Латвия: Swedbank массово закрывает счета транспортным компаниям |
Количество просмотров 29
Автор транспорт, транспорт, логистика, логистика, Латвия, Латвия, банки банки
Латвия: Swedbank массово закрывает счета транспортным компаниям

Swedbank закрывает счета латвийским транспортным и логистическим компаниям. В ассоциации перевозчиков Latvijas auto допускают, что речь идет о санкциях в отношении сотен латвийских компаний. Об этом сообщает "Русское вещание" LTV7.

В редакцию "Русского вещания" обратился предприниматель Павел, владелец латвийской транспортной компании и гражданин Латвии. Его предприятие работает в стране больше 10 лет и все это время пользовалось услугами Swedbank. В начале прошлого месяца банк оповестил предпринимателя о том, что его счета закрываются без объяснения причин.

"Наша компания никогда не привлекалась к административной ответственности. Мы платим все налоги. У нас абсолютно прозрачная деятельность, связанная с перевозками. Единственный нюанс, мы возим грузы из России, но это только 5% от нашего бизнеса. Все остальное - это сотрудничество с европейскими странами", – пояснил Павел.

На попытки предпринимателя дать пояснения банк не отреагировал и закрыл счета компании. Как рассказали "Русскому вещанию" в ассоциации перевозчиков Latvijas auto, история Павла не единичная. Закрытие счетов в Swedbank это массовое явление. От этого уже даже пострадали и два члена совета ассоциации перевозчиков. И возможно, речь идет о закрытии счетов сотням латвийских транспортных и логистических компаний.

"Неудобство в том, что в транспортной и логистической сфере Swedbank один из самых распространенных банков. Наверное, 70% транспортников и связанных с ними магазинов, торгующих запчастями, покрышками, атрибутикой, работают с этим банком", - пояснил "Русскому вещанию" член совета ассоциации перевозчиков Latvijas auto Аркадий Прайсс.

Ассоциация и сами перевозчики пока не жалуются на банк в надзирающие органы, поскольку остается возможность открыть счета в других банках.

В Swedbank отрицают, что это какая-то целенаправленная политика в отношении транспортных или логистических компаний. Счета закрываются в рамках индивидуального подхода к оценке рисков.

"Я хочу сказать, что вопрос о прерывании отношений с клиентом индивидуален. У нас нет решения прервать сотрудничество со всеми транспортными компаниями. Все зависит от рисков, связанных с отдельными клиентами. С теми рисками, с которыми мы можем управлять, мы продолжаем работать с клиентами. Когда риски слишком большие, или клиент не отзывчив, то в конечном итоге может быть принято решение о прекращении сотрудничества", – пояснил представитель Swedbank Юрис Богданов.

В деятельности ряда латвийских транспортных и логистических компаний Swedbank смущают операции, когда груз забирается в России у одной компании, а оплачивает услуги третья, из офшорной зоны. В Комисси рынка финансов и капитала – FKTK отметили, что при оценке данных событий надо брать во внимание происходящее в финансовом секторе Латвии и Европы, и усиление мер по борьбе с отмыванием денег. Однако, в то же самое время, FKTK призывает кредитные учреждения применять сбалансированный подход и не перебарщивать в использовании силовых инструментов.

Оцените платные материалы на сайте с бесплатным доступом на 3 дня

Пользуйтесь всеми преимуществами сайта Findirector.by

Войдите под своей учетной записью

Поделиться в соцсетях:




Свежие статьи
Сейчас читают

1. К кому прислушается Совет по развитию предпринимательства

После майского указа президента, переформатировавшего состав и работу Совета по развитию предпринимательства, было много дискуссий о том, чем обернется непопадание в Совет представителей бизнес-союзов. Сегодня, на первом заседании совета, его участники обсуждали, кто из бизнес-союзов войдет в перечень официальных партнеров совета и сможет активно в нем работать.

2. Об ужесточении "анти-отмывочного" законодательства Латвии

До конца сессии Сейм должен принять несколько законов в связи с рекомендациями Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. В ближайшие месяцы Латвию ожидает новая ревизия экспертов Moneyval, после которой, как опасаются некоторые представители властей, страна может оказаться в списке "рискованных", рядом с Сербией и Пакистаном.

3. Европа предлагает миру поделить прибыли интернета

До сих пор американские интернет-предприятия могут искусно лавировать, регистрируясь и декларируя доходы только в Ирландии и Люксембурге, где им предоставляется относительно льготные условия налогообложения. Таким образом, остальные государства лишаются своей доли поступлений. Американские виртуальные корпорации получают миллиардные доходы за счет оказания разнообразных рекламных, информационных и посреднических услуг в интернете. Что поставило в крайне трудное положение, в частности, традиционные средства массовой информации.

4. О финансовых последствиях принятия изменений в регулирование риэлторской деятельности в Беларуси

Риелторские организации ожидают снижение финансовых объемов рынка на 40-60% и серьезный рост "серого" сегмента, если разработанные Минюстом проекты указа президента и постановления Совмина будут приняты в таком виде. Опасения риелторов вызывают проекты нового указа президента №15 "О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь" и постановления Совмина № 386, которое регулирует тарифы на риелторские услуги и порядок их применения.

Актуальные новости

1. "Европейского империализма не было": Запад переписывает свою историю |

Чем интересно появление сегодня на Западе хулиганских, в сущности, книг насчет колониализма: оно интересно возможной переоценкой прежних взглядов Запада на собственную историю, а значит, и на нынешнюю свою сущность. Хулиганство это вежливо называют интеллектуальной провокацией, способом разбудить мысль и заново, чуть не с нуля, ответить на вопрос, "что это было", а в случае с американской империей — "что это есть".

2. Как искусственный интеллект поможет бороться с отмыванием денег в СНГ |

Об искусственном интеллекте на страже закона говорили не только в открытом режиме на семинаре "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий", но и в закрытом – на 13-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. Представители финансовых организаций приводили конкретные примеры, как финансовые потоки шли на счета, подпитывающие международные террористические организации.

3. Евразийский банк развития отмечает снижение влияния валютного курса на инфляцию в странах — участницах ЕАБР |

Авторы обзора констатируют, что снижение влияния валютного курса на инфляцию (в условиях долгосрочного характера снижения) несет в себе ряд положительных эффектов для денежно-кредитной политики стран — участниц ЕАБР и их экономик в целом. Наибольший прогресс в этом отношении отмечен в Республике Беларусь: если в 2003–2014 гг ослабление белорусского рубля к доллару США на 1% приводило к увеличению инфляции на 0,6 п.п., то в 2015–2018 гг — только на 0,1 п.п.

4. Какие белорусские бренды прижились в России |

Сеть магазинов «Белорусская косметика» в Смоленске вошла в топ-200 самых популярных предложений франшиз на российском рынке. В сеть входит 66 магазинов, в том числе 17 работающих по франшизе, которую компания продает с 2017 года. Самыми популярными в России франшизами, согласно исследованию Beboss, сейчас являются автосервисы F!T Service, рестораны быстрого обслуживания Subway, кофейные бары Coffee Way, риэлтерские агентства «Этажи» и магазины по продаже инструментов и оборудования «220 вольт».




5. О проекте указа президента «О противодействии монополизации в области торговли» |

На розничные сети, имеющие долю в товарообороте более 15%, будут накладываться дополнительные обязательства. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект указа президента «О противодействии монополизации в области торговли». Документ призван ограничить рыночную силу крупных торговых сетей.