RSS

Расследования

Как в Беларусь попадают поддельные банкноты и какие проблемы можно получить за их хранение и сбыт

Как в Беларусь попадают поддельные банкноты и какие проблемы можно получить за их хранение и сбыт |

В большинстве случаев поддельная валюта попадала в Беларусь через туристов, гастарбайтеров, а также тех, кто ездил в гости к родным за границу. В некоторых случаях фальшивки попадали в нашу страну через предпринимателей, которые закупали товар за границей. Поддельную валюту изготавливают, как правило, на высококачественном полиграфическом оборудовании. Белорусские банкноты подделывают более простым способом — рисуют или печатают на обычных принтерах в домашних условиях. валюта, торговля, банки, махинации, подделка
Руководство предприятия по продаже ветпрепаратов в Молодечно подозревается в хищениях денег

Руководство предприятия по продаже ветпрепаратов в Молодечно подозревается в хищениях денег |

Главный бухгалтер предприятия по оформленной доверенности получала расходные материалы и автозапчасти за счет организации. Однако использовались они для личного автомобиля. Махинациями хищения топлива «промышлял» новый замдиректора предприятия. Новый же директор, заступив на должность в августе 2018 года, систематически допускал прогулы, решая частные вопросы. Но в табелях учета рабочего времени фиксировался восьмичасовой день, что позволяло получать зарплату и надбавку за сложность и напряженность. Таким образом, руководитель незаконно получил более 2 тыс. рублей.

Украина расследуют крупную контрабанду сигарет из Беларуси в Евросоюз

Украина расследуют крупную контрабанду сигарет из Беларуси в Евросоюз |

Согласно обнародованной информации, СБУ запросила у Беларуси копии документов на груз, отправленный белорусским предприятием «Бархим», в котором вместо моечной продукции обнаружили незаконно изготовленные сигареты. Сообщается, что нарушение было выявлено на территории Румынии, поскольку большегруз попал в автомобильную аварию.
Бедняга из Горок перевёз зерно из России в Беларусь без лицензии

Бедняга из Горок перевёз зерно из России в Беларусь без лицензии |

Факт оказания безлицензионных услуг по перевозке зерна из России в Беларусь выявили работники Кричевской межрайонной финансовой милиции. Причем в ходе проверки горецкий перевозчик представил подложные документы, в соответствии с которыми перевозка товара осуществлялась только по территории республики.
Задержан гендиректор "Белтаможсервиса" и еще пять его подчиненных

Задержан гендиректор "Белтаможсервиса" и еще пять его подчиненных |

Перевозчики стали жаловаться на то, что оформление остановлено, назначаются оценочные и товароведческие экспертизы на все грузы и все виды товаров. Однако «Белтаможсервис» сегодня официально сообщил, что информация о приостановлении оформления товаров не соответствует действительности. В самом «Белтаможсервисе» не подтверждают и не опровергают информацию о задержаниях топ-менеджеров предприятия. Получить комментарии в правоохранительных органах журналистам также пока не удалось.
От Черного до Балтийского моря: главы центробанков под следствием

От Черного до Балтийского моря: главы центробанков под следствием |

На пространстве от Черного до Балтийского моря власти предъявили главам центробанков обвинения или начали расследования их деятельности, чем обеспокоили рынки и перекроили политический ландшафт в регионе, который стремится догнать богатую Западную Европу. Они также усилили контроль над финансовым сектором и деятельностью регуляторов и создали новые барьеры для стран, желающих вступить в еврозону. Пока никто из обвиняемых не был осужден, так что остается открытым вопрос о том, действительно ли они в чем-то виновны или на них оказывается политическое давление.
Суд в Москве арестовал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви

Суд в Москве арестовал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви |

В защиту предпринимателя выступили глава Сбербанка Герман Греф ("Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека"), бизнес-омбудсмен Борис Титов ("Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов"), гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (сказал, что готов дать поручительство за Калви). Об уголовном деле доложили президенту Владимиру Путину.
Нацбанк: в Беларуси зафиксированы случаи телефонного мошенничества – вишинга

Нацбанк: в Беларуси зафиксированы случаи телефонного мошенничества – вишинга |

Вишинг – это один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.
ФСБ России начала зачистку крупнейших производителей и импортеров продуктов питания

ФСБ России начала зачистку крупнейших производителей и импортеров продуктов питания |

Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России организовала проверки в целях ликвидации «площадок», которые сельхозпроизводители могли использовать для необоснованного ухода от уплаты НДС при экспорте. По результатам проверок будет дана оценка степени вовлеченности в незаконную схему минимизации налоговых обязательств крупнейших животноводческих, мукомольных, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков и получению ими необоснованного конкурентного преимущества над участниками рынка
Оршанская фирма при экспорте белорусского текстиля недоплатила в бюджет более 270 тыс.BYN налогов

Оршанская фирма при экспорте белорусского текстиля недоплатила в бюджет более 270 тыс.BYN налогов |

Как сообщили в КГК, оршанский коммерсант наладил сбыт в Россию белорусской текстильной продукции. Продукцию реализовывал в основном на рынках Смоленска и Смоленской области за наличный расчет. Чтобы скрыть реальный размер выручки, в бухгалтерский учет оршанского предприятия помещались подложные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, о реализации продукции по заниженной цене.
Инсценировали ДТП, сжигали авто: СК завершил расследование мошенничества в сфере автострахования

Инсценировали ДТП, сжигали авто: СК завершил расследование мошенничества в сфере автострахования |

Организаторы покупали на территории России, как правило, битые автомобили. Затем пригоняли их в Беларусь и регистрировали на одного из действующих участников группы. На этого же человека заключался договор добровольного страхования транспортных средств. Обязательно перед оформлением указанного договора участники группы маскировали истинное техническое состояние автомобилей — делали косметический ремонт, а также размещали на интернет-ресурсах объявления о продаже транспортных средств таких же моделей, значительно завышая цену.
Директор браславского сельхозпредприятия скрывал долги по зарплате

Директор браславского сельхозпредприятия скрывал долги по зарплате |

Как сообщили в Комитете госконтроля, в 2017-2018 годах директор давал незаконные указания работникам бухгалтерии о внесении недостоверных сведений в документы о начислении заработной платы, чтобы скрыть имеющуюся задолженность по ее выплате и избежать дисциплинарной и административной ответственности. За два года в общей сложности было недоплачено свыше 80 тыс. рублей. При этом  некоторым особо приближенным работникам без всяких на то оснований выплачивалась зарплата в повышенном размере.
Массовый обман. Замерили объемы российских "омываек" - и сильно удивились

Массовый обман. Замерили объемы российских "омываек" - и сильно удивились |

Остерегайтесь российских "омываек"... Наш читатель приобрел стеклоомыватель на обочине проезжей. Мы же отправились в обычный магазин автозапчастей. Здесь сразу обращает на себя внимание большое количество российских омывающих жидкостей. В бутылках заявлено 5 литров "омывайки".  Но мы-то уже знаем, что заявленное и действительность могут не совпадать. Поэтому проверяем объем жидкости с помощью обычного мерного стакана. Выясняется, что на самом деле в первой же бутылке 4330 миллилитров вместо 5 литров. То есть в бутылку не долили целых 670 миллилитров. Итак во всех образцах!
Более семи тысяч промышленных холодильников по всему миру оказались под угрозой разморозки из-за простых паролей

Более семи тысяч промышленных холодильников по всему миру оказались под угрозой разморозки из-за простых паролей |

В системах удаленного контроля температуры, которые производит шотландская компания Resource Data Management, используются одни и те же заданные по умолчанию учетные данные с простым паролем 1234. В Safety Detective подчеркнули, что войти в систему контроля температуры холодильника можно с любого браузера, главное знать ссылку, которую, «судя по тестам, не так и сложно найти». Попавшие под угрозу холодильники используют рестораны, больницы, супермаркеты и продуктовые магазины. Внезапная их разморозка может привести к значительным финансовым потерям и уничтожению инвентаря.
Криптовалютный рынок стал чище. В США закрыли 16 мошеннических проектов

Криптовалютный рынок стал чище. В США закрыли 16 мошеннических проектов |

Государственный совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) в 2018 г. закрыл 16 мошеннических криптовалютных проектов, в том числе финансовую пирамиду BitConnect, капитализация которой на прике превышала 2,4 млрд USD. Представители регулятора сообщили, что преступники распространяли незарегистрированные ценные бумаги привлекая пользователей различными инвестиционными схемами.
Куда исчезли 50 млрд USD? Почему отличаются данные таможни Кыргызстана и Китая

Куда исчезли 50 млрд USD? Почему отличаются данные таможни Кыргызстана и Китая |

Сведения таможенной статистики в Кыргызстане и Китае сильно отличаются — об этом свидетельствует  информация Международного торгового центра (ITC), который относится к ООН и ВТО. На его сайте можно сравнить таможенные показатели каждой страны. Согласно информации ITC, разница в данных КНР и Кыргызстана просто огромная. С 2001-го по 2017 год в Кыргызстан поступили китайские товары на сумму 11,64 млрд USD. При этом в Поднебесной насчитали почти 61,7 млрд USD. Если верить этим цифрам, "неучтенными" остались порядка 50 млрд USD.
Литва заблокировала инвестиции российского холдинга из-за угроз сбора данных

Литва заблокировала инвестиции российского холдинга из-за угроз сбора данных |

Разведка утверждает, что косвенно приобретенная российской "Системой" литовская картографическая компания работает в стратегически важном для национальной безопасности секторе экономики, поэтому было принято решение признать этого инвестора не соответствующим интересам национальной безопасности Литвы.

Оцените систему с бесплатным доступом на 3 дня

Пользуйтесь всеми преимуществами портала Findirector.by

Войдите под своей учетной записью

Свежие статьи
Сейчас читают

1. Банк Японии "улетает в космос", напечатав полквардриллиона иен

В то время как ФРС США поднимает стоимость займов и сжимает долларовую массу, а Европейский центробанк прекратил скупку активов и обсуждает повышение процентной ставки, лишь один крупный ЦБ мира продолжает программу денежной накачки в прежних, беспрецедентных масштабах. Банк Японии по итогам заседания в среду оставил неизменным параметры монетарной политики: ставка, которую ЦБ платит банкам за размещение у себя свободных средств, останется отрицательной - минус 0,1% годовых. Программа выкупа активов, в рамках которой БЯ ежегодно увеличивает денежную базу на 80 триллионов иен, также не претерпит изменений.

2. Центробанки недоумевают: Классический закон экономики перестал работать в XXI веке

Классический закон экономической теории, который в России студенты ВУЗов изучают на первом курсе, дает сбои в большинстве развитых стран. Кривая Филлипса, которая показывает обратную зависимость между инфляцией и безработицей (чем быстрее растут цены, тем меньше безработных) и которая десятилетиями служила чиновникам, ответственным за экономическую и монетарную политику, утратила «магическую силу».

3. Крупные продавцы валюты подбросили российский рубль до максимума за 2 недели

Пережив панический припадок на новостях о подготовке новых санкций США, российский валютный рынок вернулся в состояние хрупкой ремиссии. За пять торговых дня курс доллара снизился на 1,5 рубля - в четверг 14 февраля он превышал 67 рублей. Евро подешевел на 1,3 рубля - на пике санкционной паники он стоил 75,7 рубля, а 23.13 мск среды - 74,46 рубля. Рублю помогает рост цен на нефть.

4. Что изменится с 1 марта в оплате жилищно-коммунальных услуг?

Важный момент изменений — с марта субсидируемый тариф при расчете платы за ЖКУ будет применяться в отношении жилых помещений, в которых есть зарегистрированные по месту жительства граждане, и не будет зависеть от того, состоят ли они в близком родстве с собственником или нанимателем жилья. В документе также предусмотрен порядок перерасчета за жилищно-коммунальные услуги в случае неправильного применения организацией тарифа.

5. Топ-20 белорусских городов и районов по условиям ведения бизнеса

В Беларуси составлен рейтинг городов и районов по условиям ведения бизнеса. Они оценивались по 150-балльной шкале. Составители рейтинга (белорусский офис «Битрикс24») пояснили, что Минск оказался в лидерах по 9 параметрам из 11, уступив лишь Новополоцку по выручке от оптовой и розничной торговли на душу населения, а Бресту — по объему торговых площадей на 10 тыс. населения.

6. Новые правила хозяйственной деятельности в приграничной полосе и на госгранице

Определены права и обязанности юридических и физических лиц, связанные с их пребыванием в пограничной зоне или пограничной полосе, в том числе право на получение информации о пограничном режиме и режиме госграницы. Также, в пределах пограничной зоны и пограничной полосы установлены новые ограничения.
С 1 января 2019 года при нахождении в пределах пограничной зоны или полосы гражданам и юридическим лицам запрещено...

7. Роман Осипов: Отсутствие отраслевых политик отпугивает инвесторов от Беларуси больше, чем экономические показатели

Потенциал же – по новым проектам один миллиард долларов, следствием будет и увеличение объема реинвестируемой прибыли до 1-1,5 млрд долларов в год. Таким образом, в целом можно в течение обозримого будущего (3-4 года) выйти на 2-3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в год. А это даст прирост ВВП как минимум около 3-4% в год (не учитывая эффект мультипликатора).
Актуальные новости

1. О новой российской системе быстрых платежей и низкой комиссии для "входящих" платежей у бизнеса |

Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме. Запуск платежей в пользу юридических лиц в рамках разработанной Банком России Системы быстрых платежей снизит для предприятий комиссии за безналичный расчет при оплате товаров и услуг.

2. Как в Беларусь попадают поддельные банкноты и какие проблемы можно получить за их хранение и сбыт |

В большинстве случаев поддельная валюта попадала в Беларусь через туристов, гастарбайтеров, а также тех, кто ездил в гости к родным за границу. В некоторых случаях фальшивки попадали в нашу страну через предпринимателей, которые закупали товар за границей. Поддельную валюту изготавливают, как правило, на высококачественном полиграфическом оборудовании. Белорусские банкноты подделывают более простым способом — рисуют или печатают на обычных принтерах в домашних условиях.

3. Руководство предприятия по продаже ветпрепаратов в Молодечно подозревается в хищениях денег |

Главный бухгалтер предприятия по оформленной доверенности получала расходные материалы и автозапчасти за счет организации. Однако использовались они для личного автомобиля. Махинациями хищения топлива «промышлял» новый замдиректора предприятия. Новый же директор, заступив на должность в августе 2018 года, систематически допускал прогулы, решая частные вопросы. Но в табелях учета рабочего времени фиксировался восьмичасовой день, что позволяло получать зарплату и надбавку за сложность и напряженность. Таким образом, руководитель незаконно получил более 2 тыс. рублей.

4. Украина расследуют крупную контрабанду сигарет из Беларуси в Евросоюз |

Согласно обнародованной информации, СБУ запросила у Беларуси копии документов на груз, отправленный белорусским предприятием «Бархим», в котором вместо моечной продукции обнаружили незаконно изготовленные сигареты. Сообщается, что нарушение было выявлено на территории Румынии, поскольку большегруз попал в автомобильную аварию.

5. Бедняга из Горок перевёз зерно из России в Беларусь без лицензии |

Факт оказания безлицензионных услуг по перевозке зерна из России в Беларусь выявили работники Кричевской межрайонной финансовой милиции. Причем в ходе проверки горецкий перевозчик представил подложные документы, в соответствии с которыми перевозка товара осуществлялась только по территории республики.

6. Корпоративное управление на госпредприятиях: о реформировании наблюдательных советов в целях долгосрочного развития |

Высшие должностные лица Беларуси будут назначены представителями государства в набсоветы наиболее значимых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах. Это называется выстраиванием корпоративного управления на госпредприятиях, чем правительство в 2019 году собралось заняться очень плотно. Основная цель нововведения - "превратить наблюдательные советы из формального органа в штаб, формирующий стратегию в конкурентной борьбе и, что немаловажно, контролирующий ее выполнение для достижения долгосрочных целей развития".

7. Почему посетителям больше не милы существующие концепции торговых центров |

Еще пару лет назад собственники торговых центров привлекали посетителей, открывая батутные центры, роллердромы и даже контактные зоопарки. Но покупатели насытились этими впечатлениями. Все существующие концепции привлекают людей лишь разово. Собственник торгового центра больше не может себе позволить один раз озадачиться стройкой и подбором арендаторов, нанять управляющего и расслабиться, зарабатывая на аренде.