Расследования
RSS

Расследования

Правительством уточнен порядок выплаты вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции

Правительством уточнен порядок выплаты вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции |

Выплата вознаграждения физлицу, способствующему выявлению коррупции, производится в случаях предоставления: информации, предметов и документов, способствовавших выявлению коррупционного преступления; сведений о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное преступление; информации о местонахождении денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения коррупционного преступления, а также иной информации, способствующей предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупционным преступлением. законодательство, коррупция, возмещение
Тысячи банкоматов принимают билеты «банка приколов»

Тысячи банкоматов принимают билеты «банка приколов» |

Во всех атаках на банкоматы, когда в устройство вносились купюры «банка приколов», использовались банкоматы одного производителя - NCR. На всех из них стояли валидаторы (устройство, распознающее купюры) ABV, HBV и RBV. По данным ЦБ, на начало года в стране было более 200 тысяч банкоматов, из них 135 тысяч - с функцией приема наличных. Каждый пятый - около 40 тысяч - принадлежит производителю NCR, причем львиная доля приходится на Сбербанк.
Интересное дело про махинации с товарами по рассрочке из-за отсутствия контроля внутри компаний

Интересное дело про махинации с товарами по рассрочке из-за отсутствия контроля внутри компаний |

По версии следствия, они гастролировали по всей стране, скупали товар в рассрочку и уезжали восвояси, не рассчитываясь по счетам. «Создатель мошеннической группы придумал для них легенду: муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают в рассрочку различные товары. Затем глава группы находит покупателей, и вещи продаются по заниженной цене», — рассказали в УВД Гомельской области.

Прокуратура приняла меры по недопущению хищения прокатных электросамокатов в Минске

Прокуратура приняла меры по недопущению хищения прокатных электросамокатов в Минске |

В порядке реагирования прокуратура внесла представление управляющему ООО «И.», в котором потребовала устранить причины и условия, способствующие противоправному поведению граждан. После совместного рассмотрения акта надзора руководство субъекта хозяйствования приняло профилактические меры, цель которых – минимизировать число правонарушений в отношении предлагаемых к аренде самокатов.
Дебиторскую задолженность перед Пинским райпо взыскали с его бывших руководителей

Дебиторскую задолженность перед Пинским райпо взыскали с его бывших руководителей |

По условиям поставленная продукция должна была оплачиваться в течение двадцати календарных дней с момента отгрузки. Несмотря на то, что райпо не получало в полном объеме денег за ранее поставленную продукцию, российской фирме направлялись новые товары. Со временем компания-покупатель была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Это послужило основанием для списания внешней дебиторской задолженности в размере более 54 тыс BYN. перед Пинским райпо.
Столичная финансовая милиция предотвратила незаконный возврат НДС коммерческой фирме в размере 586 тысяч BYN

Столичная финансовая милиция предотвратила незаконный возврат НДС коммерческой фирме в размере 586 тысяч BYN |

Организаторы схемы хищения в мае 2018 года зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью на подставное лицо, поместили в бухгалтерский учет ООО фиктивные документы о приобретении товара на общую сумму 3518 тыс. рублей (включая НДС в размере 586 тыс. рублей). Таким образом, данная сумма вычетов по НДС неправомерно была отражена в регистрах налогового учета коммерческой структуры.
Украина проведет антидемпинговое расследование импорта спичек из Беларуси

Украина проведет антидемпинговое расследование импорта спичек из Беларуси |

Как говорится в сообщении Минэкономразвития Украины, проведенное ведомством исследование по итогам жалоб отечественных производителей показало, что в период 2016-2018 гг. объем импорта спичек из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,2%, доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,4%, а относительно производства - на 3,4%.
Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber

Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber |

Пользователям Viber приходят сообщение от поддельного аккаунта "Беларусбанк Онлайн". Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона. В сообщении может идти речь, к примеру, о блокировке карты. Клиенту предлагают связаться с отправителем в Viber для решения вопроса.
Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram

Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram |

"Теперь программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование - таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema. FinSpy для iOS может скрыть следы джейлбрейка (взлом ОС iOS для получения доступа к закрытым для пользователя функциям – ред.), а версия для Android содержит эксплойт, способный получать права суперпользователя и позволять выполнять операции на нерутованном устройстве", - говорится в сообщении.

Владельцы витебской фирмы "сэкономили" более 100 тыс. BYN на налогах продажей бизнеса

Владельцы витебской фирмы "сэкономили" более 100 тыс. BYN на налогах продажей бизнеса |

Установлено, что трое совладельцев частного предприятия за несколько дней до срока подачи налоговой декларации и уплаты налогов оформили фиктивную продажу долей своей организации безработному минчанину, ведущему асоциальный образ жизни, за вознаграждение в размере 200 BYN.

Зафиксировано 70 фактов поставок "плохой" польской курятины в Литву, Чехию, Данию, Польшу, Италию, Хорватию, Нидерланды, Францию, Словению и Словакию

Зафиксировано 70 фактов поставок "плохой" польской курятины в Литву, Чехию, Данию, Польшу, Италию, Хорватию, Нидерланды, Францию, Словению и Словакию |

"Польша в последние 5–6 лет увеличила обороты и стала крупнейшим производителем курятины в Евросоюзе, – сказал глава Литовской ассоциации птицеводов Витаутас Тевялис. – Этот быстрый рост, возможно, и сказался на зафиксированных нарушениях – не успевают контролировать все звенья, обеспечить подходящие места хранения и гигиену переработки.

Рынок поддельного люкса превысил легальный и мигрирует в онлайн

Рынок поддельного люкса превысил легальный и мигрирует в онлайн |

В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж. В России же объем торговли контрафактным люксом и вовсе может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рынка реплик люксовых модных брендов в fashion-ритейле, подготовленной компанией Brandmonitor (специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом).

Санэпидемслужба выявила нарушения почти во всех проверенных с начала года объектах торговли и общепита

Санэпидемслужба выявила нарушения почти во всех проверенных с начала года объектах торговли и общепита |

При выявлении грубых нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, таких как неудовлетворительное санитарное состояние объектов и прилегающей территории, торгового и технологического оборудования, несоблюдение температурного режима реализации пищевой продукции и ее сроков годности, отсутствие возможности идентифицировать товар, санитарно-эпидемиологической службой будут приняты меры по приостановлению деятельности объектов.

Банки Италии оказались замешаны в многомиллионом мошенничестве с бриллиантами

Банки Италии оказались замешаны в многомиллионом мошенничестве с бриллиантами |

Представьте себе такую ситуацию: группа коррумпированных банков вступает в сговор вместе с несколькими коррумпированными брокерами. Затем они пытаются убедить инвесторов, что некий актив не только безопасное вложение их средств, но и стоит гораздо больше, чем инвесторы готовы за него заплатить в идеале. При этом они стараются жестко контролировать потоки информации и капитала.
Новый вид мошенничества выявлен в WhatsApp

Новый вид мошенничества выявлен в WhatsApp |

Эксперты ESET обнаружили, что страница опроса представляет собой фишинговый сайт, созданный с целью похищения конфиденциальных данных пользователя. Мошенники использовали его сразу для нескольких вредоносных кампаний, рассылая юзерам предложения от имени таких известных брендов, как Adidas, Nescafe и Rolex.
Водитель присвоил 24,5 тыс. BYN при махинациях с командировочными

Водитель присвоил 24,5 тыс. BYN при махинациях с командировочными |

Для раскрытия схемы преступления использовались данные системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по дорогам Беларуси (ЕТС-система), что позволило установить точное время убытия и прибытия из командировки.

В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частной компании

В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частной компании |

На заведомо невыгодных для фирмы условиях безвозмездно предоставлялись денежные займы, продавалась недвижимость аффилированным лицам. Своими действиями директор увеличил неплатежеспособность ООО и вывел из хозяйственного оборота юрлица активы и денежные средства на общую сумму 79,6 тыс. рублей.
Главбух минской компании похитила 90 тыс BYN и перевела их на счета мужа и свекра

Главбух минской компании похитила 90 тыс BYN и перевела их на счета мужа и свекра |

Как выяснили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, женщина систематически похищала средства у фирмы, на которой работала. Примечательно, что в биографии женщины уже был факт привлечения к уголовной ответственности за аналогичное должностное преступление. Наказание она отбывала в местах лишения свободы.

Оперативная таможня установила новые факты незаконной реализации продукции в Беларуси

Оперативная таможня установила новые факты незаконной реализации продукции в Беларуси |

Сотрудники Оперативной таможни установили три факта незаконной реализации одежды и обуви, галантереи и постельных принадлежностей общей стоимостью 66,5 тыс. BYN. По всем фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно реализуемых товаров.

Статьи 1 - 18 из 513
 1   2  3  4  5  | » |  Конец 

Свежие статьи
Сейчас читают

1. О проекте изменений в Указ об оценочной деятельности в Республике Беларусь

Согласно проекту документа действие указа №615 предлагается распространить на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества. Сейчас указ № 615 не распространяется на оценку движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием. Соответственно, аттестованные оценщики не вправе проводить оценку имущества для этих целей.

2. Подробности экономической интеграции Беларуси и России

Россия и Беларусь намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. К 1 ноября 2019 года должны создать «дорожную карту», объединяющую отраслевое регулирование. Помимо ТЭК гармонизировать предлагается «промышленную политику», что бы это ни значило, режим госрегулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей.

4. Объем фиктивных инвестиций в мире по оценке МВФ

Около 15 трлн USD прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета. Эта сумма сравнима с годовым объемов ВВП Китая и Германии. Указывается, что фиктивные ПИИ составляют почти 40% от всего мирового объема прямых инвестиций, эта сумма выросла на 10% менее чем за десятилетие. Как отмечают исследователи, несмотря на то что основная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в небольшой группе стран, этот феномен характерен для всех экономик.