- proTrud.by
- PROnalogi.by
- Findirector.by
- proMSFO.by
- etalonline.by
Тренды финмониторинга и новые рекомендации FATF по борьбе с обналичкой
Любые способы обналичивания чреваты рисками для сторон. Рисков много, от банального «кидка» до блокировки счета, но главный риск — быть пойманным. FATF рекомендовала нашим странам контролировать обналичку с использованием классической транзитной схемы или исполнительных документов и обналичку через криптовалюту. Что мы имеем на начало 2022 года и чего ждать в ближайшей перспективе? Многие страны в 2019 году попали под особое внимание FATF (Financial Action Task Force — группа разработки ...
Дата: 21.01.2022Тэги: FATF , безналичные платежи , расчет , обналичивание
Обход санкций и платежи через Россию — градации для высокорисковых компаний
Не успел белорусский бизнес свыкнуться с мыслью, что из-за санкций в отношении белорусских резидентов почти единственным вариантом проведения расчетов для некоторых случаев является работа через российские банки, как Россия пошла на дальнейшее усиление контроля над денежными потоками. Не успел белорусский бизнес свыкнуться с мыслью, что из-за санкций в отношении белорусских резидентов почти единственным вариантом проведения расчетов для некоторых случаев является работа через российские банки, ...
Дата: 19.01.2022Тэги: санкции , расчеты , платежи , ВЭД , Россия , FATF
Каким организациям и какие изменения необходимо срочно внести в собственные правила внутреннего контроля
Анализируем, каким организациям и какие изменения необходимо срочно внести в собственные правила внутреннего контроля в связи со вступлением в силу с 20 ноября 2020 г. существенных изменений в Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В связи со вступлением в силу 20 ноября 2020 г. существенных изменений в Закон Республики ...
Дата: 23.11.2020Тэги: внутренний контроль , FATF , ПВТ , адвокаты , нотариат , риелторы
Обычно запрос представляет из себя просто одно или несколько слов, например:
тарифная ставка
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются оба слова запроса.
Логические операторы позволяют строить более сложные запросы, например:
тарифная ставка или ндс
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются либо слова "тарифная" и "ставка", либо слово "ндс".
тарифная ставка не ндс
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются либо слова "тарифная" и "ставка", но не встречается слово "ндс".
Вы можете использовать скобки для построения более сложных запросов.
Логические операторы:
| Оператор | Синонимы | Описание |
| и | and, &, + | Оператор логическое "и" подразумевается, его можно опускать: запрос "контактная информация" полностью эквивалентен запросу "контактная и информация". |
| или | or, | | Оператор логическое "или" позволяет искать товары, содержащие хотя бы один из операндов. |
| не | not, ~ | Оператор логическое "не" ограничивает поиск страниц, не содержащих слово, указанное после оператора. |
| ( ) | Круглые скобки задают порядок действия логических операторов. |
Свежие статьи
2. Положительный результат закрытия вакансий через привлечение иностранных работников по упрощенной схеме — без получения спецразрешений |
В минувшем году количество иностранцев, устроившихся на работу в Беларуси, увеличилось в 2,5 раза. 2...
3. Оптимизация процедур по нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов и государственной экспертизе энергоэффективности проектной документации |
Процедура установления норм расхода топливно-энергетических ресурсов для госорганизаций будет иденти...
4. Новые подходы к порядку кредитования и механизму государственного заказа на строительство жилья |
С 1 июня 2025 г. вступят в силу указы, направленные на совершенствование подходов к порядку строител...Сейчас читают