Главный бухгалтер предприятия по оформленной доверенности получала расходные материалы и автозапчасти за счет организации. Однако использовались они для личного автомобиля. Махинациями хищения топлива «промышлял» новый замдиректора предприятия. Новый же директор, заступив на должность в августе 2018 года, систематически допускал прогулы, решая частные вопросы. Но в табелях учета рабочего времени фиксировался восьмичасовой день, что позволяло получать зарплату и надбавку за сложность и напряженность. Таким образом, руководитель незаконно получил более 2 тыс. рублей.

Согласно обнародованной информации, СБУ запросила у Беларуси копии документов на груз, отправленный белорусским предприятием «Бархим», в котором вместо моечной продукции обнаружили незаконно изготовленные сигареты. Сообщается, что нарушение было выявлено на территории Румынии, поскольку большегруз попал в автомобильную аварию.

Факт оказания безлицензионных услуг по перевозке зерна из России в Беларусь выявили работники Кричевской межрайонной финансовой милиции. Причем в ходе проверки горецкий перевозчик представил подложные документы, в соответствии с которыми перевозка товара осуществлялась только по территории республики.

Перевозчики стали жаловаться на то, что оформление остановлено, назначаются оценочные и товароведческие экспертизы на все грузы и все виды товаров. Однако «Белтаможсервис» сегодня официально сообщил, что информация о приостановлении оформления товаров не соответствует действительности. В самом «Белтаможсервисе» не подтверждают и не опровергают информацию о задержаниях топ-менеджеров предприятия. Получить комментарии в правоохранительных органах журналистам также пока не удалось.

На пространстве от Черного до Балтийского моря власти предъявили главам центробанков обвинения или начали расследования их деятельности, чем обеспокоили рынки и перекроили политический ландшафт в регионе, который стремится догнать богатую Западную Европу. Они также усилили контроль над финансовым сектором и деятельностью регуляторов и создали новые барьеры для стран, желающих вступить в еврозону. Пока никто из обвиняемых не был осужден, так что остается открытым вопрос о том, действительно ли они в чем-то виновны или на них оказывается политическое давление.

В защиту предпринимателя выступили глава Сбербанка Герман Греф ("Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека"), бизнес-омбудсмен Борис Титов ("Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов"), гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (сказал, что готов дать поручительство за Калви). Об уголовном деле доложили президенту Владимиру Путину.

Вишинг – это один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.

Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России организовала проверки в целях ликвидации «площадок», которые сельхозпроизводители могли использовать для необоснованного ухода от уплаты НДС при экспорте. По результатам проверок будет дана оценка степени вовлеченности в незаконную схему минимизации налоговых обязательств крупнейших животноводческих, мукомольных, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков и получению ими необоснованного конкурентного преимущества над участниками рынка

Как сообщили в КГК, оршанский коммерсант наладил сбыт в Россию белорусской текстильной продукции. Продукцию реализовывал в основном на рынках Смоленска и Смоленской области за наличный расчет. Чтобы скрыть реальный размер выручки, в бухгалтерский учет оршанского предприятия помещались подложные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, о реализации продукции по заниженной цене.

Организаторы покупали на территории России, как правило, битые автомобили. Затем пригоняли их в Беларусь и регистрировали на одного из действующих участников группы. На этого же человека заключался договор добровольного страхования транспортных средств. Обязательно перед оформлением указанного договора участники группы маскировали истинное техническое состояние автомобилей — делали косметический ремонт, а также размещали на интернет-ресурсах объявления о продаже транспортных средств таких же моделей, значительно завышая цену.

Как сообщили в Комитете госконтроля, в 2017-2018 годах директор давал незаконные указания работникам бухгалтерии о внесении недостоверных сведений в документы о начислении заработной платы, чтобы скрыть имеющуюся задолженность по ее выплате и избежать дисциплинарной и административной ответственности. За два года в общей сложности было недоплачено свыше 80 тыс. рублей. При этом  некоторым особо приближенным работникам без всяких на то оснований выплачивалась зарплата в повышенном размере.

Остерегайтесь российских "омываек"... Наш читатель приобрел стеклоомыватель на обочине проезжей. Мы же отправились в обычный магазин автозапчастей. Здесь сразу обращает на себя внимание большое количество российских омывающих жидкостей. В бутылках заявлено 5 литров "омывайки".  Но мы-то уже знаем, что заявленное и действительность могут не совпадать. Поэтому проверяем объем жидкости с помощью обычного мерного стакана. Выясняется, что на самом деле в первой же бутылке 4330 миллилитров вместо 5 литров. То есть в бутылку не долили целых 670 миллилитров. Итак во всех образцах!

В системах удаленного контроля температуры, которые производит шотландская компания Resource Data Management, используются одни и те же заданные по умолчанию учетные данные с простым паролем 1234. В Safety Detective подчеркнули, что войти в систему контроля температуры холодильника можно с любого браузера, главное знать ссылку, которую, «судя по тестам, не так и сложно найти». Попавшие под угрозу холодильники используют рестораны, больницы, супермаркеты и продуктовые магазины. Внезапная их разморозка может привести к значительным финансовым потерям и уничтожению инвентаря.

Государственный совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) в 2018 г. закрыл 16 мошеннических криптовалютных проектов, в том числе финансовую пирамиду BitConnect, капитализация которой на прике превышала 2,4 млрд USD. Представители регулятора сообщили, что преступники распространяли незарегистрированные ценные бумаги привлекая пользователей различными инвестиционными схемами.

Сведения таможенной статистики в Кыргызстане и Китае сильно отличаются — об этом свидетельствует  информация Международного торгового центра (ITC), который относится к ООН и ВТО. На его сайте можно сравнить таможенные показатели каждой страны. Согласно информации ITC, разница в данных КНР и Кыргызстана просто огромная. С 2001-го по 2017 год в Кыргызстан поступили китайские товары на сумму 11,64 млрд USD. При этом в Поднебесной насчитали почти 61,7 млрд USD. Если верить этим цифрам, "неучтенными" остались порядка 50 млрд USD.

Разведка утверждает, что косвенно приобретенная российской "Системой" литовская картографическая компания работает в стратегически важном для национальной безопасности секторе экономики, поэтому было принято решение признать этого инвестора не соответствующим интересам национальной безопасности Литвы.