RSS
Расследования
МАРТ о факте недобросовестной конкуренции на рынке мобильных телефонов

МАРТ о факте недобросовестной конкуренции на рынке мобильных телефонов |

«При подаче заявки на регистрацию товарного знака ЧУП «Мобильный город» не было достоверно известно, является ли оно единственным поставщиком в Республику Беларусь товаров марки «BLACKVIEW», предприятие не получало согласие производителя на регистрацию товарного знака «BLACKVIEW»», — говорится в сообщении.
Бизнесмен из Гомеля организовал обман более чем на два миллиона BYN

Бизнесмен из Гомеля организовал обман более чем на два миллиона BYN |

Обвиняемый позиционировал себя как успешный бизнесмен и убеждал знакомых вложить деньги в развитие строительного бизнеса. Несколько договоров займа были составлены под поручительство ООО «Мини-отель», директором которого являлась супруга обвиняемого. В некоторых случаях, при наличии доверительных отношений, граждане одалживали предпринимателю деньги без процентов, под расписку.
В КГК рассказали о проблемах со списанием и консервацией недвижимости

В КГК рассказали о проблемах со списанием и консервацией недвижимости |

Консервация и списание не самый простой способ избавиться от ставшей ненужной госсобственности.Отсутствие единых правовых оснований для консервации явно идет не на пользу ее проведению, а, наоборот, провоцирует нарушения и упущения. Надо ли «замораживать» строения, стоит ли продлевать сроки, нужна ли повторная консервация, расконсервация?
Переоформление имущества юрлица-банкрота на родственника - материал проверки КГК

Переоформление имущества юрлица-банкрота на родственника - материал проверки КГК |

Глава неплатежеспособного фермерского хозяйства, которое специализировалось на выращивании крупного рогатого скота, в 2019 году совершил сделки по реализации своему близкому родственнику имущества хозяйства на сумму более 55 тыс. рублей. И это при наличии кредиторской задолженности в размере свыше 400 тыс. рублей за поставку кормов и других товарно-материальных ценностей, оказание транспортных услуг.
Уклонение от уплаты налогов при продаже недвижимости - итоги одной проверки КГК

Уклонение от уплаты налогов при продаже недвижимости - итоги одной проверки КГК |

Предприятие в 2014-2018 годах реализовало гражданам России недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млн. рублей. При этом в налоговых декларациях по указанию директора фирмы фигурировали суммы в десятки раз ниже фактической стоимости проданной недвижимости.
По делу об отмывании 50 млн евро через латвийский ABLV Bank арестован гражданин Беларуси

По делу об отмывании 50 млн евро через латвийский ABLV Bank арестован гражданин Беларуси |

Процесс начат на основе информации, предоставленной Службой финансовой разведки Латвии. Участники группировки легализовали средства, полученные в основном в результате неуплаты налогов и мошенничества в России и Беларуси. Затем эти средства легализовались в финансовой системе ЕС — вначале они зачислялись на счета предприятий, которые зарегистрированы за пределами ЕС, а затем участники группы регистрировали различные предприятия в странах ЕС и открывали счета в ABLV Bank. В основном эти компании были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.
Интересный факт нарушения прав интеллектуальной собственности при ввозе квадроциклов на территорию ЕАЭС

Интересный факт нарушения прав интеллектуальной собственности при ввозе квадроциклов на территорию ЕАЭС |

Оперативной таможней по данному факту был начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь (незаконное использование объектов права промышленной собственности). По решению суда предприниматель Минского района привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 базовых величин ((1 базовая величина составляет 27 бел руб).
Белорусский строительный госхолдинг «попал» в России на крупный штраф

Белорусский строительный госхолдинг «попал» в России на крупный штраф |

Российская «дочка» «Белстройцентр-холдинга» должна заплатить 115,5 млн. российских рублей. По информации на российских интернет-ресурсах, это почти половина от объема контракта, который компания «Белстройцентр-Калуга» получила год назад, а потом лишилась его. Апелляционная инстанция, в которую обратились белорусы, в январе этого года оставила решение в силе, и, как сообщает ФАС, постановление о наложении штрафа вступило в законную силу. 
Мошенники покупали машины, инсценировали ДТП и получали страховки

Мошенники покупали машины, инсценировали ДТП и получали страховки |

Фигуранты покупали машины, оформляли их на одного из участников группы, заключали договоры обязательного, добровольного страхования. Затем подбирали места, где инсценировали ДТП, а в некоторых случаях - самопроизвольное возгорание автомобилей. После этого мошенники обращались в страховые компании с заявлениями и получали выплаты.
Витебская таможня раскрыла схему незаконного ввоза тягачей и полуприцепов

Витебская таможня раскрыла схему незаконного ввоза тягачей и полуприцепов |

Перевозчик занижал стоимость транспортных средств с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме. Как результат, экономический ущерб от действий перевозчика составил более 274 тыс. рублей. Таможней начаты административные процессы по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
Про новый вид мошенничества и почему небезопасно давать позвонить прохожим со своего телефона

Про новый вид мошенничества и почему небезопасно давать позвонить прохожим со своего телефона |

«Появился такой финансовый инструмент и в сфере услуг мобильной связи — абонентам, подключившимся к услуге v-banking (v-кошелек), оператор связи предлагает 100 рублей в качестве беспроцентного кредита», — поясняют в МАРТ. И добавляют, что потребители этой услуги могут стать жертвами мошенников.
Мошенники похитили со счетов предприятий Витебской области более 88 тыс. BYN

Мошенники похитили со счетов предприятий Витебской области более 88 тыс. BYN |

В октябре неизвестные через вредоносную программу получили доступ к компьютерной системе юридических лиц. C расчетных счетов они похитили более 88 тыс. BYN, перечислив их на подконтрольные карт-счета и обналичив через банкоматы в Минске. Следователи обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-20-82, 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно) или 102.

КГК обнаружил занижение стоимости государственной доли в хозяйствующих обществах

КГК обнаружил занижение стоимости государственной доли в хозяйствующих обществах |

КГК Гомельской области проанализирована правильность определения стоимости активов предприятий и хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде, которые были присоединены к открытым акционерным обществам в процессе их реорганизации.

Правительством уточнен порядок выплаты вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции

Правительством уточнен порядок выплаты вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции |

Выплата вознаграждения физлицу, способствующему выявлению коррупции, производится в случаях предоставления: информации, предметов и документов, способствовавших выявлению коррупционного преступления; сведений о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное преступление; информации о местонахождении денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения коррупционного преступления, а также иной информации, способствующей предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупционным преступлением.
Тысячи банкоматов принимают билеты «банка приколов»

Тысячи банкоматов принимают билеты «банка приколов» |

Во всех атаках на банкоматы, когда в устройство вносились купюры «банка приколов», использовались банкоматы одного производителя - NCR. На всех из них стояли валидаторы (устройство, распознающее купюры) ABV, HBV и RBV. По данным ЦБ, на начало года в стране было более 200 тысяч банкоматов, из них 135 тысяч - с функцией приема наличных. Каждый пятый - около 40 тысяч - принадлежит производителю NCR, причем львиная доля приходится на Сбербанк.
Интересное дело про махинации с товарами по рассрочке из-за отсутствия контроля внутри компаний

Интересное дело про махинации с товарами по рассрочке из-за отсутствия контроля внутри компаний |

По версии следствия, они гастролировали по всей стране, скупали товар в рассрочку и уезжали восвояси, не рассчитываясь по счетам. «Создатель мошеннической группы придумал для них легенду: муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают в рассрочку различные товары. Затем глава группы находит покупателей, и вещи продаются по заниженной цене», — рассказали в УВД Гомельской области.

Прокуратура приняла меры по недопущению хищения прокатных электросамокатов в Минске

Прокуратура приняла меры по недопущению хищения прокатных электросамокатов в Минске |

В порядке реагирования прокуратура внесла представление управляющему ООО «И.», в котором потребовала устранить причины и условия, способствующие противоправному поведению граждан. После совместного рассмотрения акта надзора руководство субъекта хозяйствования приняло профилактические меры, цель которых – минимизировать число правонарушений в отношении предлагаемых к аренде самокатов.
Дебиторскую задолженность перед Пинским райпо взыскали с его бывших руководителей

Дебиторскую задолженность перед Пинским райпо взыскали с его бывших руководителей |

По условиям поставленная продукция должна была оплачиваться в течение двадцати календарных дней с момента отгрузки. Несмотря на то, что райпо не получало в полном объеме денег за ранее поставленную продукцию, российской фирме направлялись новые товары. Со временем компания-покупатель была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Это послужило основанием для списания внешней дебиторской задолженности в размере более 54 тыс BYN. перед Пинским райпо.
Столичная финансовая милиция предотвратила незаконный возврат НДС коммерческой фирме в размере 586 тысяч BYN

Столичная финансовая милиция предотвратила незаконный возврат НДС коммерческой фирме в размере 586 тысяч BYN |

Организаторы схемы хищения в мае 2018 года зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью на подставное лицо, поместили в бухгалтерский учет ООО фиктивные документы о приобретении товара на общую сумму 3518 тыс. рублей (включая НДС в размере 586 тыс. рублей). Таким образом, данная сумма вычетов по НДС неправомерно была отражена в регистрах налогового учета коммерческой структуры.
Украина проведет антидемпинговое расследование импорта спичек из Беларуси

Украина проведет антидемпинговое расследование импорта спичек из Беларуси |

Как говорится в сообщении Минэкономразвития Украины, проведенное ведомством исследование по итогам жалоб отечественных производителей показало, что в период 2016-2018 гг. объем импорта спичек из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,2%, доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,4%, а относительно производства - на 3,4%.
Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber

Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber |

Пользователям Viber приходят сообщение от поддельного аккаунта "Беларусбанк Онлайн". Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона. В сообщении может идти речь, к примеру, о блокировке карты. Клиенту предлагают связаться с отправителем в Viber для решения вопроса.
Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram

Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram |

"Теперь программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование - таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema. FinSpy для iOS может скрыть следы джейлбрейка (взлом ОС iOS для получения доступа к закрытым для пользователя функциям – ред.), а версия для Android содержит эксплойт, способный получать права суперпользователя и позволять выполнять операции на нерутованном устройстве", - говорится в сообщении.

Владельцы витебской фирмы "сэкономили" более 100 тыс. BYN на налогах продажей бизнеса

Владельцы витебской фирмы "сэкономили" более 100 тыс. BYN на налогах продажей бизнеса |

Установлено, что трое совладельцев частного предприятия за несколько дней до срока подачи налоговой декларации и уплаты налогов оформили фиктивную продажу долей своей организации безработному минчанину, ведущему асоциальный образ жизни, за вознаграждение в размере 200 BYN.

Свежие статьи
Сейчас читают

1. CeoWorld Magazine опубликовало рейтинг самых дорогих для проживания стран

Американское издание CeoWorld Magazine указало, что самая дорогая для проживания страна - Швейцария. Всего в рейтинг попали 132 страны, которые оценивали по 5 критериям – цены на жилье, аренда жилья, цены на продукты питания, цены в ресторанах, покупательная способность жителей. 

2. О плане BEPS по налогообложению международных корпораций

Страны одобрили подход, который ОЭСР предложила в октябре 2019 года: обязать компании платить налоги в странах, где они получают прибыль, а не только по месту их регистрации. В цифровую эпоху распределение налоговых прав и налогооблагаемой прибыли больше не может ограничиваться исключительно ссылкой на физическое присутствие, говорится в опубликованном заявлении.

3. Представители МФК и Всемирного банка: о привлечении инвестиций и проблемах госсектора

Международная финансовая корпорация за все время инвестировала в Беларусь 850 млн USD, в 2020 году в нас вложат еще около 75 млн. По итогам анализа экспертам Всемирного банка удалось выделить четыре типа проблем белорусского госсектора – это более низкая эффективность использования активов, более высокая долговая нагрузка, низкая рентабельность и относительно слабая производительность труда.

4. МАРТ об основных задачах на 2020 год и применении антимонопольного законодательства

МАРТ продолжена работа по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. За 2019 год комиссией по установлению нарушений антимонопольного законодательства рассмотрено 148 дел, установлено 18 фактов нарушений. Количество нарушений в 2019 году уменьшилось за счет применения МАРТ превентивных инструментов – вынесения предупреждений (37) и предостережений (2). МАРТ проведен анализ 87 товарных рынков для оценки уровня монополизации.

5. Изменения в КоАП: стимулирующие скидки и больше устных предупреждений

Предлагается ввести три категории: проступки (которые не представляют большой общественной опасности и предусматривают незначительные санкции, такие как предупреждение, устное замечание или штраф до 10 БВ), значительные и грубые правонарушения. Условно три категории, которые могут изменяться по названиям и по подходам, но пока рассматриваются такие варианты.

6. Когда ждать «Письмо счастья» за не пройденный техосмотр и при чем тут камеры контроля скорости

В Беларуси расширили имеющийся функционал Единой Системы до мониторинга автомобильного потока, который используется подразделениями криминальной милиции. В перспективе возможна фиксация нарушений проезда по полосе для маршрутных транспортных средств, превышения средней скорости на участке автодороги, выезда на перекресток на красный сигнал светофора и правил остановки и стоянки ТС. В настоящее время уже созданы пилотные зоны.