии.
Также есть продвижение в проекте транспортного коридора "Север-Юг". А запуск на территории Турции предприятий SOCAR Polymer и нефтеперерабатывающего завода Star сулит Азербайджану приток больших денег.

7. Ура, славяне!, или Какие мигранты в Германии самые инновативные |

Ученые Института немецкой экономики решили выяснить, много ли среди приехавших в страну иностранцев изобретателей и новаторов, и придумали оригинальную методику для их подсчета. В Германии острая нехватка трудовых ресурсов, поэтому в последние годы приток иностранной рабочей силы неуклонно растет. Но насколько инновативны приезжающие в страну трудовые мигранты? Много ли среди них новаторов и изобретателей, повышающих инновационный потенциал страны? И откуда они родом?