Латвийская Служба финансовой разведки заморозила рекордную денежную сумму

Латвийская Служба финансовой разведки заморозила рекордную денежную сумму |

Количество просмотров 189
Автор Латвия, Латвия, отмывание средств, отмывание средств, ВЭД ВЭД

Служба финансовой разведки (СФР) в 2019 году издала 362 поручения о замораживании средств, в результате чего был заморожен рекордный за время существования ведомства объем возможно нелегально полученных финансовых средств - 345,98 млн евро.

Объем финансовых средств, замороженных в 2019 году, в три раза превышает показатели 2018 году. Кроме того, СФР в прошлом году заморозила 15 объектов недвижимости и четыре банковских сейфа.

В 2019 году СФР передала правоохранительным органам 199 материалов для проведения расследования. Благодаря полученным от ведомства данным было возбуждено 113 уголовных дел, из которых 97 дел - о легализации преступно полученных финансовых средств или другого имущества.

В поле зрения Службы финансовой разведки попали несколько работающих в Латвии банков, деятельность которых усиленно анализируется, сообщила руководитель службы Илзе Знотиня в эфире Латвийского радио.

Она пояснила, что Служба финансовой разведки уделяет внимание всем работающим в Латвии банкам, однако некоторым из них нужно серьезно обдумать свои действия, иначе все "может закончиться неприятным образом".

"Да, нам кажется, что некоторые банки или все еще не поняли, или проверяют границы, или в каком-то смысле все еще считают, что вечеринка продолжается. Именно поэтому есть несколько банков, в отношении которых мы проводим стратегический анализ. До сих пор есть банки, которым стоит серьезно задуматься - не пришел ли момент прекратить то, что они делают. В противном случае это может закончиться самым неприятным образом", - подчеркнула Знотиня.

Руководитель службы не назвала конкретных банков.

Говоря об уголовных делах о легализации преступно нажитых средств, Знотиня заявила, что актуальной остается проблема чересчур долгих судебных процессов, и она хотела бы видеть больший энтузиазм и активность судов в отношении подобных дел.


<...>


Полный текст документа находится в платном доступе только для зарегистрированных пользователей. Если у Вас уже есть доступ, пожалуйста, войдите в систему.

Войдите под своей учетной записью

Поделиться в соцсетях:

Возврат к списку



Свежие статьи
Сейчас читают

1. Оплата QR-кодом как альтернатива эквайрингу

Метод оплаты без использования терминала, при помощи QR-кода будет интересен интернет-магазинам, кафе, парикмахерским, такси, любым торговым/сервисным предприятиям, а также самозанятым гражданам (ремесленникам). Оплата QR-кодом позволяет бизнес-клиентам принимать платежи без установки терминалов, а их покупателям – оплачивать товары и услуги в один клик - отсканировав QR-код при помощи смартфона!

2. Приостановка действия базового документа еврозоны не окажет значимой поддержки евровалюте

На горизонте нескольких месяцев, в случае необходимости продления карантина, рост финансовой нагрузки на государства может вылиться в долговой кризис, что, напротив, ускорит падение к уровням 2015-2017 годов - ниже 1,05 евро за доллар. Если цены на нефть останутся на низком уровне, то на среднесрочном горизонте Европа сможет рассчитывать на положительный эффект от низких цен на энергоносители. В этом случае повысится вероятность укрепления евро.

3. Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы

Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы. Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. В свою очередь заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц прокомментировал возможность предоставления кредитных каникул предприятиям. Пакет мер предусматривает временные послабления для банков с точки зрения требований по управлению рисками.

4. МОТ прогнозирует уровень безработицы. S&P говорит о дефолтах

Около 25 млн человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса, если правительства стран не отреагируют, говорится в заявлении Международной организации труда (МОТ). В S&P прогнозируют рост корпоративных дефолтов в США и Европе на 10% в текущем году. Ущерб кредитоспособности нанесут падение денежного потока, более жесткие условия финансирования и обвал цен на нефть, считают аналитики.

5. Прогноз: Украину ждет падение ВВП на 4−9% и курс 30−35 грн/USD

Этот прогноз базовый, но то, как развивается ситуация сейчас, свидетельствует, что он может оказаться оптимистическим. ВВП Украины может упасть в этом году на 9%, если карантин будет продлен до июня-июля. В таком случае гривня подешевеет к доллару до 35 грн/USD. Падение на 9% - это такое же падение, как было в Украине в 2015 году.

6. Романчук: Нас ждёт настоящий шок и это не шутки

Коронавирус – лишь часть крайне негативного сценария для Беларуси. Обвал экспорта сырьевых ресурсов, стопор многих секторов (отдых, путешествия, общественное питание, транспорт, логистика), резкое снижение активности промышленных предприятий, мощный удар по бюджету страны, по бюджетам бизнесов, банков и домашних хозяйств – всё это материализуется на наших глазах.