Власти Сингапура изымают из оборота крупные купюры, а в России фиксируют всплеск транзитных схем по выводу средств

Власти Сингапура изымают из оборота крупные купюры, а в России фиксируют всплеск транзитных схем по выводу средств |

Количество просмотров 219
Автор денежные переводы, денежные переводы, наличные, наличные, контроль контроль

Власти Сингапура с будущего года прекращают оборот купюры в 1 000 сингапурских долларов ($735) для снижения риска преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщается в распространенном во вторник сообщении Денежно-кредитного управления (центробанка) республики.

«С сегодняшнего дня и до января ведомство будет ограничивать количество выпускаемых ежемесячно банкнот номиналом 1 000 долларов, но банки смогут продолжать сохранять в обороте имеющиеся купюры», - указывается в заявлении. «Существующие банкноты остаются законным платежным средством», - заверили в центробанке.

Власти призывают жителей «шире использовать возможности электронных платежей вместо наличных крупных купюр, которые могут использоваться анонимно для незаконной деятельности, в том числе для отмывания денег», отмечается в сообщении. Как подчеркнули в управлении, «большинство основных юрисдикций уже прекратили выпуск банкнот крупного достоинства из-за проблем с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Подозрительные схемы в России

Росфинмониторинг зафиксировал активизацию зарубежных компаний, которые используются в транзитных схемах по выводу средств за рубеж. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

«В последнее время мы фиксируем активизацию участия нерезидентов в подозрительных схемах. Это не те компании, которые инвестируют деньги в российскую экономику, производят продукцию или предоставляют услуги. Это новый вид так называемых транзитных компаний. Они выстраивают цепочки по выводу средств за рубеж», - сказал он.

Чиханчин отметил, что, поскольку информации о нерезидентах нет в государственных базах данных, оценка их риска осложняется.

<...>


Полный текст документа находится в платном доступе только для зарегистрированных пользователей. Если у Вас уже есть доступ, пожалуйста, войдите в систему.

Войдите под своей учетной записью

Поделиться в соцсетях:

Возврат к списку



Свежие статьи
Сейчас читают

1. Власти Германии договорились о квотах для женщин в руководстве компаний

Инициатива также предполагает, что в компаниях, контрольный пакет акций которых принадлежит правительству, не менее 30% мест в наблюдательных советах достанутся женщинам. Женские квоты установили и для госорганов в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения, страхования.

2. Билл Гейтс назвал глобальные изменения после пандемии

Американский миллиардер уверен, что пандемия коронавируса кардинально изменит подход к работе, коммуникациям и даже после победы над вирусом мир еще долго «не вернется в норму». Предприниматель предсказал всего семь глобальных изменений, которые ждут человечество после коронавируса. Обратите внимание на первые пять и задайте себе вопрос о готовности.

3. Белорусские адвокаты ответили МВД на инициативу узаконить свидетелей "ивановых" в балаклавах

Белорусской республиканской коллегией адвокатов в Палату представителей Нацсобрания Республики Беларусь внесены обоснованные возражения против предложения МВД по введению в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях института обеспечения безопасности участников административного процесса (неразглашение сведений о личности свидетеля и т.д.).

4. А вы знаете как работать с Россией и её двумя госбюджетами на 2021 год?

Россия приняла бюджет на 2021 год, в который заложено увеличение сборов с бизнеса и населения с одновременным сокращением расходов на здравоохранение, социальную политику и помощь регионам. А Министр финансов РФ сообщил, что в 2021 году бюджетная политика будет нацелена на продолжение программ, связанных с поддержкой граждан и отраслей в период восстановления экономики. Давайте посмотрим на факты из документа нашего союзного партнера.

5. Доклад TRACE Bribery Risk Matrix 2020: без взяток делать бизнес в Беларуси практически невозможно?

Вышел новый доклад 2020 TRACE Bribery Risk Matrix. Из 194 стран мира Беларусь заняла 125-ое место с результатом 54 балла по шкале от «1» (наименьшие риски взяточничества) до «100» (самые высокие риски). Для сравнения: в 2019 года Беларусь была на 108-м месте с показателем 55 баллов, пишет известный экономист Ярослав Романчук.

6. Все перевозчики при въезде в Украину обязаны подать таможенным органам общую декларацию прибытия

Общая декларация прибытия подается таможенному органу перевозчиком, который перемещает товары, или от его имени другим лицом. Общая декларация прибытия подается таможенному органу в виде электронного сообщения, удостоверенного электронной цифровой подписью, или через интерфейс для предоставления такой декларации, размещенный на официальном веб-сайте Государственной таможенной службы Украины (customs.gov.ua).