Новости

Похитив почти два миллиарда рублей, директор гродненской фирмы спустил их в казино
Похитив почти два миллиарда рублей, директор гродненской фирмы спустил их в казино |
Количество просмотров 1544
Директор гродненской фирмы похитил у организаций почти 2 млрд. рублей и проиграл их в казино.

Как сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Гродненской области, в феврале-марте 2014 года в Гродно 45-летний директор фирмы Юрий Панченко заключил договор с одной из областных организаций. Обязался найти покупателей на табачные изделия, реализуемые организацией. Однако, предоставив фиктивные заявки на отгрузку, похитил продукцию на сумму свыше 1,3 млрд. рублей. Реализовав ее, деньги присвоил. По аналогичной схеме в мае прошлого года он похитил у той же организации табачные изделия на сумму свыше 123 млн. рублей.

В отношении ранее судимого за выманивание кредитов подозреваемого следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу. На его автомобиль наложен арест. Денежные средства мужчина проиграл в казино. Во время обыска в его офисе следователи обнаружили долговые записи, согласно которым Юрий Панченко является должником не только ряда организаций, но и граждан, у которых обманным путем похищал деньги и товарно-материальные ценности.

В ходе следствия установлены еще два эпизода преступной деятельности Панченко. Путем обмана и злоупотребления доверием он завладел 320 млн. рублей одной из фирм Гродно и похитил у нее продукцию на сумму свыше 280 млн. рублей.

По фактам мошенничества в особо крупном размере в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела.


Войти под своей учётной записью

Поделиться в соцсетях:


"Финансовый директор" в Вашей почте!
Самые важные новости и лучшие материалы журнала


1. О проекте изменений в Указ об оценочной деятельности в Республике Беларусь

Согласно проекту документа действие указа №615 предлагается распространить на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества. Сейчас указ № 615 не распространяется на оценку движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием. Соответственно, аттестованные оценщики не вправе проводить оценку имущества для этих целей.

2. Подробности экономической интеграции Беларуси и России

Россия и Беларусь намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. К 1 ноября 2019 года должны создать «дорожную карту», объединяющую отраслевое регулирование. Помимо ТЭК гармонизировать предлагается «промышленную политику», что бы это ни значило, режим госрегулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей.

4. Объем фиктивных инвестиций в мире по оценке МВФ

Около 15 трлн USD прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета. Эта сумма сравнима с годовым объемов ВВП Китая и Германии. Указывается, что фиктивные ПИИ составляют почти 40% от всего мирового объема прямых инвестиций, эта сумма выросла на 10% менее чем за десятилетие. Как отмечают исследователи, несмотря на то что основная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в небольшой группе стран, этот феномен характерен для всех экономик.