ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

Ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме 2 трлн долларов с 1999 по 2017 год. С такими утверждениями выступил в воскресенье в своем расследовании американский портал BuzzFeed. Такие выводы основаны на материалах специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Контрабанду в сухом молоке задержали также 28 августа и 1 сентября. Коробки также открыто везли в вагоне с сухим молоком. 7 сентября таможенники проверили поезд из Беларуси в 9 ч. – на официально указанном грузе (сухом молоке) открыто лежали коробки с сигаретами.

Согласно статье 11.2 КоАП, скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин (1 БВ = 27 BYN) с конфискацией предмета административного правонарушения.

Например, при проверке строительства третьей линии Минского метрополитена сметные затраты по эксплуатации тоннелепроходческого комплекса были снижены на сумму более 13 млн бел руб, устройству грунтоцементных свай – на 1,7 млн бел руб.

В основе выявленных нарушений лежат как несоблюдение порядка округления розничных цен при их формировании, так и злоупотребления со стороны субъектов торговли (в отдельных случаях предельные максимальные торговые надбавки превышались в 2-3 раза). В адрес субъектов торговли направлены предписания об устранении выявленных нарушений. Рассматривается вопрос о назначении внеплановых проверок и начале административного процесса в отношении лиц, допустивших нарушения.