+375(17) 378-83-89

+375(17) 378-83-89

Заказать звонок
Эталон.Findirector
Оформить доступ

Результаты поиска по запросу: ""

Найдено документов: 3
Исключить поиск по новостям


Тренды финмониторинга и новые рекомендации FATF по борьбе с обналичкой

... них — быть пойманным. Напомним, что FATF рекомендовала нашим странам контролировать обналичку ... руководстве разъяснены особенности применения стандартов FATF к стейблкоинам (криптовалютам, которые привязаны ... . По результатам совместного исследовательского проекта FATF и группы «Эгмонт» (неформальное международное ... недостатки в национальных «антиотмывочных » системах FATF в 2021 году опубликовала официальное ... оружия массового поражения. В заявлении FATF «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге ...

Дата: 21.01.2022
Тэги: FATF , безналичные платежи , расчет , обналичивание

Обход санкций и платежи через Россию — градации для высокорисковых компаний

... отчет «Непреднамеренные последствия применения Стандартов FATF». В отчете содержатся результаты ... по ссылке: https://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents ... /unintended-consequen... . ДОКЛАД FATF «ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ... ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТАНДАРТОВ FATF» Доклад сформирован по результатам исследования ... в имплементации различными юрисдикциями Стандартов FATF, которые создают препятствия для ...

Дата: 19.01.2022
Тэги: санкции , расчеты , платежи , ВЭД , Россия , FATF

Каким организациям и какие изменения необходимо срочно внести в собственные правила внутреннего контроля

Анализируем, каким организациям и какие изменения необходимо срочно внести в собственные правила внутреннего контроля в связи со вступлением в силу с 20 ноября 2020 г. существенных изменений в Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В связи со вступлением в силу 20 ноября 2020 г. существенных изменений в Закон Республики ...

Дата: 23.11.2020
Тэги: внутренний контроль , FATF , ПВТ , адвокаты , нотариат , риелторы
Синтаксис поискового запроса:

Обычно запрос представляет из себя просто одно или несколько слов, например:
тарифная ставка
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются оба слова запроса.

Логические операторы позволяют строить более сложные запросы, например:
тарифная ставка или ндс
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются либо слова "тарифная" и "ставка", либо слово "ндс".

тарифная ставка не ндс
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются либо слова "тарифная" и "ставка", но не встречается слово "ндс".
Вы можете использовать скобки для построения более сложных запросов.
Логические операторы:
Оператор   Синонимы   Описание
и and, &, + Оператор логическое "и" подразумевается, его можно опускать: запрос "контактная информация" полностью эквивалентен запросу "контактная и информация".
или or, | Оператор логическое "или" позволяет искать товары, содержащие хотя бы один из операндов.
не not, ~ Оператор логическое "не" ограничивает поиск страниц, не содержащих слово, указанное после оператора.
( )   Круглые скобки задают порядок действия логических операторов.
Свежие статьи
Сейчас читают

1. О применении микрогарантий и микроаккредитивов согласно требованиям законодательства Республики Беларусь

Для целей выдачи гарантий по упрощенной процедуре, исходя из определения микрогарантии, в обязательства банка, ограниченные 25 000 базовых величин, включаются все одновременно действующие гарантии, выданные по просьбе одного принципала или одной инструктирующей стороны вне зависимости от процедуры их выдачи. Аналогичный подход следует применять и в отношении микроаккредитивов.

2. Минфин об изменении постановлений, регулирующих финансовый рынок и обращение ценных бумаг

Степень риска наступления банкротства будет определяться на основании расчета коэффициентов обеспеченности обязательств имуществом и просроченных обязательств в соответствии с  постановлением Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 07.08.2023 № 16/46 «Об оценке степени риска наступления банкротства».

3. В МАРТ дали рекомендации белорусским производителям, как увеличить их долю в рознице

Глава МАРТ утвердил план мероприятий по увеличению объемов продаж товаров отечественного производства, в отношении которых установлены целевые показатели по доле на внутреннем рынке. Напомним, что в конце февраля стало известно, что в ведомстве разрабатывают специальную программу по увеличению доли отечественных товаров в торговле. Она тогда пояснила, что пока о комплексном документе говорить рано. Программа действий будет предусматривать активизацию работы, поддержки белорусских производителей, а также проведение контрольных мероприятий с целью ограничить необоснованный ввоз товаров.

4. МАРТ инициирует запрет на демпинг на экспортных рынках

МАРТ вносит предложение: «Установить нормативно, что белорусские производители потребительских товаров не имеют права поставлять свою продукцию на экспорт дешевле, чем они ее продают на внутреннем рынке. В исключительных случаях предоставить право областным исполнительным комитетам, Мингорисполкому таким производителям согласовывать вывоз продукции по ценам ниже, чем товар поставляется на внутренний рынок. Я думаю, что эффект будет», — отметил глава министерства Артур Карпович.

5. О применении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2025 г. № 713(6) «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило разъяснение. Письмо Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 04.04.2025 № 03-02-11/317К.

6. Применяем новый порядок ценообразования для производителей и торговли

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.04.2025 № 713(6) «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» предусматривает корректировку системы регулирования цен. Основные изменения вступили в силу 3 апреля, после официального опубликования, а нормы, касающиеся сокращения перечня регулируемых товаров и порядка ценообразования на импортируемые товары, — с 15 апреля 2025 г.