О новых требованиях к правилам внутреннего контроля |
С 18 сентября вступил в силу Закон Республики Беларусь от 13.06.2016 № 376-З «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее — Закон № 376-З). В связи с этим приведены в соответствие и все другие законодательные акты, определяющие порядок осуществления контроля за предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем.
Внутренний контроль определен Законом от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее — Закон № 165-З) как совокупность мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, принимаемых лицами, осуществляющими финансовые операции.
Общие требования к правилам внутреннего контроля содержатся в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля» (далее — Постановление № 1249), которые приведены в соответствие с нормами Закона № 376-З постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.2016 № 727 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249» (далее — Постановление № 727).
Так, с учетом изменений в Законе № 165-З, вступивших в силу с 18 сентября текущего года, правила внутреннего контроля должны включать:
<...>