В Беларуси утверждены правила внутреннего контроля для осуществляющих госрегистрацию организаций |
В Беларуси утверждены типовые правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Это предусмотрено соответствующим постановлением Государственного комитета по имуществу, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает .
В частности, документ определяет порядок осуществления республиканской и территориальными организациями по госрегистрации недвижимости внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Внутренний контроль будет реализован по выявлению, документальному фиксированию финансовой операции, подлежащей особому контролю, и передаче соответствующих сведений в орган финансового мониторинга, а также проведению идентификации участников финоперации.
В документе также указаны условия, при наличии которых финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет. Кроме того, определен порядок их приостановления, отказа в осуществлении и возобновления, а также другие правила внутреннего контроля.
Это предусмотрено соответствующим постановлением Государственного комитета по имуществу, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает .
В частности, документ определяет порядок осуществления республиканской и территориальными организациями по госрегистрации недвижимости внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Внутренний контроль будет реализован по выявлению, документальному фиксированию финансовой операции, подлежащей особому контролю, и передаче соответствующих сведений в орган финансового мониторинга, а также проведению идентификации участников финоперации.
В документе также указаны условия, при наличии которых финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет. Кроме того, определен порядок их приостановления, отказа в осуществлении и возобновления, а также другие правила внутреннего контроля.
Поделиться в соцсетях:
Читайте нас в Телеграм 
