Новости

Бизнесмен из Бреста обвиняется в хищении миллиарда рублей с банковских счетов с помощью поддельных карточек
Бизнесмен из Бреста обвиняется в хищении миллиарда рублей с банковских счетов с помощью поддельных карточек |
Количество просмотров 1767
В Могилеве завершило расследование уголовного дела в отношении владельца казино, обвиняемого в хищении 1 млрд. рублей с использованием поддельных банковских карточек.

Как напоминает БелаПАН, в декабре 2014 года стало известно об аресте в Могилеве владельца брестского казино «Метелица», уроженца Армении. Он обвинялся в хищении крупных денежных сумм с использованием поддельных банковских платежных карточек.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, желая расширить свое влияние в игорном бизнесе, намеревался приобрести казино «Ва-банк» в Могилеве. «Согласно договоренности с его владельцем, обвиняемый должен был перечислить часть суммы на расчетный счет казино. Не имея собственных средств для приобретения заведения, он решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах — США, Бразилии, Израиля и других. Для этого воспользовался пластиковыми карточками, так называемым «белым пластиком», при помощи которых со счетов банков путем несанкционированного доступа пытался похитить более 4 млрд. рублей. Часть транзакций была банками отклонена, но злоумышленнику удалось похитить более 1 млрд. рублей», — сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, в ходе расследования изъято более двухсот поддельных банковских карточек, по которым бизнесмен совершил более 500 транзакций с января по апрель 2014 года. Суммы, которые намеревался похитить или похитил обвиняемый, варьируются от 970 тыс. рублей до 197 млн. рублей единовременно. Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на 1,4 млрд. рублей.

Бизнесмену из Бреста инкриминируется хищение путем использования компьютерной техники, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, и неправомерное завладение компьютерной информацией. Он остается под стражей.

Уголовное дело решено передать прокурору для направления в суд.


Войти под своей учётной записью

Поделиться в соцсетях:


"Финансовый директор" в Вашей почте!
Самые важные новости и лучшие материалы журнала


1. О проекте изменений в Указ об оценочной деятельности в Республике Беларусь

Согласно проекту документа действие указа №615 предлагается распространить на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества. Сейчас указ № 615 не распространяется на оценку движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием. Соответственно, аттестованные оценщики не вправе проводить оценку имущества для этих целей.

2. Подробности экономической интеграции Беларуси и России

Россия и Беларусь намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. К 1 ноября 2019 года должны создать «дорожную карту», объединяющую отраслевое регулирование. Помимо ТЭК гармонизировать предлагается «промышленную политику», что бы это ни значило, режим госрегулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей.

4. Объем фиктивных инвестиций в мире по оценке МВФ

Около 15 трлн USD прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета. Эта сумма сравнима с годовым объемов ВВП Китая и Германии. Указывается, что фиктивные ПИИ составляют почти 40% от всего мирового объема прямых инвестиций, эта сумма выросла на 10% менее чем за десятилетие. Как отмечают исследователи, несмотря на то что основная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в небольшой группе стран, этот феномен характерен для всех экономик.