RSS

Расследования

Мошенники похитили со счетов предприятий Витебской области более 88 тыс. BYN

Мошенники похитили со счетов предприятий Витебской области более 88 тыс. BYN |

В октябре неизвестные через вредоносную программу получили доступ к компьютерной системе юридических лиц. C расчетных счетов они похитили более 88 тыс. BYN, перечислив их на подконтрольные карт-счета и обналичив через банкоматы в Минске. Следователи обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-20-82, 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно) или 102.

КГК обнаружил занижение стоимости государственной доли в хозяйствующих обществах

КГК обнаружил занижение стоимости государственной доли в хозяйствующих обществах |

КГК Гомельской области проанализирована правильность определения стоимости активов предприятий и хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде, которые были присоединены к открытым акционерным обществам в процессе их реорганизации.

Правительством уточнен порядок выплаты вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции

Правительством уточнен порядок выплаты вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции |

Выплата вознаграждения физлицу, способствующему выявлению коррупции, производится в случаях предоставления: информации, предметов и документов, способствовавших выявлению коррупционного преступления; сведений о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное преступление; информации о местонахождении денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения коррупционного преступления, а также иной информации, способствующей предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупционным преступлением.
Тысячи банкоматов принимают билеты «банка приколов»

Тысячи банкоматов принимают билеты «банка приколов» |

Во всех атаках на банкоматы, когда в устройство вносились купюры «банка приколов», использовались банкоматы одного производителя - NCR. На всех из них стояли валидаторы (устройство, распознающее купюры) ABV, HBV и RBV. По данным ЦБ, на начало года в стране было более 200 тысяч банкоматов, из них 135 тысяч - с функцией приема наличных. Каждый пятый - около 40 тысяч - принадлежит производителю NCR, причем львиная доля приходится на Сбербанк.
Интересное дело про махинации с товарами по рассрочке из-за отсутствия контроля внутри компаний

Интересное дело про махинации с товарами по рассрочке из-за отсутствия контроля внутри компаний |

По версии следствия, они гастролировали по всей стране, скупали товар в рассрочку и уезжали восвояси, не рассчитываясь по счетам. «Создатель мошеннической группы придумал для них легенду: муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают в рассрочку различные товары. Затем глава группы находит покупателей, и вещи продаются по заниженной цене», — рассказали в УВД Гомельской области.

Прокуратура приняла меры по недопущению хищения прокатных электросамокатов в Минске

Прокуратура приняла меры по недопущению хищения прокатных электросамокатов в Минске |

В порядке реагирования прокуратура внесла представление управляющему ООО «И.», в котором потребовала устранить причины и условия, способствующие противоправному поведению граждан. После совместного рассмотрения акта надзора руководство субъекта хозяйствования приняло профилактические меры, цель которых – минимизировать число правонарушений в отношении предлагаемых к аренде самокатов.
Дебиторскую задолженность перед Пинским райпо взыскали с его бывших руководителей

Дебиторскую задолженность перед Пинским райпо взыскали с его бывших руководителей |

По условиям поставленная продукция должна была оплачиваться в течение двадцати календарных дней с момента отгрузки. Несмотря на то, что райпо не получало в полном объеме денег за ранее поставленную продукцию, российской фирме направлялись новые товары. Со временем компания-покупатель была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Это послужило основанием для списания внешней дебиторской задолженности в размере более 54 тыс BYN. перед Пинским райпо.
Столичная финансовая милиция предотвратила незаконный возврат НДС коммерческой фирме в размере 586 тысяч BYN

Столичная финансовая милиция предотвратила незаконный возврат НДС коммерческой фирме в размере 586 тысяч BYN |

Организаторы схемы хищения в мае 2018 года зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью на подставное лицо, поместили в бухгалтерский учет ООО фиктивные документы о приобретении товара на общую сумму 3518 тыс. рублей (включая НДС в размере 586 тыс. рублей). Таким образом, данная сумма вычетов по НДС неправомерно была отражена в регистрах налогового учета коммерческой структуры.
Украина проведет антидемпинговое расследование импорта спичек из Беларуси

Украина проведет антидемпинговое расследование импорта спичек из Беларуси |

Как говорится в сообщении Минэкономразвития Украины, проведенное ведомством исследование по итогам жалоб отечественных производителей показало, что в период 2016-2018 гг. объем импорта спичек из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,2%, доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,4%, а относительно производства - на 3,4%.
Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber

Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber |

Пользователям Viber приходят сообщение от поддельного аккаунта "Беларусбанк Онлайн". Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона. В сообщении может идти речь, к примеру, о блокировке карты. Клиенту предлагают связаться с отправителем в Viber для решения вопроса.
Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram

Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram |

"Теперь программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование - таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema. FinSpy для iOS может скрыть следы джейлбрейка (взлом ОС iOS для получения доступа к закрытым для пользователя функциям – ред.), а версия для Android содержит эксплойт, способный получать права суперпользователя и позволять выполнять операции на нерутованном устройстве", - говорится в сообщении.

Владельцы витебской фирмы "сэкономили" более 100 тыс. BYN на налогах продажей бизнеса

Владельцы витебской фирмы "сэкономили" более 100 тыс. BYN на налогах продажей бизнеса |

Установлено, что трое совладельцев частного предприятия за несколько дней до срока подачи налоговой декларации и уплаты налогов оформили фиктивную продажу долей своей организации безработному минчанину, ведущему асоциальный образ жизни, за вознаграждение в размере 200 BYN.

Зафиксировано 70 фактов поставок "плохой" польской курятины в Литву, Чехию, Данию, Польшу, Италию, Хорватию, Нидерланды, Францию, Словению и Словакию

Зафиксировано 70 фактов поставок "плохой" польской курятины в Литву, Чехию, Данию, Польшу, Италию, Хорватию, Нидерланды, Францию, Словению и Словакию |

"Польша в последние 5–6 лет увеличила обороты и стала крупнейшим производителем курятины в Евросоюзе, – сказал глава Литовской ассоциации птицеводов Витаутас Тевялис. – Этот быстрый рост, возможно, и сказался на зафиксированных нарушениях – не успевают контролировать все звенья, обеспечить подходящие места хранения и гигиену переработки.

Рынок поддельного люкса превысил легальный и мигрирует в онлайн

Рынок поддельного люкса превысил легальный и мигрирует в онлайн |

В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж. В России же объем торговли контрафактным люксом и вовсе может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рынка реплик люксовых модных брендов в fashion-ритейле, подготовленной компанией Brandmonitor (специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом).

Санэпидемслужба выявила нарушения почти во всех проверенных с начала года объектах торговли и общепита

Санэпидемслужба выявила нарушения почти во всех проверенных с начала года объектах торговли и общепита |

При выявлении грубых нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, таких как неудовлетворительное санитарное состояние объектов и прилегающей территории, торгового и технологического оборудования, несоблюдение температурного режима реализации пищевой продукции и ее сроков годности, отсутствие возможности идентифицировать товар, санитарно-эпидемиологической службой будут приняты меры по приостановлению деятельности объектов.

Банки Италии оказались замешаны в многомиллионом мошенничестве с бриллиантами

Банки Италии оказались замешаны в многомиллионом мошенничестве с бриллиантами |

Представьте себе такую ситуацию: группа коррумпированных банков вступает в сговор вместе с несколькими коррумпированными брокерами. Затем они пытаются убедить инвесторов, что некий актив не только безопасное вложение их средств, но и стоит гораздо больше, чем инвесторы готовы за него заплатить в идеале. При этом они стараются жестко контролировать потоки информации и капитала.
Новый вид мошенничества выявлен в WhatsApp

Новый вид мошенничества выявлен в WhatsApp |

Эксперты ESET обнаружили, что страница опроса представляет собой фишинговый сайт, созданный с целью похищения конфиденциальных данных пользователя. Мошенники использовали его сразу для нескольких вредоносных кампаний, рассылая юзерам предложения от имени таких известных брендов, как Adidas, Nescafe и Rolex.
Водитель присвоил 24,5 тыс. BYN при махинациях с командировочными

Водитель присвоил 24,5 тыс. BYN при махинациях с командировочными |

Для раскрытия схемы преступления использовались данные системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по дорогам Беларуси (ЕТС-система), что позволило установить точное время убытия и прибытия из командировки.

В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частной компании

В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частной компании |

На заведомо невыгодных для фирмы условиях безвозмездно предоставлялись денежные займы, продавалась недвижимость аффилированным лицам. Своими действиями директор увеличил неплатежеспособность ООО и вывел из хозяйственного оборота юрлица активы и денежные средства на общую сумму 79,6 тыс. рублей.
Главбух минской компании похитила 90 тыс BYN и перевела их на счета мужа и свекра

Главбух минской компании похитила 90 тыс BYN и перевела их на счета мужа и свекра |

Как выяснили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, женщина систематически похищала средства у фирмы, на которой работала. Примечательно, что в биографии женщины уже был факт привлечения к уголовной ответственности за аналогичное должностное преступление. Наказание она отбывала в местах лишения свободы.

Оперативная таможня установила новые факты незаконной реализации продукции в Беларуси

Оперативная таможня установила новые факты незаконной реализации продукции в Беларуси |

Сотрудники Оперативной таможни установили три факта незаконной реализации одежды и обуви, галантереи и постельных принадлежностей общей стоимостью 66,5 тыс. BYN. По всем фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно реализуемых товаров.

Хищение паспорта и оформление на него кредитов - оказывается это сейчас легко провернуть даже в Беларуси

Хищение паспорта и оформление на него кредитов - оказывается это сейчас легко провернуть даже в Беларуси |

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что подозреваемая с помощью похищенного документа пыталась получить кредиты в нескольких банках Витебска на общую сумму в 15 тысяч рублей, без намерения вернуть данные денежные средства. При этом смогла получить денежные средства в сумме более 6,5 тысячи рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.
Предприниматель-управляющий намеренно довел фирму до банкротства

Предприниматель-управляющий намеренно довел фирму до банкротства |

Управляющий использовал поступающие денежные средства от ранее выполненных работ не на расчеты с кредиторами, а на повышение своего гонорара. Кроме того, он стал распродавать имущество коммерческой структуры (в основном строительную технику). Таким образом, индивидуальный предприниматель преднамеренно довел ООО до экономической несостоятельности. По предварительной оценке, сумма ущерба, причиненная фирме и кредиторам, превышает 136 тыс. BYN.
В Беларуси вынесен приговор организатору поставок "санкционки" из Западной Европы в Россию

В Беларуси вынесен приговор организатору поставок "санкционки" из Западной Европы в Россию |

При детальном изучении деятельности кобринского ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс" было установлено, что это предприятие занимается реэкспортом в Россию санкционной продукции. Незаконный бизнес был построен на приобретении за рубежом польских яблок и турецких томатов, их официальном ввозе в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и последующей доставкой на один из московских рынков. Однако по бухучету предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках.
Свежие статьи
Сейчас читают

1. Не хотите попасть под штраф при работе с ЕС – изучите новые правила защиты потребителей в интернете

В Евросоюзе с 7 января 2020 года вступили в силу новые правила защиты потребителей в интернете «New Deal for Customers». Речь идет об усилении борьбы против «мошенников и онлайн-обманщиков» и о развитии законодательства после вступления 25 мая 2018 в силу регламента ЕС о защите данных (GDPR), регулирующего распространение и использование личных данных европейцев.

2. Прогноз поведения российского рубля и российского фондового рынка в 2020 году

По оценке Минэкономразвития РФ, дальнейшему укреплению рубля будут способствовать сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров. Совокупный спрос в экономике при этом сохранится на низком уровне, считают в ведомстве. В 2019 году рубль вырос более чем на 10% к доллару и на 14% к евро. При этом в конце года российская валюта укреплялась вопреки многолетним сезонным традициям.

3. Каковы причины и последствия нефтяного конфликта для Беларуси. Послевкусие к Указу № 9 от 10 января 2020 года

Цены на нефть для Беларуси устанавливают компании двух стран, а не правительство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По словам Козака, особенность нефтяной отрасли России в том, что она функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются государством. Он подчеркнул, что сейчас речь идет о частных коммерческих контрактах российских нефтяных компаний с "Белнефтегазом".

4. О новом порядке финансирования и проведения тепловой модернизации домов

Постановление правительства детализирует порядок организации и финансирования подобных мероприятий, а также уточняет способ возмещения собственниками квартир затрат на их реализацию. В документе указаны виды работ, которые будут выполняться при утеплении дома, и определены льготные категории граждан, для которых срок рассрочки может быть увеличен до 15 лет.

5. Белорусские токены: такой доходности за рубежом нигде получить нельзя

То, что делает сегодня БелВЭБ, — это обгоняет время, для Беларуси внедрение такого инструмента — это рано. Но для внешних рынков — наоборот. Поскольку российский финансовый рынок более зрелый, то он готов к этому. Для наших соотечественников, которые живут за рубежом, это тоже понятно, они подтверждают, что такой доходности за рубежом больше нигде получить нельзя.


6. KEF: Ослабить валюту — значит ослабить государство

Память о хаосе на валютном рынке остывает, и поэтому аргументы сторонников эмиссионного кредитования начинают выглядеть все более заманчиво. Отказ Нацбанка решать чужие проблемы через печатный станок раздражает многих, как и высокая степень его автономии в принятии решений. Но национальная валюта – это один из столпов независимости. Ослабить валюту (а именно к этому ведет эмиссионное кредитование) – это значит ослабить государство».