+375(29) 699-06-08

+375(17) 336-07-09

Оформить доступ
RSS
Расследования
На финансирование сайентологов в РФ шли похищенные с госконтрактов деньги

На финансирование сайентологов в РФ шли похищенные с госконтрактов деньги |

Длительное время функции финансового центра для сайентологических корпораций выполнял ООО «ПИР Банк». В 2016 году во время обысков в банке следователи обнаружили многочисленную литературу сайентологической организации CST и тайники с неучтенной наличностью. Участвующая совместно с ООО «ПИР Банк» в схеме по легализации доходов WISE Int. в России Сайентологическая церковь Москвы была в судебном порядке ликвидирована.
Новое в контроле над ценами: МАРТ выявило нарушение законодательства при оптовой торговле

Новое в контроле над ценами: МАРТ выявило нарушение законодательства при оптовой торговле |

Как сообщается, при установлении индивидуальным предпринимателем цен была применена оптовая надбавка к цене производителя в размере 121,4%, тогда как законодательно установлена предельная максимальная оптовая надбавка не более 30%. Экономический суд г. Минска постановил наложить штраф в двукратном размере разницы между фактической и расчетной величиной выручки.
КГК доначислил компаниям-перевозчикам более 1 млн рублей платы за проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автодорогам

КГК доначислил компаниям-перевозчикам более 1 млн рублей платы за проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автодорогам |

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.06.2019 № 239 владельцы (пользователи) транспортных средств, превышающих установленные допустимые весовые и (или) габаритные параметры, при проезде по автодорогам общего пользования обязаны заблаговременно получить специальное разрешение и внести плату за проезд.
В чем суть очередного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 60 тыс. BYN

В чем суть очередного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 60 тыс. BYN |

Механизм преступления предусматривал подготовку и помещение в бухгалтерский учет ООО подложных документов с недостоверными сведениями о взаимоотношениях между подконтрольными сообщникам основного фигуранта субъектами хозяйствования, а также теневой оборот наличных денег.
МАРТ: выявлен картельный сговор участников торгов на понижение цены

МАРТ: выявлен картельный сговор участников торгов на понижение цены |

В ходе антимонопольного расследования Министерства антимонопольного регулирования и торговли выявлен факт картельного сговора на процедуре закупки гофротары, проводимой ОАО «Витебский мясокомбинат». Расследование проведено на основании материалов УДФР КГК по Витебской области.
В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами

В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами |

В ходе спецоперации правоохранители накрыли более 170 преступных группировок. Предположительно, их участники обменивали средства от незаконной деятельности в криптовалюты на биржах. За услугу они взимали со своих клиентов-преступников комиссию в размере от 1,5% до 5%.
Подробности от ДФР про TUT.BY: использовал стороннее ПО, это недопустимо для резидентов ПВТ

Подробности от ДФР про TUT.BY: использовал стороннее ПО, это недопустимо для резидентов ПВТ |

TUT.BY исключен из ПВТ, возбуждены уголовные дела: КГК считает, что компания получала «выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». По ОНТ показали фильм, в котором рассказывается, в чем заключалось нарушение. Рассмотрим аргументы сторон по трактованию пункта 19 Декрета № 8.
КГК: в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело

КГК: в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело |

«На основании представленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12 „О Парке высоких технологий“. В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере».
«Лига чемпионов по уклонению от уплаты налогов» — у Uber для этого есть 50 нидерландских компаний

«Лига чемпионов по уклонению от уплаты налогов» — у Uber для этого есть 50 нидерландских компаний |

Uber использует структуру компаний-пустышек, чтобы облегчить своё налоговое бремя. Об этом пишет Insider со ссылкой на австралийскую организацию Center for International Corporate Tax Accountability and Research (CICTAR), которая исследует добросовестность уплаты корпоративных налогов.
МАРТ о защите от недобросовестных действий конкурента: упаковка ILPASSO «сходна до степени смешения» с упаковкой IMPRESSO

МАРТ о защите от недобросовестных действий конкурента: упаковка ILPASSO «сходна до степени смешения» с упаковкой IMPRESSO |

В прошлом году кондитерская фабрика «Спартак» обратилась в МАРТ с целью защиты от недобросовестных действий конкурента. Причина — упаковка набора конфет ILPASSO от ООО «Юниаква», которая «сходна до степени смешения» с упаковкой наборов конфет IMPRESSO от «Спартака». Дело дошло до суда. Как сообщает МАРТ, Экономический суд Могилевской области присудил компании «Юниаква» штраф 400 базовых величин (11,6 тысячи рублей). Решение вступило в законную силу и не обжаловалось.
УВД Миноблисполкома о новых схемах мошенничества в интернете

УВД Миноблисполкома о новых схемах мошенничества в интернете |

С января по апрель 2021 года на территории Минской области зарегистрировано свыше 1 тысячи киберпреступлений, три четверти которых ― это хищения денежных средств путем использования компьютерной техники, на оставшуюся часть приходятся преступления связанные с несанкционированным доступом к компьютерной информации, разработка, использование и распространение вредоносного программного обеспечения.
Прокуратура возбудила уголовное дело за теневую схему обхода карантина

Прокуратура возбудила уголовное дело за теневую схему обхода карантина |

Прокуратура Брестской области обнаружила, что пять жителей областного центра систематически нарушали законодательство в сфере профилактики распространения коронавируса. По поддельным командировкам они регулярно ездили в Польшу. В пресс-службе ведомства рассказали, что возбуждены уголовные дела за служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.
Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал

Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал |

Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций, организованную через Telegram-канал. Счета ряда физических лиц были заблокированы. Российский регулятор продолжает мониторинг социальных сетей и мессенджеров на предмет попыток недобросовестного влияния на фондовый рынок.
Мошенники начинают использовать технологии "глубокой подделки". Что это такое?

Мошенники начинают использовать технологии "глубокой подделки". Что это такое? |

Технология "глубокой подделки" в киберпреступности в настоящее время быстро развивается, и люди должны знать о ней ещё до того, как они станут жертвами такой подделки. Подобно тому, как сейчас телефонный мошенник представляется сотрудником банка, поддельное видео может произвести такое же впечатление ещё более убедительно.
Британская почтовая компания 20 лет обвиняла сотрудников в воровстве из-за проблемы в ПО

Британская почтовая компания 20 лет обвиняла сотрудников в воровстве из-за проблемы в ПО |

Британская почтовая компания Post Office с 1999 года использовала для финансового учета программу Horizon, которая содержала ошибку, показывающую недостачу в отделениях почты. Из-за этой ошибки с 2000 по 2014 год под суд отправились 736 человек — работников обвиняли в подложных документах и воровстве, после чего некоторые получали реальные сроки.
Думаете такого не бывает? Налоговая нашла службу такси, где 800 машин, всего 1 работник и ни одного кассового аппарата

Думаете такого не бывает? Налоговая нашла службу такси, где 800 машин, всего 1 работник и ни одного кассового аппарата |

Объем незадекларированной выручки таков, что сумма недоплаченных налогов намного превышает 2.000 базовых величин, а это уже повод для уголовного преследования. Информация в отношении данной организации незамедлительно направлена в районную налоговую инспекцию, в которой будет рассмотрен вопрос о доначислении причитающихся сумм налогов.
КГК Гродненской области выявил нарушения в строительной отрасли региона

КГК Гродненской области выявил нарушения в строительной отрасли региона |

Всего по результатам проверок, проведенных в организациях строительной отрасли в 2020 году и первом квартале 2021 года, в бюджет возвращено более 2 млн BYN. При этом около 300 тыс. BYN из них — завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ.
МАРТ доказал картельный сговор 15 компаний

МАРТ доказал картельный сговор 15 компаний |

Картель действовал на территории всей страны. Компании реализовывали определенные стратегии поведения. В течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений. Кроме этого, был установлен раздел товарного рынка по кругу потребителей.
Более 20 случаев поддельных командировочных уже зафиксировано на границе в 2021 году

Более 20 случаев поддельных командировочных уже зафиксировано на границе в 2021 году |

В последнее время участились попытки незаконного пересечения границы с фальшивыми командировочным удостоверениями. Граждане предъявляют такие документы как при выезде из Беларуси в качестве основания для пересечения границы, так и при возвращении в страну, чтобы избежать нахождения в самоизоляции.
Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года

Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года |

Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года: Минфин Беларуси выявил ряд нарушений установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Список организаций читайте в статье.
Нацбанк: в 2020 году в Беларуси чаще всего выявляли поддельные доллары

Нацбанк: в 2020 году в Беларуси чаще всего выявляли поддельные доллары |

Нацбанк опубликовал сведения о поддельных банкнотах, выявленных в 2020 году. Всего работники банков обнаружили 617 фальшивых банкнот и две монеты. Впервые выявлены банкноты номиналом 200 белорусских рублей.
А где контроль руководителей? Бухгалтер похищала деньги со счетов предприятий

А где контроль руководителей? Бухгалтер похищала деньги со счетов предприятий |

Бухгалтер с июля 2020 года по февраль 2021-го присваивала наличную выручку от реализации товаров, которую ежедневно передавали кассиры для внесения на банковский счет. ОБЭП проверил источник доходов лидчанки. Выяснилось, что в марте женщина устроилась главбухом на другое предприятие Лиды. Вскоре она перечислила со счета предприятия на свой личный счет 12 тыс. евро.
Схемы Бернарда Мэдоффа вечны, а сам «аферист века» скончался

Схемы Бернарда Мэдоффа вечны, а сам «аферист века» скончался |

Финансовая пирамида Мэдоффа работала по «схеме Понци», названной так по имени жившего в начале ХХ века в США выходца из Италии Чарльза Понци, который в 1919 году сумел убедить тысячи американцев в возможности обеспечить 50-процентный доход на капиталовложения в течение 45 дней, используя лазейку в ценообразовании на международные почтовые купоны. Хитрость заключалась в том, что никакой лазейки не было!
Минфин сообщил о дефолте по облигациям крупного поставщика кондитерских изделий

Минфин сообщил о дефолте по облигациям крупного поставщика кондитерских изделий |

В 2019 году «Алвеста-М» сообщила о выпуске 5-летних облигаций на 500 тысяч долларов. Эмиссия облигаций была проведена при участии компании «Ласерта», которой Минфин недавно приостановил действие лицензии профучастника рынка ценных бумаг. «Алвеста-М» не выкупила ценные бумаги в дату, установленную решением о выпуске облигаций, в рамках досрочного приобретения.
Опасное Android-приложение под видом обновления ОС крадет почти все данные пользователя

Опасное Android-приложение под видом обновления ОС крадет почти все данные пользователя |

Компания Zimperium, занимающаяся мобильной безопасностью обнаружила вредоносное Android-приложение, которое под видом обновления операционной системы, крадет практически все данные пользователя и даже может отслеживать передвижение человека.
Специалисты рассказали о самых распространенных схемах финансового мошенничества в Латвии

Специалисты рассказали о самых распространенных схемах финансового мошенничества в Латвии |

Уже второй год подряд в Латвии вдвое увеличивается количество попыток финансового мошенничества. От них не застрахован никто, и как показали результаты эксперимента, проведенного Ассоциацией финансовой отрасли, на попытку мошенничества реагирует каждый десятый человек. Поэтому эксперты предупреждают о методах, которые используют мошенники, чтобы люди не попадались на обман из-за спешки или по невнимательности.
Свежие статьи
Сейчас читают

1. Судьба доллара и будущее криптовалюты: интервью Путина американскому телеканалу

США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. Санкции и быстрый рост американского государственного долга подрывают позиции доллара, и хотя Россия пока не стремится уйти от расчетов в нем в своей торговле энергоресурсами, она вынуждена рассматривать различные меры для обеспечения стабильности своей финансовой системы.

2. Как правильно воспользоваться возможностью досрочного использования семейного капитала в Беларуси

Согласно Указу от 12.10.2021 № 389 "Об использовании семейного капитала" предоставляется больше прав досрочно использовать средства семейного капитала с 1 января 2022 г. Указ распространяет свое действие на семейный капитал, назначенный ранее по программам 2015 — 2019 гг. и 2020 — 2024 гг.

3. Влияет ли повышение минимальной зарплаты на количество рабочих мест

Что происходит, если поднять размер минимальной зарплаты? Стандартная теория предполагает, что занятость может снизиться из-за роста цены труда. Это кажется интуитивным, однако как это можно доказать? Нобелевский лауреат 2021 года Дэвид Кард обнаружил, что повышение минимальной зарплаты повысило занятость! Этот вывод заставил переосмыслить, как функционирует рынок труда.

4. На газовом рынке Европы зреет новая «буря»

Ужесточение биржевых требований сулит новую головную боль гигантам сырьевого трейдинга, которые уже пережили многомиллиардные маржин коллы из-за убытков по фьючерсным операциям. Этот шаг потребует от компаний дополнительного финансирования позиций, общий размер которых, по оценкам Reuters, достигал 30 млрд долларов на начало октября.

5. В Европе закроется крупнейший «налоговый рай»: Ирландия присоединилась к глобальному корпоративному налогу

Соглашение, к которому уже присоединились 130 стран мира, обеспечивающие 90% мирового ВВП, требует установить налог на прибыль корпораций на уровне не ниже 15%. Ирландия, главный «налоговый рай» Европы для крупных транснациональных компаний, решила присоединиться к сделке по введению минимальной ставки глобального корпоративного налога.

6. Как поведет себя российский рубль: экспортеры готовятся продать на бирже рекордные 24 млрд USD

Доллары и евро на продажу у российских компаний есть. Рост нефти до максимумов за три года, угля — до 20-летних пиков и рекордные в истории цены на газ принесли в экономику в августе 25 млрд долларов по текущему счету платежного баланса. Наряду с повышением ключевой ставки ЦБ продажи валюты экспортерами позволят рублю укрепиться до уровней 71 за доллар или даже ниже.