Не успел белорусский бизнес свыкнуться с мыслью, что из-за санкций в отношении белорусских резидентов почти единственным вариантом проведения расчетов для некоторых случаев является работа через российские банки, как Россия пошла на дальнейшее усиление контроля над денежными потоками.

Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступят в силу уже с 1 июля 2022 г., и при осуществлении расчетов через российские финансовые организации придется отвечать за контрагентов не только перед российской налоговой, но и перед банками (у которых, к слову, нет понимания границ претензий по возможным рискам), также появится ощутимая опасность быть исключенным из ЕГРЮЛ по тем же пока не совсем понятным критериям.

<...>

Статья доступна только для подписчиков.