RSS

Расследования

На директора частного мясокомбината в Минском районе завели уголовное дело

На директора частного мясокомбината в Минском районе завели уголовное дело |

В документах предприятия были фиктивные сведения о приобретении оборудования для переработки и производства колбас, которое на самом деле было закуплено шесть лет назад за наличные и незаконно ввезено в Беларусь из России. А в документах, оформленных лжеструктурами, покупка датировалась 2015 годом, а стоимость оборудования оказалась завышенной. налогообложение, махинации, инвестиции
В Госконтроле рассказали, как в гомельских супермаркетах обманывают покупателей

В Госконтроле рассказали, как в гомельских супермаркетах обманывают покупателей |

Практически в каждом магазине, в котором продают колбасные изделия, покупателям предоставлялась недостоверная информация: на ярлыках указывались вес и соответственно стоимость на 3−40% больше фактических. Основная причина — усыхание колбас при их хранении в торговом объекте (потеря веса составляет по 3−10 г в сутки)
5 скандалов вокруг клининговой компании, которой заинтересовались белорусские следователи

5 скандалов вокруг клининговой компании, которой заинтересовались белорусские следователи |

В 1994 году супруги Эдуард и Елена Апсит создали в Минске клининговую компанию, ознакомившись с опытом подобного бизнеса в Нидерландах. Спустя несколько лет они приехали развивать бизнес в Москву, и со временем их группа компаний Facilicom выросла до внушительных размеров. Среди их бизнеса есть даже «Народный доверительный банк». Фирма под названием «Чистый свет» стал одним из крупнейших клининговых операторов. Среди ее клиентов было, например, Министерство обороны России.
КГК о нарушениях валютного контроля предприятиями Могилевской области

КГК о нарушениях валютного контроля предприятиями Могилевской области |

Контрольно-аналитические мероприятия КГК Могилевской области в 32 организациях позволили выявить несвоевременное получение от зарубежных партнеров товаров по импортным контрактам и денег за экспортированную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги на общую сумму Br200 тыс., 2,6 млн евро и 280,2 млн российских рублей.
КГК раскрыл схему фиктивных поставок на госпредприятие более 3 тысяч куб. м щепы и опилок

КГК раскрыл схему фиктивных поставок на госпредприятие более 3 тысяч куб. м щепы и опилок |

Было установлено, что организаторами преступной схемы были руководитель крупного структурного подразделения этого предприятия АПК и представители коммерческих структур Березовского района. От имени частного транспортного предприятия и ИП оформлялись фиктивные товарно-транспортные накладные на поставку госпредприятию щепы и опилок. Эти документы передавались руководителю подразделения. Подписанные им накладные поступали в бухгалтерию для оплаты «поставщикам».
Прокуратура Гродно возбудила три уголовных дела за искажение статотчетности

Прокуратура Гродно возбудила три уголовных дела за искажение статотчетности |

Руководители некоторых предприятий строительной отрасли на протяжении 2017-2018 годов систематически допускали задолженность по выплате заработной платы, однако в государственной статистической отчетности сведения о такой задолженности не отражали. Бухгалтеры Гродненской СПМК-61, Гродненской МПМК-146 и Гродненского завода ЖБИ по указанию директоров предприятий информацию по форме 12-т о задолженности и не отражали сведения о несвоевременной выплате заработной платы в государственном статистическом отчете по форме 12-ф о расчетах.
Банк Англии опять не спешит отдавать чужое золото

Банк Англии опять не спешит отдавать чужое золото |

Аналитик по драгоценным металлам из BullionStar Рон Мэнли уверен, что Банк Англии совершает операции с золотом других государств, которые он принял на хранение. Ситуация усугубляется тем, что информация об операциях с золотом держится в секрете.
КГК: зачем представлять в банк подложные справки для кредитования?

КГК: зачем представлять в банк подложные справки для кредитования? |

Как установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области, директор общества с ограниченной ответственностью в 2016 году представил в банк бухгалтерский баланс по итогам работы за квартал, в котором финансовые результаты были намеренно приукрашены. Благодаря этим манипуляциям фактически убыточное предприятие выглядело платежеспособным и получило кредит в сумме 190 тыс. рублей.
В России раскрыли схему и каналы поставки санкционки из Беларуси

В России раскрыли схему и каналы поставки санкционки из Беларуси |

«Продуктовая война» между Россией и Беларусью из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу: Таможенная служба России раскрыла крупнейшую сеть его поставщиков и прибегла к помощи Центробанка РФ, чтобы осложнить жизнь ее участникам. «Сомнительные» декларации (в которых указаны в том числе санкционные товары) таможня обнаружила и у российских компаний, сотрудничавших с беларуской «тройкой».
В ходу старые схемы: мужчина покупал телефоны и расплачивался "бумажными куклами" - как это возможно?

В ходу старые схемы: мужчина покупал телефоны и расплачивался "бумажными куклами" - как это возможно? |

Как установлено во время расследования уголовного дела, обвиняемый заранее не намеревался платить. При доставке мобильных телефонов он передавал свертки водителям маршрутных такси, в которых якобы находились денежные средства. В действительности обвиняемый помещал туда листы бумаги и иные предметы, имитируя тем самым наличие в них денег.
Как в Беларусь попадают поддельные банкноты и какие проблемы можно получить за их хранение и сбыт

Как в Беларусь попадают поддельные банкноты и какие проблемы можно получить за их хранение и сбыт |

В большинстве случаев поддельная валюта попадала в Беларусь через туристов, гастарбайтеров, а также тех, кто ездил в гости к родным за границу. В некоторых случаях фальшивки попадали в нашу страну через предпринимателей, которые закупали товар за границей. Поддельную валюту изготавливают, как правило, на высококачественном полиграфическом оборудовании. Белорусские банкноты подделывают более простым способом — рисуют или печатают на обычных принтерах в домашних условиях.
Руководство предприятия по продаже ветпрепаратов в Молодечно подозревается в хищениях денег

Руководство предприятия по продаже ветпрепаратов в Молодечно подозревается в хищениях денег |

Главный бухгалтер предприятия по оформленной доверенности получала расходные материалы и автозапчасти за счет организации. Однако использовались они для личного автомобиля. Махинациями хищения топлива «промышлял» новый замдиректора предприятия. Новый же директор, заступив на должность в августе 2018 года, систематически допускал прогулы, решая частные вопросы. Но в табелях учета рабочего времени фиксировался восьмичасовой день, что позволяло получать зарплату и надбавку за сложность и напряженность. Таким образом, руководитель незаконно получил более 2 тыс. рублей.

Украина расследуют крупную контрабанду сигарет из Беларуси в Евросоюз

Украина расследуют крупную контрабанду сигарет из Беларуси в Евросоюз |

Согласно обнародованной информации, СБУ запросила у Беларуси копии документов на груз, отправленный белорусским предприятием «Бархим», в котором вместо моечной продукции обнаружили незаконно изготовленные сигареты. Сообщается, что нарушение было выявлено на территории Румынии, поскольку большегруз попал в автомобильную аварию.
Бедняга из Горок перевёз зерно из России в Беларусь без лицензии

Бедняга из Горок перевёз зерно из России в Беларусь без лицензии |

Факт оказания безлицензионных услуг по перевозке зерна из России в Беларусь выявили работники Кричевской межрайонной финансовой милиции. Причем в ходе проверки горецкий перевозчик представил подложные документы, в соответствии с которыми перевозка товара осуществлялась только по территории республики.
Задержан гендиректор "Белтаможсервиса" и еще пять его подчиненных

Задержан гендиректор "Белтаможсервиса" и еще пять его подчиненных |

Перевозчики стали жаловаться на то, что оформление остановлено, назначаются оценочные и товароведческие экспертизы на все грузы и все виды товаров. Однако «Белтаможсервис» сегодня официально сообщил, что информация о приостановлении оформления товаров не соответствует действительности. В самом «Белтаможсервисе» не подтверждают и не опровергают информацию о задержаниях топ-менеджеров предприятия. Получить комментарии в правоохранительных органах журналистам также пока не удалось.
От Черного до Балтийского моря: главы центробанков под следствием

От Черного до Балтийского моря: главы центробанков под следствием |

На пространстве от Черного до Балтийского моря власти предъявили главам центробанков обвинения или начали расследования их деятельности, чем обеспокоили рынки и перекроили политический ландшафт в регионе, который стремится догнать богатую Западную Европу. Они также усилили контроль над финансовым сектором и деятельностью регуляторов и создали новые барьеры для стран, желающих вступить в еврозону. Пока никто из обвиняемых не был осужден, так что остается открытым вопрос о том, действительно ли они в чем-то виновны или на них оказывается политическое давление.
Суд в Москве арестовал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви

Суд в Москве арестовал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви |

В защиту предпринимателя выступили глава Сбербанка Герман Греф ("Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека"), бизнес-омбудсмен Борис Титов ("Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов"), гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (сказал, что готов дать поручительство за Калви). Об уголовном деле доложили президенту Владимиру Путину.
Нацбанк: в Беларуси зафиксированы случаи телефонного мошенничества – вишинга

Нацбанк: в Беларуси зафиксированы случаи телефонного мошенничества – вишинга |

Вишинг – это один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.
ФСБ России начала зачистку крупнейших производителей и импортеров продуктов питания

ФСБ России начала зачистку крупнейших производителей и импортеров продуктов питания |

Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России организовала проверки в целях ликвидации «площадок», которые сельхозпроизводители могли использовать для необоснованного ухода от уплаты НДС при экспорте. По результатам проверок будет дана оценка степени вовлеченности в незаконную схему минимизации налоговых обязательств крупнейших животноводческих, мукомольных, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков и получению ими необоснованного конкурентного преимущества над участниками рынка
Оршанская фирма при экспорте белорусского текстиля недоплатила в бюджет более 270 тыс.BYN налогов

Оршанская фирма при экспорте белорусского текстиля недоплатила в бюджет более 270 тыс.BYN налогов |

Как сообщили в КГК, оршанский коммерсант наладил сбыт в Россию белорусской текстильной продукции. Продукцию реализовывал в основном на рынках Смоленска и Смоленской области за наличный расчет. Чтобы скрыть реальный размер выручки, в бухгалтерский учет оршанского предприятия помещались подложные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, о реализации продукции по заниженной цене.
Инсценировали ДТП, сжигали авто: СК завершил расследование мошенничества в сфере автострахования

Инсценировали ДТП, сжигали авто: СК завершил расследование мошенничества в сфере автострахования |

Организаторы покупали на территории России, как правило, битые автомобили. Затем пригоняли их в Беларусь и регистрировали на одного из действующих участников группы. На этого же человека заключался договор добровольного страхования транспортных средств. Обязательно перед оформлением указанного договора участники группы маскировали истинное техническое состояние автомобилей — делали косметический ремонт, а также размещали на интернет-ресурсах объявления о продаже транспортных средств таких же моделей, значительно завышая цену.
Директор браславского сельхозпредприятия скрывал долги по зарплате

Директор браславского сельхозпредприятия скрывал долги по зарплате |

Как сообщили в Комитете госконтроля, в 2017-2018 годах директор давал незаконные указания работникам бухгалтерии о внесении недостоверных сведений в документы о начислении заработной платы, чтобы скрыть имеющуюся задолженность по ее выплате и избежать дисциплинарной и административной ответственности. За два года в общей сложности было недоплачено свыше 80 тыс. рублей. При этом  некоторым особо приближенным работникам без всяких на то оснований выплачивалась зарплата в повышенном размере.
Массовый обман. Замерили объемы российских "омываек" - и сильно удивились

Массовый обман. Замерили объемы российских "омываек" - и сильно удивились |

Остерегайтесь российских "омываек"... Наш читатель приобрел стеклоомыватель на обочине проезжей. Мы же отправились в обычный магазин автозапчастей. Здесь сразу обращает на себя внимание большое количество российских омывающих жидкостей. В бутылках заявлено 5 литров "омывайки".  Но мы-то уже знаем, что заявленное и действительность могут не совпадать. Поэтому проверяем объем жидкости с помощью обычного мерного стакана. Выясняется, что на самом деле в первой же бутылке 4330 миллилитров вместо 5 литров. То есть в бутылку не долили целых 670 миллилитров. Итак во всех образцах!
Более семи тысяч промышленных холодильников по всему миру оказались под угрозой разморозки из-за простых паролей

Более семи тысяч промышленных холодильников по всему миру оказались под угрозой разморозки из-за простых паролей |

В системах удаленного контроля температуры, которые производит шотландская компания Resource Data Management, используются одни и те же заданные по умолчанию учетные данные с простым паролем 1234. В Safety Detective подчеркнули, что войти в систему контроля температуры холодильника можно с любого браузера, главное знать ссылку, которую, «судя по тестам, не так и сложно найти». Попавшие под угрозу холодильники используют рестораны, больницы, супермаркеты и продуктовые магазины. Внезапная их разморозка может привести к значительным финансовым потерям и уничтожению инвентаря.
Криптовалютный рынок стал чище. В США закрыли 16 мошеннических проектов

Криптовалютный рынок стал чище. В США закрыли 16 мошеннических проектов |

Государственный совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) в 2018 г. закрыл 16 мошеннических криптовалютных проектов, в том числе финансовую пирамиду BitConnect, капитализация которой на прике превышала 2,4 млрд USD. Представители регулятора сообщили, что преступники распространяли незарегистрированные ценные бумаги привлекая пользователей различными инвестиционными схемами.
Куда исчезли 50 млрд USD? Почему отличаются данные таможни Кыргызстана и Китая

Куда исчезли 50 млрд USD? Почему отличаются данные таможни Кыргызстана и Китая |

Сведения таможенной статистики в Кыргызстане и Китае сильно отличаются — об этом свидетельствует  информация Международного торгового центра (ITC), который относится к ООН и ВТО. На его сайте можно сравнить таможенные показатели каждой страны. Согласно информации ITC, разница в данных КНР и Кыргызстана просто огромная. С 2001-го по 2017 год в Кыргызстан поступили китайские товары на сумму 11,64 млрд USD. При этом в Поднебесной насчитали почти 61,7 млрд USD. Если верить этим цифрам, "неучтенными" остались порядка 50 млрд USD.
Литва заблокировала инвестиции российского холдинга из-за угроз сбора данных

Литва заблокировала инвестиции российского холдинга из-за угроз сбора данных |

Разведка утверждает, что косвенно приобретенная российской "Системой" литовская картографическая компания работает в стратегически важном для национальной безопасности секторе экономики, поэтому было принято решение признать этого инвестора не соответствующим интересам национальной безопасности Литвы.

Оцените систему с бесплатным доступом на 3 дня

Пользуйтесь всеми преимуществами портала Findirector.by

Войдите под своей учетной записью

Свежие статьи
Сейчас читают

1. Как выглядит Беларусь на карте госдолга стран мира

Отыскать Беларусь на карте госдолга стран мира нелегко. Но она там есть и обозначена красным цветом. Ресурс howmuch.net визуализировал состояние государственного долга во всем мире. Для этого были использованы данные МВФ за октябрь 2018 г. На карте  представлено соотношение долга к ВВП между странами. При этом государства с большими соотношениями кажутся большими, более красными и ближе к центру изображения.

2. Указ о дорожном налоге по-новому все-таки будет. Чего ждать автолюбителям?

С момента опубликования проекта указа "О платежах за участие в дорожном движении", который предусматривает отвязку госпошлины от техосмотра, прошло уже достаточно времени. Состоявшееся общественное обсуждение продемонстрировало, насколько много к разработчикам проекта вопросов. Что особенно насторожило - сроки реализации документа. Вступление основных положений нормативного акта планировалось на 1 апреля 2019 года. Как за такое короткое время все подготовить и успеть?

3. Каким будет курс рубля и инфляция в Беларуси до конца 2021 года?

Инфляция в текущем году должна составить не более 5,3%, в 2020 году — не более 5%. В 2021 году ожидается рост потребительских цен в пределах 4,5%, следует из опубликованной на сайте правительства финансовой программы республиканского бюджета на 2019- 2021 годы. Согласно прогнозу Совмина, в конце 2019 года курс белорусского рубля к доллару составит 2,2681, в конце 2020 года — 2,3262, в конце 2021 года — 2,3861.

4. Чубрик: Цены в Беларуси пока не повод для паники

Если мы проанализируем структуру потребительских цен за последнее время, то обнаружим, что быстрее всего дорожали платные услуги, прежде всего жилищно-коммунальные, а также продукты питания. Если же мы рассчитаем инфляцию без учета динамики цен на ЖКУ, то, вероятно, она окажется в пределах планов на этот год, которые поставил перед собой Национальный банк. К слову, пока тренд сохраняется, и это продолжает вносить существенный вклад в общий прирост потребительских цен.

5. В ФСЗН разъяснили актуальные вопросы уплаты страховых взносов

О законодательных нововведениях во время пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы напомнила управляющий ФCЗН Наталия Павлюченко. Специалист поделилась свежими данными: с начала года уже более сотни человек, относящихся к числу самозанятых, начали уплачивать страховые пенсионные взносы. Следует напомнить: размер выплат для этой категории граждан составляет 29 процентов от суммы дохода, не меньшей минимальной заработной платы по стране.

6. Капитуляция ФРС США: почему регулятор так резко поменял взгляды?

Федеральная резервная система, которая несколько лет проводила политику ужесточения и даже в декабре 2018 г. делала крайне "ястребиные" заявления, вынуждена была сдаться и пойти на поводу у рынков. Фактически это полная капитуляция. Рынок получил практически все, что хотел. Если же сравнивать заявления ФРС конца прошлого года и то, что мы видим сегодня, то разворот произошел на 180 градусов.

7. О пенсиях белорусов, работающих в странах ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе разрабатывают соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран, входящих в ЕЭАС (помимо Беларуси это Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения). Всем гражданам ЕАЭС, которые работают в любой стране ЕАЭС, хотят предоставить такие же права по формированию пенсии, какие есть у граждан этой страны. Допустим, белорус решил поработать пять лет в России. Пенсию за эти пять лет он получит на тех же условиях, что и любой гражданин России, и выплачивать ее будут из российского пенсионного фонда. Если после этого белорус решит переехать работать еще на пять лет в Казахстан, то пенсию за эти пять лет он получит от Казахстана.

Актуальные новости

1. На директора частного мясокомбината в Минском районе завели уголовное дело |

В документах предприятия были фиктивные сведения о приобретении оборудования для переработки и производства колбас, которое на самом деле было закуплено шесть лет назад за наличные и незаконно ввезено в Беларусь из России. А в документах, оформленных лжеструктурами, покупка датировалась 2015 годом, а стоимость оборудования оказалась завышенной.

2. В Госконтроле рассказали, как в гомельских супермаркетах обманывают покупателей |

Практически в каждом магазине, в котором продают колбасные изделия, покупателям предоставлялась недостоверная информация: на ярлыках указывались вес и соответственно стоимость на 3−40% больше фактических. Основная причина — усыхание колбас при их хранении в торговом объекте (потеря веса составляет по 3−10 г в сутки)

3. Сколько электричества получили белорусы от солнца, ветра и воды? |

Установленные мощности белорусской «зеленой» энергетики в прошлом году выросли, а драйвером выступили инвесторы в ветроэнергетику. Как подсчитали эксперты на основании кадастра выданных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды сертификатов о подтверждении происхождения энергии, общий прирост мощностей «зеленой» энергетики в 2018 году составил 36, 822 МВт электрической энергии.

4. Почему Беларусь обвинили в невыполнении антикоррупционных стандартов |

Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией 19 марта выступила с беспрецедентным публичным заявлением о несоблюдении антикоррупционных стандартов ГРЕКО Беларусью. Это связано с тем, что с 2012 года, когда ГРЕКО адресовала Беларуси 24 рекомендации и обратилась к ее властям с просьбой разрешить публикацию доклада об оценке, 20 рекомендаций так и остались невыполненными.

5. Шумченко: у ИП возникла проблема с наличными расчетами за рубежом |

Глава общественной организации «Перспектива» Анатолий Шумченко решил обратиться к главе Администрации президента, в Совмин и Нацбанк: ИП столкнулись с проблемой расчетов наличными (в инвалюте) за пределами страны из-за постановления Национального банка № 612, которое было принято в декабре 2018 года.<p

6. 5 скандалов вокруг клининговой компании, которой заинтересовались белорусские следователи |

В 1994 году супруги Эдуард и Елена Апсит создали в Минске клининговую компанию, ознакомившись с опытом подобного бизнеса в Нидерландах. Спустя несколько лет они приехали развивать бизнес в Москву, и со временем их группа компаний Facilicom выросла до внушительных размеров. Среди их бизнеса есть даже «Народный доверительный банк». Фирма под названием «Чистый свет» стал одним из крупнейших клининговых операторов. Среди ее клиентов было, например, Министерство обороны России.

7. Белстат о росте неплатежей |

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 февраля 2019 года составила 2 млрд 915,2 млн рублей. За год она выросла на 19,4%, за январь — на 0,8%, следует из данных Белстата.