Латвийская Служба финансовой разведки заморозила рекордную денежную сумму |
Служба финансовой разведки (СФР) в 2019 году издала 362 поручения о замораживании средств, в результате чего был заморожен рекордный за время существования ведомства объем возможно нелегально полученных финансовых средств - 345,98 млн евро.
Объем финансовых средств, замороженных в 2019 году, в три раза превышает показатели 2018 году. Кроме того, СФР в прошлом году заморозила 15 объектов недвижимости и четыре банковских сейфа.
В 2019 году СФР передала правоохранительным органам 199 материалов для проведения расследования. Благодаря полученным от ведомства данным было возбуждено 113 уголовных дел, из которых 97 дел - о легализации преступно полученных финансовых средств или другого имущества.
В поле зрения Службы финансовой разведки попали несколько работающих в Латвии банков, деятельность которых усиленно анализируется, сообщила руководитель службы Илзе Знотиня в эфире Латвийского радио.
Она пояснила, что Служба финансовой разведки уделяет внимание всем работающим в Латвии банкам, однако некоторым из них нужно серьезно обдумать свои действия, иначе все "может закончиться неприятным образом".
"Да, нам кажется, что некоторые банки или все еще не поняли, или проверяют границы, или в каком-то смысле все еще считают, что вечеринка продолжается. Именно поэтому есть несколько банков, в отношении которых мы проводим стратегический анализ. До сих пор есть банки, которым стоит серьезно задуматься - не пришел ли момент прекратить то, что они делают. В противном случае это может закончиться самым неприятным образом", - подчеркнула Знотиня.
Руководитель службы не назвала конкретных банков.
Говоря об уголовных делах о легализации преступно нажитых средств, Знотиня заявила, что актуальной остается проблема чересчур долгих судебных процессов, и она хотела бы видеть больший энтузиазм и активность судов в отношении подобных дел.
<...>