Многие страны в 2019 году попали под особое внимание FATF (Financial Action Task Force — группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), но далее и в жизнь контролирующих структур вмешалась пандемия, и процессы внедрения новых подходов по мониторингу несколько замедлились.

Любые способы обналичивания чреваты для сторон рисками, которых множество: от банального «кидка» до блокировки счета, но главный из них — быть пойманным.

Напомним, что FATF рекомендовала нашим странам контролировать обналичку с использованием классической транзитной схемы или исполнительных документов и обналичку через криптовалюту.

Что мы имеем на начало 2022 года и чего ждать в ближайшей перспективе?

<...>

Статья доступна только для подписчиков.