+375(17) 378-83-89

Оформить доступ
RSS
Расследования
Выявлено свыше 8 тыс. мошеннических доменов для торговли акциями и криптовалютой

Выявлено свыше 8 тыс. мошеннических доменов для торговли акциями и криптовалютой |

Обнаружено более 50 различных схем фейковых инвестпроектов и более 8 тыс. доменов, связанных с мошеннической инфраструктурой. Желающим быстро разбогатеть предлагают вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие «активы».
КГК с начала года возбудил 30 уголовных дел за выплаты зарплаты в конвертах

КГК с начала года возбудил 30 уголовных дел за выплаты зарплаты в конвертах |

Нелегально заработную плату выплачивают различными способами, начиная от неучтенной выручки и незаконных финансовых операций, заканчивая наличием работников, которые просто числятся на предприятии, но деньги за их труд получают другие. В заработной плате в конверте зачастую заинтересованы и наниматели, и работники.
На финансирование сайентологов в РФ шли похищенные с госконтрактов деньги

На финансирование сайентологов в РФ шли похищенные с госконтрактов деньги |

Длительное время функции финансового центра для сайентологических корпораций выполнял ООО «ПИР Банк». В 2016 году во время обысков в банке следователи обнаружили многочисленную литературу сайентологической организации CST и тайники с неучтенной наличностью. Участвующая совместно с ООО «ПИР Банк» в схеме по легализации доходов WISE Int. в России Сайентологическая церковь Москвы была в судебном порядке ликвидирована.
Новое в контроле над ценами: МАРТ выявило нарушение законодательства при оптовой торговле

Новое в контроле над ценами: МАРТ выявило нарушение законодательства при оптовой торговле |

Как сообщается, при установлении индивидуальным предпринимателем цен была применена оптовая надбавка к цене производителя в размере 121,4%, тогда как законодательно установлена предельная максимальная оптовая надбавка не более 30%. Экономический суд г. Минска постановил наложить штраф в двукратном размере разницы между фактической и расчетной величиной выручки.
КГК доначислил компаниям-перевозчикам более 1 млн рублей платы за проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автодорогам

КГК доначислил компаниям-перевозчикам более 1 млн рублей платы за проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автодорогам |

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.06.2019 № 239 владельцы (пользователи) транспортных средств, превышающих установленные допустимые весовые и (или) габаритные параметры, при проезде по автодорогам общего пользования обязаны заблаговременно получить специальное разрешение и внести плату за проезд.
В чем суть очередного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 60 тыс. BYN

В чем суть очередного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 60 тыс. BYN |

Механизм преступления предусматривал подготовку и помещение в бухгалтерский учет ООО подложных документов с недостоверными сведениями о взаимоотношениях между подконтрольными сообщникам основного фигуранта субъектами хозяйствования, а также теневой оборот наличных денег.
МАРТ: выявлен картельный сговор участников торгов на понижение цены

МАРТ: выявлен картельный сговор участников торгов на понижение цены |

В ходе антимонопольного расследования Министерства антимонопольного регулирования и торговли выявлен факт картельного сговора на процедуре закупки гофротары, проводимой ОАО «Витебский мясокомбинат». Расследование проведено на основании материалов УДФР КГК по Витебской области.
КГК нашел самый большой конверт с "серой" зарплатой

КГК нашел самый большой конверт с "серой" зарплатой |

С ужесточением ответственности за «зарплаты в конвертах» в Уголовном кодексе новости о таких случаях стали появляться все чаще. На этот раз Департамент финансовых расследований сообщил, что раскрыл самую крупную схему выплаты «серой» зарплаты в минской частной фирме, которая занималась производством полиграфии. Речь идет о 21 работнике и почти 10 млн рублей в конверте.
В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами

В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами |

В ходе спецоперации правоохранители накрыли более 170 преступных группировок. Предположительно, их участники обменивали средства от незаконной деятельности в криптовалюты на биржах. За услугу они взимали со своих клиентов-преступников комиссию в размере от 1,5% до 5%.
Подробности от ДФР про TUT.BY: использовал стороннее ПО, это недопустимо для резидентов ПВТ

Подробности от ДФР про TUT.BY: использовал стороннее ПО, это недопустимо для резидентов ПВТ |

TUT.BY исключен из ПВТ, возбуждены уголовные дела: КГК считает, что компания получала «выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». По ОНТ показали фильм, в котором рассказывается, в чем заключалось нарушение. Рассмотрим аргументы сторон по трактованию пункта 19 Декрета № 8.
КГК: в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело

КГК: в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело |

«На основании представленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12 „О Парке высоких технологий“. В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере».
«Лига чемпионов по уклонению от уплаты налогов» — у Uber для этого есть 50 нидерландских компаний

«Лига чемпионов по уклонению от уплаты налогов» — у Uber для этого есть 50 нидерландских компаний |

Uber использует структуру компаний-пустышек, чтобы облегчить своё налоговое бремя. Об этом пишет Insider со ссылкой на австралийскую организацию Center for International Corporate Tax Accountability and Research (CICTAR), которая исследует добросовестность уплаты корпоративных налогов.
МАРТ о защите от недобросовестных действий конкурента: упаковка ILPASSO «сходна до степени смешения» с упаковкой IMPRESSO

МАРТ о защите от недобросовестных действий конкурента: упаковка ILPASSO «сходна до степени смешения» с упаковкой IMPRESSO |

В прошлом году кондитерская фабрика «Спартак» обратилась в МАРТ с целью защиты от недобросовестных действий конкурента. Причина — упаковка набора конфет ILPASSO от ООО «Юниаква», которая «сходна до степени смешения» с упаковкой наборов конфет IMPRESSO от «Спартака». Дело дошло до суда. Как сообщает МАРТ, Экономический суд Могилевской области присудил компании «Юниаква» штраф 400 базовых величин (11,6 тысячи рублей). Решение вступило в законную силу и не обжаловалось.
УВД Миноблисполкома о новых схемах мошенничества в интернете

УВД Миноблисполкома о новых схемах мошенничества в интернете |

С января по апрель 2021 года на территории Минской области зарегистрировано свыше 1 тысячи киберпреступлений, три четверти которых ― это хищения денежных средств путем использования компьютерной техники, на оставшуюся часть приходятся преступления связанные с несанкционированным доступом к компьютерной информации, разработка, использование и распространение вредоносного программного обеспечения.
Прокуратура возбудила уголовное дело за теневую схему обхода карантина

Прокуратура возбудила уголовное дело за теневую схему обхода карантина |

Прокуратура Брестской области обнаружила, что пять жителей областного центра систематически нарушали законодательство в сфере профилактики распространения коронавируса. По поддельным командировкам они регулярно ездили в Польшу. В пресс-службе ведомства рассказали, что возбуждены уголовные дела за служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.
Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал

Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал |

Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций, организованную через Telegram-канал. Счета ряда физических лиц были заблокированы. Российский регулятор продолжает мониторинг социальных сетей и мессенджеров на предмет попыток недобросовестного влияния на фондовый рынок.
Мошенники начинают использовать технологии "глубокой подделки". Что это такое?

Мошенники начинают использовать технологии "глубокой подделки". Что это такое? |

Технология "глубокой подделки" в киберпреступности в настоящее время быстро развивается, и люди должны знать о ней ещё до того, как они станут жертвами такой подделки. Подобно тому, как сейчас телефонный мошенник представляется сотрудником банка, поддельное видео может произвести такое же впечатление ещё более убедительно.
Британская почтовая компания 20 лет обвиняла сотрудников в воровстве из-за проблемы в ПО

Британская почтовая компания 20 лет обвиняла сотрудников в воровстве из-за проблемы в ПО |

Британская почтовая компания Post Office с 1999 года использовала для финансового учета программу Horizon, которая содержала ошибку, показывающую недостачу в отделениях почты. Из-за этой ошибки с 2000 по 2014 год под суд отправились 736 человек — работников обвиняли в подложных документах и воровстве, после чего некоторые получали реальные сроки.
Думаете такого не бывает? Налоговая нашла службу такси, где 800 машин, всего 1 работник и ни одного кассового аппарата

Думаете такого не бывает? Налоговая нашла службу такси, где 800 машин, всего 1 работник и ни одного кассового аппарата |

Объем незадекларированной выручки таков, что сумма недоплаченных налогов намного превышает 2.000 базовых величин, а это уже повод для уголовного преследования. Информация в отношении данной организации незамедлительно направлена в районную налоговую инспекцию, в которой будет рассмотрен вопрос о доначислении причитающихся сумм налогов.
КГК Гродненской области выявил нарушения в строительной отрасли региона

КГК Гродненской области выявил нарушения в строительной отрасли региона |

Всего по результатам проверок, проведенных в организациях строительной отрасли в 2020 году и первом квартале 2021 года, в бюджет возвращено более 2 млн BYN. При этом около 300 тыс. BYN из них — завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ.
МАРТ доказал картельный сговор 15 компаний

МАРТ доказал картельный сговор 15 компаний |

Картель действовал на территории всей страны. Компании реализовывали определенные стратегии поведения. В течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений. Кроме этого, был установлен раздел товарного рынка по кругу потребителей.
Более 20 случаев поддельных командировочных уже зафиксировано на границе в 2021 году

Более 20 случаев поддельных командировочных уже зафиксировано на границе в 2021 году |

В последнее время участились попытки незаконного пересечения границы с фальшивыми командировочным удостоверениями. Граждане предъявляют такие документы как при выезде из Беларуси в качестве основания для пересечения границы, так и при возвращении в страну, чтобы избежать нахождения в самоизоляции.
Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года

Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года |

Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года: Минфин Беларуси выявил ряд нарушений установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Список организаций читайте в статье.
Нацбанк: в 2020 году в Беларуси чаще всего выявляли поддельные доллары

Нацбанк: в 2020 году в Беларуси чаще всего выявляли поддельные доллары |

Нацбанк опубликовал сведения о поддельных банкнотах, выявленных в 2020 году. Всего работники банков обнаружили 617 фальшивых банкнот и две монеты. Впервые выявлены банкноты номиналом 200 белорусских рублей.
А где контроль руководителей? Бухгалтер похищала деньги со счетов предприятий

А где контроль руководителей? Бухгалтер похищала деньги со счетов предприятий |

Бухгалтер с июля 2020 года по февраль 2021-го присваивала наличную выручку от реализации товаров, которую ежедневно передавали кассиры для внесения на банковский счет. ОБЭП проверил источник доходов лидчанки. Выяснилось, что в марте женщина устроилась главбухом на другое предприятие Лиды. Вскоре она перечислила со счета предприятия на свой личный счет 12 тыс. евро.
Схемы Бернарда Мэдоффа вечны, а сам «аферист века» скончался

Схемы Бернарда Мэдоффа вечны, а сам «аферист века» скончался |

Финансовая пирамида Мэдоффа работала по «схеме Понци», названной так по имени жившего в начале ХХ века в США выходца из Италии Чарльза Понци, который в 1919 году сумел убедить тысячи американцев в возможности обеспечить 50-процентный доход на капиталовложения в течение 45 дней, используя лазейку в ценообразовании на международные почтовые купоны. Хитрость заключалась в том, что никакой лазейки не было!
Минфин сообщил о дефолте по облигациям крупного поставщика кондитерских изделий

Минфин сообщил о дефолте по облигациям крупного поставщика кондитерских изделий |

В 2019 году «Алвеста-М» сообщила о выпуске 5-летних облигаций на 500 тысяч долларов. Эмиссия облигаций была проведена при участии компании «Ласерта», которой Минфин недавно приостановил действие лицензии профучастника рынка ценных бумаг. «Алвеста-М» не выкупила ценные бумаги в дату, установленную решением о выпуске облигаций, в рамках досрочного приобретения.
Опасное Android-приложение под видом обновления ОС крадет почти все данные пользователя

Опасное Android-приложение под видом обновления ОС крадет почти все данные пользователя |

Компания Zimperium, занимающаяся мобильной безопасностью обнаружила вредоносное Android-приложение, которое под видом обновления операционной системы, крадет практически все данные пользователя и даже может отслеживать передвижение человека.
Свежие статьи
Сейчас читают

1. О дополнительной профессиональной пенсии

С 2009 года в Республике Беларусь введено профессиональное пенсионное страхование, в связи с чем появился новый вид пенсий — профессиональные пенсии. Ежемесячно за работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности, работодатели уплачивают взносы на ППС в установленных размерах. Размеры взносов зависят от категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию.

2. Алгоритм построения системы управления рисками корпоративного управления в компании, находящейся в процессе реструктуризации

Предложенная в статье система управления рисками корпоративного управления позволит обеспечить высокое качество корпоративного управления, соблюдение интересов основных участников корпоративного управления, рост стоимости компании и повышение ее имиджа в глазах кредиторов и инвестиционном сообществе.

3. Финансовый анализ — основа управления финансовыми рисками

Риск является неотъемлемой составляющей любой сферы деятельности человека. Среди различных видов рисков особая роль принадлежит финансовым рискам, поскольку последствия их наступления являются наиболее опасными для организации. Именно поэтому проблема управления финансовыми рисками в деятельности организации приобретает особую актуальность.

4. Финансовая отчетность: анализ и отслеживание уровня влияния возникающих рисков на деятельность предприятий промышленности

В качестве решения задач, связанных с обеспечением экономической безопасности в деятельности предприятий, в статье предлагается комбинировать различные методики экономического анализа в самых различных сочетаниях исходя из особенностей отрасли, чтобы достичь оптимального соотношения между уровнем достигнутого снижения риска и необходимыми для этого дополнительными затратами.

5. Россия третий раз обновила список товаров к параллельному импорту

Напомним, что в мае 2022 года Минпромторг Российской Федерации впервые опубликовал список товаров, разрешенных к параллельному импорту (приказ Минпромторга РФ от 19.04.2022 № 1532). В него вошли почти 300 групп товаров. Это автомобили и запчасти к ним, гаджеты, бытовая техника, одежда, обувь, косметика, мебель, промышленное оборудование, материалы и др.

6. Модель оценки финансовой состоятельности машиностроительного предприятия при формировании варианта стратегии его реструктуризации

В быстро меняющихся условиях машиностроительным предприятиям для выживания и сохранения своей долгосрочной конкурентоспособности необходимо постоянно корректировать свою деятельность. Это необходимо не только в условиях возникшего кризиса, но и тогда, когда положение еще можно оценивать как нормальное. В статье предложен методологический подход к оценке финансовой состоятельности предприятия. Данный подход позволит руководителю оперативно вырабатывать управленческие воздействия на изменения текущего состояния производства на предприятии.