Власти Сингапура изымают из оборота крупные купюры, а в России фиксируют всплеск транзитных схем по выводу средств |
Власти Сингапура с будущего года прекращают оборот купюры в 1 000 сингапурских долларов ($735) для снижения риска преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщается в распространенном во вторник сообщении Денежно-кредитного управления (центробанка) республики.
«С сегодняшнего дня и до января ведомство будет ограничивать количество выпускаемых ежемесячно банкнот номиналом 1 000 долларов, но банки смогут продолжать сохранять в обороте имеющиеся купюры», - указывается в заявлении. «Существующие банкноты остаются законным платежным средством», - заверили в центробанке.
Власти призывают жителей «шире использовать возможности электронных платежей вместо наличных крупных купюр, которые могут использоваться анонимно для незаконной деятельности, в том числе для отмывания денег», отмечается в сообщении. Как подчеркнули в управлении, «большинство основных юрисдикций уже прекратили выпуск банкнот крупного достоинства из-за проблем с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Подозрительные схемы в России
Росфинмониторинг зафиксировал активизацию зарубежных компаний, которые используются в транзитных схемах по выводу средств за рубеж. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
«В последнее время мы фиксируем активизацию участия нерезидентов в подозрительных схемах. Это не те компании, которые инвестируют деньги в российскую экономику, производят продукцию или предоставляют услуги. Это новый вид так называемых транзитных компаний. Они выстраивают цепочки по выводу средств за рубеж», - сказал он.
Чиханчин отметил, что, поскольку информации о нерезидентах нет в государственных базах данных, оценка их риска осложняется.
<...>