Личные финансы. В Минске выявлена очередная финансовая пирамида |
В Минске пресекли деятельность финансовой пирамиды. Вкладчики несли компании тысячи долларов, заинтересованные обещанным высоким доходом (25−30% годовых), сообщает Комитет госконтроля.
Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекло деятельность преступной группы, которая с января 2020 года без специального разрешения (лицензии) занималась предпринимательской деятельностью по привлечению денег граждан под гарантированный процент дохода.
Незаконная схема, пишет КГК, была построена по принципу финансовой пирамиды: одним клиентам выплачивали доход и возвращали вложенные деньги за счет средств, полученных от других клиентов.
Организатор финансовой пирамиды использовал реквизиты иностранной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. В качестве вкладчиков привлекли не менее 100 человек.
Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тысяч долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и совершения выгодных сделок. Минимальный размер взноса составлял тысячу долларов или евро. Если у клиента не было нужной суммы, компания выдавала ему кредит.
Средства от вкладчиков зачислялись на счета в иностранных банках. В структуру компании входили так называемые советники, которым за привлечение клиентов полагался процент с внесенных новичками сумм. Для советников проводили платные обучающие семинары по работе с потенциальными вкладчиками.
Доход клиентам и советникам выплачивали из взносов новых участников пирамиды. Свое решение вкладывать деньги в сомнительный проект они аргументировали высокими процентными ставками (доход — 25−30% годовых). Кроме того, организаторы финансовой пирамиды создали имидж перспективной и стремительно развивающейся международной компании.
Доход от работы финансовой пирамиды составил более 350 тысяч рублей.
Организатора финансовой пирамиды задержали. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновики.
Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса — за предпринимательскую деятельность без лицензии, сопряженную с привлечением денежных средств граждан, совершенную организованной группой.
Расследование продолжается.
<...>