+375(29) 699-06-08

+375(17) 336-07-09

Оформить доступ
Войти Регистрация
RSS
Расследования
В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами

В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами |

В ходе спецоперации правоохранители накрыли более 170 преступных группировок. Предположительно, их участники обменивали средства от незаконной деятельности в криптовалюты на биржах. За услугу они взимали со своих клиентов-преступников комиссию в размере от 1,5% до 5%.
Подробности от ДФР про TUT.BY: использовал стороннее ПО, это недопустимо для резидентов ПВТ

Подробности от ДФР про TUT.BY: использовал стороннее ПО, это недопустимо для резидентов ПВТ |

TUT.BY исключен из ПВТ, возбуждены уголовные дела: КГК считает, что компания получала «выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». По ОНТ показали фильм, в котором рассказывается, в чем заключалось нарушение. Рассмотрим аргументы сторон по трактованию пункта 19 Декрета № 8.
КГК: в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело

КГК: в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело |

«На основании представленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12 „О Парке высоких технологий“. В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере».
«Лига чемпионов по уклонению от уплаты налогов» — у Uber для этого есть 50 нидерландских компаний

«Лига чемпионов по уклонению от уплаты налогов» — у Uber для этого есть 50 нидерландских компаний |

Uber использует структуру компаний-пустышек, чтобы облегчить своё налоговое бремя. Об этом пишет Insider со ссылкой на австралийскую организацию Center for International Corporate Tax Accountability and Research (CICTAR), которая исследует добросовестность уплаты корпоративных налогов.
МАРТ о защите от недобросовестных действий конкурента: упаковка ILPASSO «сходна до степени смешения» с упаковкой IMPRESSO

МАРТ о защите от недобросовестных действий конкурента: упаковка ILPASSO «сходна до степени смешения» с упаковкой IMPRESSO |

В прошлом году кондитерская фабрика «Спартак» обратилась в МАРТ с целью защиты от недобросовестных действий конкурента. Причина — упаковка набора конфет ILPASSO от ООО «Юниаква», которая «сходна до степени смешения» с упаковкой наборов конфет IMPRESSO от «Спартака». Дело дошло до суда. Как сообщает МАРТ, Экономический суд Могилевской области присудил компании «Юниаква» штраф 400 базовых величин (11,6 тысячи рублей). Решение вступило в законную силу и не обжаловалось.
УВД Миноблисполкома о новых схемах мошенничества в интернете

УВД Миноблисполкома о новых схемах мошенничества в интернете |

С января по апрель 2021 года на территории Минской области зарегистрировано свыше 1 тысячи киберпреступлений, три четверти которых ― это хищения денежных средств путем использования компьютерной техники, на оставшуюся часть приходятся преступления связанные с несанкционированным доступом к компьютерной информации, разработка, использование и распространение вредоносного программного обеспечения.
Прокуратура возбудила уголовное дело за теневую схему обхода карантина

Прокуратура возбудила уголовное дело за теневую схему обхода карантина |

Прокуратура Брестской области обнаружила, что пять жителей областного центра систематически нарушали законодательство в сфере профилактики распространения коронавируса. По поддельным командировкам они регулярно ездили в Польшу. В пресс-службе ведомства рассказали, что возбуждены уголовные дела за служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.
Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал

Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал |

Центробанк России предотвратил еще одну попытку манипуляции ценой акций, организованную через Telegram-канал. Счета ряда физических лиц были заблокированы. Российский регулятор продолжает мониторинг социальных сетей и мессенджеров на предмет попыток недобросовестного влияния на фондовый рынок.
Мошенники начинают использовать технологии "глубокой подделки". Что это такое?

Мошенники начинают использовать технологии "глубокой подделки". Что это такое? |

Технология "глубокой подделки" в киберпреступности в настоящее время быстро развивается, и люди должны знать о ней ещё до того, как они станут жертвами такой подделки. Подобно тому, как сейчас телефонный мошенник представляется сотрудником банка, поддельное видео может произвести такое же впечатление ещё более убедительно.
Британская почтовая компания 20 лет обвиняла сотрудников в воровстве из-за проблемы в ПО

Британская почтовая компания 20 лет обвиняла сотрудников в воровстве из-за проблемы в ПО |

Британская почтовая компания Post Office с 1999 года использовала для финансового учета программу Horizon, которая содержала ошибку, показывающую недостачу в отделениях почты. Из-за этой ошибки с 2000 по 2014 год под суд отправились 736 человек — работников обвиняли в подложных документах и воровстве, после чего некоторые получали реальные сроки.
Думаете такого не бывает? Налоговая нашла службу такси, где 800 машин, всего 1 работник и ни одного кассового аппарата

Думаете такого не бывает? Налоговая нашла службу такси, где 800 машин, всего 1 работник и ни одного кассового аппарата |

Объем незадекларированной выручки таков, что сумма недоплаченных налогов намного превышает 2.000 базовых величин, а это уже повод для уголовного преследования. Информация в отношении данной организации незамедлительно направлена в районную налоговую инспекцию, в которой будет рассмотрен вопрос о доначислении причитающихся сумм налогов.
КГК Гродненской области выявил нарушения в строительной отрасли региона

КГК Гродненской области выявил нарушения в строительной отрасли региона |

Всего по результатам проверок, проведенных в организациях строительной отрасли в 2020 году и первом квартале 2021 года, в бюджет возвращено более 2 млн BYN. При этом около 300 тыс. BYN из них — завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ.
МАРТ доказал картельный сговор 15 компаний

МАРТ доказал картельный сговор 15 компаний |

Картель действовал на территории всей страны. Компании реализовывали определенные стратегии поведения. В течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений. Кроме этого, был установлен раздел товарного рынка по кругу потребителей.
Более 20 случаев поддельных командировочных уже зафиксировано на границе в 2021 году

Более 20 случаев поддельных командировочных уже зафиксировано на границе в 2021 году |

В последнее время участились попытки незаконного пересечения границы с фальшивыми командировочным удостоверениями. Граждане предъявляют такие документы как при выезде из Беларуси в качестве основания для пересечения границы, так и при возвращении в страну, чтобы избежать нахождения в самоизоляции.
Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года

Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года |

Административные взыскания, наложенные на эмитентов за март 2021 года: Минфин Беларуси выявил ряд нарушений установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Список организаций читайте в статье.
Нацбанк: в 2020 году в Беларуси чаще всего выявляли поддельные доллары

Нацбанк: в 2020 году в Беларуси чаще всего выявляли поддельные доллары |

Нацбанк опубликовал сведения о поддельных банкнотах, выявленных в 2020 году. Всего работники банков обнаружили 617 фальшивых банкнот и две монеты. Впервые выявлены банкноты номиналом 200 белорусских рублей.
А где контроль руководителей? Бухгалтер похищала деньги со счетов предприятий

А где контроль руководителей? Бухгалтер похищала деньги со счетов предприятий |

Бухгалтер с июля 2020 года по февраль 2021-го присваивала наличную выручку от реализации товаров, которую ежедневно передавали кассиры для внесения на банковский счет. ОБЭП проверил источник доходов лидчанки. Выяснилось, что в марте женщина устроилась главбухом на другое предприятие Лиды. Вскоре она перечислила со счета предприятия на свой личный счет 12 тыс. евро.
Схемы Бернарда Мэдоффа вечны, а сам «аферист века» скончался

Схемы Бернарда Мэдоффа вечны, а сам «аферист века» скончался |

Финансовая пирамида Мэдоффа работала по «схеме Понци», названной так по имени жившего в начале ХХ века в США выходца из Италии Чарльза Понци, который в 1919 году сумел убедить тысячи американцев в возможности обеспечить 50-процентный доход на капиталовложения в течение 45 дней, используя лазейку в ценообразовании на международные почтовые купоны. Хитрость заключалась в том, что никакой лазейки не было!
Минфин сообщил о дефолте по облигациям крупного поставщика кондитерских изделий

Минфин сообщил о дефолте по облигациям крупного поставщика кондитерских изделий |

В 2019 году «Алвеста-М» сообщила о выпуске 5-летних облигаций на 500 тысяч долларов. Эмиссия облигаций была проведена при участии компании «Ласерта», которой Минфин недавно приостановил действие лицензии профучастника рынка ценных бумаг. «Алвеста-М» не выкупила ценные бумаги в дату, установленную решением о выпуске облигаций, в рамках досрочного приобретения.
Опасное Android-приложение под видом обновления ОС крадет почти все данные пользователя

Опасное Android-приложение под видом обновления ОС крадет почти все данные пользователя |

Компания Zimperium, занимающаяся мобильной безопасностью обнаружила вредоносное Android-приложение, которое под видом обновления операционной системы, крадет практически все данные пользователя и даже может отслеживать передвижение человека.
Специалисты рассказали о самых распространенных схемах финансового мошенничества в Латвии

Специалисты рассказали о самых распространенных схемах финансового мошенничества в Латвии |

Уже второй год подряд в Латвии вдвое увеличивается количество попыток финансового мошенничества. От них не застрахован никто, и как показали результаты эксперимента, проведенного Ассоциацией финансовой отрасли, на попытку мошенничества реагирует каждый десятый человек. Поэтому эксперты предупреждают о методах, которые используют мошенники, чтобы люди не попадались на обман из-за спешки или по невнимательности.
Директор хранил деньги предприятия у себя. Теперь должен уплатить подоходный налог

Директор хранил деньги предприятия у себя. Теперь должен уплатить подоходный налог |

В ходе налоговой проверки было установлено, что по договорам, заключенным между предприятием и физлицами на изготовление и установку мебели директор принял наличные. Эти деньги не были переданы в кассу, а также не отражались в бухгалтерском и налоговом учете. Так как директор фактически распорядился деньгами предприятия, оставив их себе, налоговый орган сделал вывод, что они являются его личным доходом и доначислил подоходный налог и пени.
Как к этому подготовиться? На одну проверку приходится в среднем 16 нарушений охраны труда

Как к этому подготовиться? На одну проверку приходится в среднем 16 нарушений охраны труда |

Помимо соблюдения правил и норм безопасности проверяется обеспеченность работников горячим питанием, функционирование санитарно-бытовых помещений, наличие в душевых и умывальниках горячей воды, обеспечение медицинскими аптечками транспорта и мест работы с пестицидами и минеральными удобрениями. Под особым контролем - проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и механизаторов.
Антимонопольные органы ЕАЭС начнут проверку агрегаторов такси и магазинов мобильных приложений

Антимонопольные органы ЕАЭС начнут проверку агрегаторов такси и магазинов мобильных приложений |

Министр ЕЭК считает неверными утверждения, что вопросы деятельности агрегаторов такси не должны регулироваться трансграничными мерами. «Оппоненты забывают о том, что агрегаторы находятся не только в конкретной географической точке, они оказывают услуги на рынке всех наших стран. И конечно, есть ключевой вопрос: рассматривать это как новую бизнес-модель, бизнес-стратегию или же это все-таки такое поведение».
Как Прокуратура Минской области борется с просроченной дебиторкой

Как Прокуратура Минской области борется с просроченной дебиторкой |

Основными причинами образования и роста дебиторской задолженности при внешнеэкономической деятельности прокуроры назвали плохую организацию на предприятиях преддоговорной и договорной работы, когда не всегда изучались финансовое положение, деловая репутация и платежеспособность контрагентов, продукция отпускалась без предоплаты и при отсутствии расчета за ранее поставленные товары.
МАРТ впервые выявил схему координации деятельности автоперевозчиков в обход антимонопольного законодательства

МАРТ впервые выявил схему координации деятельности автоперевозчиков в обход антимонопольного законодательства |

Организация размещала на сервисе «Яндекс.Автобусы» информацию о стоимости проезда, которая являлась демпинговой для данного рынка. Для компенсации перевозчикам убытков от перевозок по заниженным тарифам ООО «Дамеком групп» выплачивало им вознаграждение из средств, полученных от ООО «Яндекс.Реклама». Стратегии применения демпинговых тарифов иногда применяются хозяйствующими субъектами для входа на рынок и устранения на нем конкурентов.
По решению суда перечислили в бюджет сумму ранее полученной незаконной премии

По решению суда перечислили в бюджет сумму ранее полученной незаконной премии |

Прокуратура выявила несоблюдение антикоррупционных ограничений руководителями одного из предприятий АПК, которые при этом были приравнены к государственным должностным лицам. Директор и главный агроном исключительно в связи со служебным положением незаконно получили премии от предприятий, занятых переработкой сахарной свеклы. В частности, приказами руководителя сахарорафинадного завода "за большой вклад в производство сахарной свеклы" руководству сельхозпредприятия незаконно начислены премии.
КГК выявил искусственное дробление бизнеса предпринимательницей в Витебской области

КГК выявил искусственное дробление бизнеса предпринимательницей в Витебской области |

Установлено, что в 2016 и 2019 гг. предпринимательница переоформила часть своей недвижимости на мать и сестру, зарегистрировав родственников в качестве индивидуальных предпринимателей. От их имени она сдавала в аренду гостиницу и магазин. Искусственно раздробив бизнес, предпринимательница воспользовалась правом применения УСН в обход требований налогового законодательства.
Российская таможня начала массовую проверку импортеров

Российская таможня начала массовую проверку импортеров |

Речь о том, что импортеры не всегда включают лицензионные платежи (которые тем не менее выплачиваются правообладателям) в таможенную стоимость товара. Тем самым занижается база для расчета таможенных платежей (импортная пошлина плюс НДС).
На украинский рынок зашла более дешевая мука из Беларуси

На украинский рынок зашла более дешевая мука из Беларуси |

За последних три месяца в Украину импортировали по 3,5-4,5 тыс. т муки, в основном, из Беларуси. Стоимость белорусской муки на 20-30% ниже, чем украинской продукции. Глава «Мукомолов Украины» отметил, что Беларусь стала площадкой, на которой перерабатывают пшеницу из РФ. Эту муку будут экспортировать на рынки сбыта, которые традиционно закрывала продукция из Украины.
Указ № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» создал серые схемы ввоза на подставных лиц

Указ № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» создал серые схемы ввоза на подставных лиц |

Схема работает с начала действия Указа № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». Он даёт некоторым категориям граждан право на 50-процентную льготу при растаможке авто. Как правило, подставные лица владели автомобилями не более недели, а потом продавали. Министерство по налогам и сборам считает, что «существует схема» и намерено с этим бороться.
Белорусские банки пожаловались в МВД на компании из-за уклонения от погашения кредитов

Белорусские банки пожаловались в МВД на компании из-за уклонения от погашения кредитов |

Банки и представители органов внутренних дел пришли к выводу, что некоторые компании умышленно уклоняются от погашения кредитной задолженности путем реорганизации юрлица (которая предполагает передачу заложенного имущества и ликвидных активов на баланс новой организации). В результате этой процедуры реализация имущества осуществляется на аффилированную организацию, а предприятие с имеющейся кредитной задолженностью ликвидируется.
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи |

Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности. Ранее Росфинмониторинг сообщал о схемах обналичивания через так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов.
О выявляемых налоговыми органами схемах незаконной минимизации налоговых обязательств

О выявляемых налоговыми органами схемах незаконной минимизации налоговых обязательств |

В 2020 году инспекциями МНС Могилевской области при проведении проверок пяти субъектов хозяйствования произведена корректировка налоговой базы и сумм подлежащих уплате налогов в соответствии со статьей 33 Налогового кодекса Республики Беларусь. Всего по результатам таких проверок предъявлено к уплате более 3,5 млн. рублей.
В 2021 году рост киберпреступлений в Беларуси на 240 %. Большинство из них — хищения

В 2021 году рост киберпреступлений в Беларуси на 240 %. Большинство из них — хищения |

Pа январь и февраль текущего года число киберпреступлений в республике составило почти 4,3 тыс. Из них хищения — 4,1 тыс., несанкционированный доступ к компьютерной информации — 161, компьютерный саботаж — 10, разработка, использование либо распространение вредоносных программ — 7.
Умелец из Казахстана приготовился чеканить белорусские монеты

Умелец из Казахстана приготовился чеканить белорусские монеты |

Гражданин Казахстана проживающий в Кобрине обвиняется в уникальном для нашей страны преступлении – подделка белорусских банкнот и намерение изготовить фальшивые монеты. Умельца оперативники вычислили даже раньше, чем он отчеканил отечественные рубли и копейки.
Какие деньги чаще всего подделывают в Беларуси

Какие деньги чаще всего подделывают в Беларуси |

Нацбанк Беларуси предоставил информацию о выявленных в Беларуси фальшивках за три квартала 2020 года. Чаще всего подделывают доллары США – 48,6% и российские рубли – 37,2%. Третья валюта по «популярности» у мошенников – это евро – 10,2%. На четвертом месте белорусские рубли – 3,7%. По сравнению с 2019 годом количество подделок уменьшилось.
Личные финансы. В Минске выявлена очередная финансовая пирамида

Личные финансы. В Минске выявлена очередная финансовая пирамида |

Организатор финансовой пирамиды использовал реквизиты иностранной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. В качестве вкладчиков привлекли не менее 100 человек. Незаконная схема была построена по принципу финансовой пирамиды: одним клиентам выплачивали доход и возвращали вложенные деньги за счет средств, полученных от других клиентов.
На МосБирже обнаружили манипуляторов из Telegram-каналов

На МосБирже обнаружили манипуляторов из Telegram-каналов |

Попытка повторить в России феномен американской GameStop, акции которой взлетели на сотни процентов на скоординированных покупках пользователей соцсетей, была задавлена в зародыше. ЦБ РФ заблокировал 60 брокерских счетов физических лиц, которых уличил в попытке искусственно разогнать на МосБирже котировки компании «Россети Юг».
Свежие статьи
Сейчас читают

1. Беларусь добилась отклонения основного объема требований российской компании ООО «Манолиум-Процессинг» в инвестиционном арбитраже

Суть требований Истца сводилась к тому, что в 2003 году он заключил инвестиционный договор с Минским горисполкомом и Минсктрансом, по которому он получил право на застройку земельного участка в центре Минска. Этот земельный участок Истец должен был использовать для постройки объекта — «торгово-культурно-развлекательного центра». В качестве платы за получение такого права Истец должен был построить несколько коммунальных объектов в срок до середины 2011 года.

2. Отказ России и Китая от доллара не повлияет на американскую валюту

Возможное решение России и Китая отказаться от доллара не повлияет на положение американской валюты в мире. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать с ним. В июне Минфин России объявил о планах полностью избавиться от долларов в Фонде национального благосостояния.

3. Россия готова ввести акцизы на газировки и сладкие напитки

Российские власти рассматривают идею введения акциза на сладкие напитки. Обложить сбором предлагается безалкогольные напитки, содержащие сахар или подсластители. Выбрать критерии отнесения напитков к подакцизным предстоит Минсельхозу РФ.

4. Доллар «сорвался с тормозов», и на этом фоне рухнули драгметаллы

Рынок драгоценных металлов стремительно покатился вниз на фоне резкого укрепления доллара, подскочившего максимально за 15 месяцев относительно корзины ключевых мировых валют. Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевыми мировыми валютам, прибавляет 0,6% в четверг после скачка на 0,9% в среду и показывает рост на 1,5% за два дня.

5. Начало декарбонизации экономики в рамках Евразийского экономического союза

Актуальность декарбонизации энергетических систем выросла после вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2016 г. Сейчас внимание надо обратить на трансграничное углеродное регулирование, которое предлагает ввести Европейский союз. Речь идет о налоге на продукцию зарубежных компаний, которая была произведена с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

6. Крупнейшие нефтетрейдеры мира предсказывают баррель по 100 USD

Цены на нефть, бьющие доковидные рекорды и взлетевшие вдвое с ноября прошлого года, продолжат рост, заявил на сырьевой конференции Financial Times Джереми Вир — глава Trafigura, второго по объемам нефтетрейдера мира. Однако стоимость нефти вряд ли сможет надолго закрепиться на высоком уровне из-за постепенного восстановления объемов добычи странами ОПЕК+ и рисков возвращения иранской нефти на рынок.