Белорусской Фемиде удалось разоблачить россиянина, который объездил полмира за чужой счет |

Автор мошенничество, мошенничество, карточки, карточки, путешествия, путешествия, хакер хакер
Белорусской Фемиде удалось разоблачить россиянина, который объездил полмира за чужой счет

Суд Московского района Минска вынес приговор гражданину России и отправил его отбывать наказание на 7,5 лет. В "комфортные условия" колонии усиленного режима, попутно конфисковав у мошенника все имущество и дополнительно запретив ему прикасаться к компьютерам целых 5 лет.

Подобное наказание выглядит скорее скромным, если учесть масштабы, продолжительность и количество афер в его исполнении. Впору голливудским сценаристам выпрашивать мемуары и создавать новый остросюжетный сериал, чье действие развернется в 50 странах мира. А ведь он искренне верил, что останется неуязвимым…

Все началось весной 2017-го, когда минская милиция столкнулась с жалобой белорусской авиакомпании. Её финансовый отдел совместно с рядом банков выявил явные признаки мошенничества с реквизитами разных платежных карт. Они использовались при бронировании авиабилетов через Интернет-сервисы и на первый взгляд вели к разным людям.
 
Но среди них неожиданно нашлись несуществующие личности, а прочие мелкие зацепки позволили сделать вывод, что это спланированная акция, реализованная одним человеком.

Кто он, оперативники поняли довольно быстро, но гражданин России выстроил изумительное алиби и почти не допускал ошибок, не позволял собрать доказательную базу. Это стало вызовом для сотрудников ГУВД, которые еще не осознавали масштаб того, с чем столкнулись.

Более полугода оперативники вели настоящую охоту за информацией, по частям отслеживая пути мошенника и восстанавливая ход его действий. Выяснилось, что россиянин – матерый хакер, мастер социального инжиниринга, который считает своим «хобби» или даже призванием обманывать людей в Интернете.

Его деятельность было выстроена в туристической сфере, где он от лица несуществующих агентств предлагал услуги по бронированию билетов и номеров, заказу туров и оформлению документов.  

Хакер бессовестно демпинговал, переманивал клиентов у реальных турфирм, легко менял личины и не рисковал по-крупному, ограничивался выманиванием небольших сумм денег у многочисленных пострадавших.

Авантюрист был уверен, что его никогда не вычислят и не поймают за руку, потому что действовал он почти шпионскими методами. Например, мог познакомиться с девушкой в соцсетях, оплатить ей перелет через полстраны, устроить романтический уикэнд и подарить флагманский смартфон.

И все это ради того, чтобы потом, используя установленные на этом телефоне программы, удаленно выходить в Интернет и совершать там преступления, будучи за тридевять земель. И таких ничего не подозревающих девушек белорусская милиция разыскала на целый батальон — преступник вел активность не первый год и постоянно перемещался между странами, вовлекая в аферы огромное количество случайных людей.

Своим коронным оружием этот делец считал манипуляции с банковскими картами. Реквизиты он собирал отовсюду – у обманутых клиентов, у псевдо-возлюбленных, у партнеров в компаниях-однодневках, не гнушался и скупкой баз данных на черном рынке. Почти никогда и нигде россиянин не платил честно, всегда норовил использовать удаленный заказ услуг, отложенные платежи, оформление кредитов и использование всевозможных финансовых программ, чтобы везде оставлять чужие данные.

Удивительно, но ему удавалось съездить в другую страну, покуражиться там на курорте пару дней, вернуться и стереть данные, прежде чем обнаруживался факт мошенничества и разные организации начинали выяснять между собой, а кто на самом деле должен оплачивать это удовольствие.

Следствие собрало огромный объем крайне запутанной информации – сей товарищ отметился почти на всех известных курортах мира и причинил много проблем невинным людям и финансовым организациям.

Но вот беда, суммировать все злодеяния не позволяет законодательство разных государств, поэтому белорусским милиционерам пришлось строить дело вокруг местной аферы. Основой стало заявление жительницы Минска — мошенник одолжил у нее 1000 долларов, даже не собираясь возвращать деньги.

Потом появились иные зацепки, а в итоге удалось доказать причинение ущерба на сумму более 35 тыс белорусских рублей. Были возбуждены два уголовных дела: 

  • ч.4 ст.212 УК Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники)
  • ч.1 ст. 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество) 
А в декабре 27-летнего россиянина арестовали в аэропорту Минска, прервав его высокий полет над законом и надолго приземлив в уютную тюремную камеру.

Источник:  infobank.by

<...>


Полный текст документа находится в платном доступе только для зарегистрированных пользователей. Если у Вас уже есть доступ, пожалуйста, войдите в систему.

Поделиться в соцсетях:


Материалы по теме:

Оцените систему с бесплатным доступом на 3 дня

Пользуйтесь всеми преимуществами сайта Findirector.by

Войдите под своей учетной записью

Свежие статьи
Сейчас читают

1. Когда в Беларуси снизят ставку рефинансирования?

"В проектах основных документов на следующий год прогнозных. В рамках сценариев, которые запланированы, предусматривается, что ставка рефинансирования на конец следующего года может составить 9,5-10%. То есть такое небольшое снижение", - сообщил начальник управления Нацбанка. Правда, он поспешил оговориться, что если возрастут экономические риски или появятся непредвиденные обстоятельства, в этом случае ставка рефинансирования будет повышена.

2. Китай делает ставку на рынок интеллектуального производства и назвал 17 приоритетных направлений для развития

Объем выпуска промышленных роботов в 2017 г. вырос на 68,1% по сравнению с предыдущим годом и превысил 130 тыс. единиц, что составляет треть мирового рынка. Китай сформировал четыре основных кластера интеллектуального производства, включая дельту реки Янцзы, где наблюдается наиболее высокая экономическая активность и наиболее быстрое продвижение интеллектуального производства. Роботизация производства может превратить Китай в центр хайтек-инноваций.

3. Текущие проблемы S&P 500 - это пока не кризис

Американский индекс S&P 500, в сентябре достигший рекордных 2940 пунктов, в октябре резко упал до 2603 пунктов (-11,5% от максимумов). Падали прежде всего акции высокотехнологичных компаний, равно как и другие индексы США. Не начало ли это полноценного кризиса а ля 2008 год? Внешний фон таким мыслям способствует: здесь и подъем ставок Федрезервом, и сжатие денежной базы в США, и торговые войны. Еще один важный показатель, отражающий настроения в экономике, - это рынок грузовиков. Тяжелые грузовые автомобили – инвестиционный товар, и если спрос на них уверенно растет – значит, дела в экономике идут хорошо.

4. Мировой лидер контейнерных перевозок Moller-Maersk оценил потери из-за Трампа

Контейнерный гигант предупредил, что глобальная торговля уже ощущает влияние тарифной войны между США и Китаем. Последствия торговой войны, развязанной Трампом, ударят по мировой торговле и грузоперевозкам, прогнозирует Moller-Maersk. В III квартале глобальная контейнерная торговля показала "гораздо более медленные темпы роста", увеличившись всего на 4,2% по сравнению с ростом на 5,8%, зарегистрированным за тот же период в 2017 г., заявили в Moller-Maersk. По инерции рынок контейнерных перевозок вырастет на 3-4% в 2018 г., прогнозирует датская группа.

5. PwC: торговая война не помешает азиатским компаниям увеличить прибыль

Как показывают результаты исследования PwC, в котором приняли участие 1189 руководителей компаний из 21 страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в росте выручки полностью уверены 35% респондентов, что немного ниже показателя прошлого года (37%), при этом 51% компаний в следующем году планируют увеличить свои инвестиции.

6. Гринспен предупредил о рисках растущего долга США и об ускорении инфляции

Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен заявил, что растущая долговая нагрузка США может подорвать нынешний рост, и предупредил, что низкая безработица может спровоцировать ускорение инфляции. "Снижение налогов действительно обеспечило стимул, и мы все еще чувствуем это, но этого недостаточно, чтобы компенсировать дефицит, - сказал Гринспен. - Вы не можете снизить налоги, не найдя доходы в другом месте, иначе вы столкнетесь с проблемами".

7. Декрету № 7 ровно год: что нужно для саморегулирования бизнеса в беларуси?

Год назад, 23 ноября был подписан Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». Это один был из самых ожидаемых документов. Реализация его норм должна создать условия для развития деловой инициативы и внедрить ряд механизмов, способных качественно улучшить регулирование предпринимательской деятельности. В частности, речь идет о саморегулировании (СР) – принципе, на котором должно основываться взаимодействие государства и бизнеса.
Актуальные новости

1. Deutsche Bank, BofA и JPMorgan оказались втянуты в дело Danske Bank |

Указанные банки являлись банками-корреспондентами эстонского подразделения Danske Bank, которое подозревается в совершении подозрительных транзакций в объеме порядка 200 млрд евро. По словам источников, правоохранительные органы проверяют, проводили ли банки должную проверку операций с эстонским банком. При этом расследование находится на начальной стадии, и нет оснований предполагать, что сами банки подозреваются в незаконной деятельности.

2. В балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД" |

При покупке рыбы, особенно пойманной в Балтийском море, латвийские ученые рекомендуют приобретать особь меньшего размера, поскольку она меньше накапливает вредных веществ. Употреблять рыбу из балтийского моря — например, балтийский лосось или кильку — можно. Но ученые рекомендуют это делать не больше одного раза в месяц, а беременным женщинам и вовсе воздержаться.

3. Единый подход при классификации продукции в качестве медизделий на территории ЕАЭС |

Единые подходы к классификации пограничных товаров позволят снизить нагрузку на бизнес, облегчив подготовку документации, необходимой для регистрации продукции, а также обеспечить ее единое обращение в ЕАЭС.

4. Крах General Electric - первая ласточка глобального кризиса? |

Глава GE Лоуренс Калп-младший заявил, что компания будет в срочном порядке продавать активы для решения проблемы долговой нагрузки и дефицита ликвидности. В связи с тем, что GE не имеет доступа к рынку краткосрочных обязательств, ей приходится полагаться на револьверные кредиты и щедрость банков. Согласно данным Deutsche Bank рыночная капитализация GE сегодня составляет 69,5 млрд USD, что делает ее 80-й по величине компанией в S&P 500.

5. Итоги международной конференции «Взаимодействие государства и бизнеса в странах ЕС и ЕАЭС» |

Если говорить о том, почему белорусский бизнес мало инвестирует за рубеж, – есть несколько причин. Основная масса экспортеров – государственные предприятия. Они имеют достаточно консервативный подход в управлении. И вопрос их слабой конкурентоспособности связан именно с этим. В управление практически не внедряются современные технологии. Кроме того, инициатива госпредприятий достаточно приземленная. Часто директору госпредприятия легче вообще ничего не делать, чем делать что-то.

6. Уже через 3-4 месяца после отключения SWIFT любая страна мира, независимо от размера и силы, гарантированно полетит в пропасть |

Россия сегодня тоже на всякий случай и сама готовится к возможному удару "нагайкой" в виде отключения SWIFT (идея обсуждается в политических кругах с самого начала агрессии против Украины в 2014 году). Российские СМИ сообщают, что Центробанк РФ уже тестирует систему передачи трансграничных финансовых сообщений и расчетов на базе распределенного реестра (СПФС), к которому вроде бы присоединилось уже 400 российских участников, включая банки, казначейства и юридические лица.

7. Катерина Борнукова: Без реформирования госсектора мы не сможем вернуться к темпам роста ВВП в 6-7% |

Сегодня нет детальных статистических данных по деятельности частных компаний, и поэтому достаточно сложно оценить результаты принятых мер по либерализации  климата для ведения бизнеса. «Детальные статистические данные позволили бы увидеть, как воздействуют на экономику те реформы, которые происходят сейчас. Мы видим, что принимаемые документы делают жизнь бизнеса легче, но как реализация этих мер выглядит в финансовых результатах, пока неизвестно».