Делец практиковал многоуровневые сделки с вовлечением большого количества людей. К примеру, выкупая права собственника на коттедж, земельный участок либо ветхое строение, псевдориэлтор рассчитывался квартирами, оформленными на третьих лиц. Причем этими квартирами с ним ранее рассчитались покупатели другого жилья.
За 20 дней января 2018 г. Комитетом государственного контроля возбуждено 3 уголовных дела по преднамеренному банкротству. Эксперты говорят, что поворот в сторону уголовной ответственности неизбежен, так как привлечений к субсидиарной ответственности благодаря Декрету №7 станет значительно меньше, а кредиторы будут использовать все возможности для давления на должников и возврата долгов.
Согласно предварительным данным ДФР КГК, руководитель двух служб маршрутного такси, являясь также учредителем компаний, с января 2015 года по декабрь 2017 года не отражал в бухгалтерском учете наличную выручку. Для этого использовались два простых способа.
Комитет госконтроля Брестской области выявил неэффективное и нецелевое использование государственных средств при строительстве и реконструкции объектов в г. Давид-Городок (Столинский район) к областному фестивалю «Дажынкі-2017». В ходе проверки установлено, что унитарным предприятием «УКС Столинского района» при выполнении функции государственного заказчика не был обеспечен должный контроль за сметной стоимостью строительств.
44-летний директор предприятия (он же его единственный учредитель) вывел из предприятия его основные средства (административные здания) общей стоимостью 1,5 млн. рублей, совершив невыгодную для предприятия сделку, что в дальнейшем привело к невозможности исполнения долговых обязательств перед основными кредиторами.
При заказе окон готовился двойной пакет документов. Все сделки по безналичному расчету оформлялись с ОДО официально. Но если граждане платили наличными, договор заключали от имени подконтрольной фирмы, а деньги передавали руководителю. Использование этой схемы только за 9 месяцев этого года привело к сокрытию 356 тысяч рублей выручки. По предварительным расчетам, сумма неуплаченных налогов за этот период превысила 100 тысяч рублей.
Уголовное дело за незаконный выпуск ценных бумаг возбудили в отношении двух директоров в Бобруйске. Они выпустили облигации, не платили по ним проценты и планировали выпустить еще партию ценных бумаг. Были выпущены 100 тыс. облигаций стоимостью 10 USD каждая. Облигации продали. Граждане, которые их покупали, надеялись получить высокие проценты от вложенной валюты — 15% годовых.
Особое внимание уделено определению критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочных проверок. "Главная задача совета в том, чтобы принятые документы по раскрепощению деловой инициативы не обросли подзаконными актами, рекомендациями, разъяснениями, толкованиями и прочим, что полностью исказит суть указа №376. Наша функция - не допустить этого", - подчеркнул председатель КГК.
В результате рентабельность продаж по плитной продукции в 2017 г. оказалась отрицательной. Главными причинами этого стали низкие объемы реализации, а также рост затрат в 2016 г. и в январе–сентябре т.г., причем не только по объективным причинам, но и в связи с необоснованным включением в затраты стоимости израсходованных сверх установленных норм сырья и ТЭР. В итоге Мозырский ДОК вынужден продавать плиты по цене ниже себестоимости, что привело в 2015–2017 гг. к недополучению свыше 500 тыс. рублей»
В соответствии с нормами Указа № 376 предусматривается переход к системе выборочных проверок. Проведение выборочной проверки в отношении конкретного субъекта будет возможно по совокупности результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации, свидетельствующей о наличии степени риска нарушений законодательства субъектом хозяйствования и высокого риска их негативных последствий на основе системы оценки рисков.
До 15 декабря 2018 года Комитету государственного контроля поручено сформировать планы выборочных проверок на первое полугодие 2019 г., с которыми можно будет, как и раньше, ознакомиться в сети интернет. При Комитете государственного контроля предусматривается также создание Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, основной задачей которого будет анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности в республике.
Одним из нарушений, допускаемым субъектами хозяйствования в данной сфере, является неисполнение обязанности по своевременной регистрации сделок по проведению внешнеторговых операций.Так, в соответствии с требованиями законодательства (Указ от 27.03.2008 № 178) экспортер (импортер) обязан до даты отгрузки (поступления) товаров либо проведения (поступления) платежей зарегистрировать сделку в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера).
Вынесен приговор в отношении г.п.Вороново, противоправная деятельность которого была пресечена Лидским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. Было установлено, что данный гражданин, работая в 2014-2015 гг. в должности главного агронома – государственного инспектора Вороновской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений за взятки незаконно оформлял и выдавал документы фитосанитарного контроля.
С 1 января 2018 г. всем государственным органам (организациями), осуществляющим надзор в форме проверок (за исключением органов прокуратуры), проведение проверок будет разрешено только с использованием контрольных списков вопросов (чек-листов). При этом формы чек-листов должны быть утверждены и заблаговременно размещены на официальных сайтах контролирующих (надзорных) органов в сети Интернет.
Столичной финансовой милицией пресечена преступная деятельность группы лиц, уклонившихся от уплаты налогов на сумму около 600 тыс. рублей при ввозе на территорию Беларуси рыбы и морепродуктов глубокой заморозки. Как установили оперативники столичной финансовой милиции, группой граждан России и Литвы была организована деятельность по ввозу на территорию нашей страны рыбы и морепродуктов глубокой заморозки с целью последующей реализации за наличный расчет в Российской Федерации.
«Крайне сложное положение предприятий в строительной отрасли: 38% организаций убыточны. Такого никогда не было», — обратил внимание председатель КГК. Он напомнил, что еще несколько лет назад главой государства давались поручения о развитии районных ПМК. Однако сегодня эта работа пошла на спад, многие из организаций на грани банкротства.
Проведенная финансовой милицией проверка показала, что должностными лицами ООО «ИмобиленИнвест» одни и те же строящиеся в ФОКе нежилые помещения фактически продавались по несколько раз разным лицам. Всего ООО «ИмобиленИнвест» было заключено договоров на реализацию нежилых помещений ФОКа общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров при том, что его проектная площадь составила немногим более 5 тысяч квадратных метров.
Недовыполнение кассовых расходов бюджета Союзного государства по сравнению с предусмотренными бюджетными ассигнованиями по прежнему остается существенным. Одной из причин сложившейся ситуации является низкая эффективность планирования и использования средств бюджета Союзного государства. Такая негативная тенденция сохраняется более шести лет. В результате на 1 января 2017 г. остатки средств бюджета Союзного государства составили 2 056,4 млн. рос. рублей и увеличились по сравнению с началом года на 9,8 % (183,5 млн. рублей).
По итогам работы за 2016 год доведенный показатель по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции не выполнен ни одним из филиалов общества. В 2016 году из 17 утвержденных бизнес-планом развития показателей по сокращению затрат выполнен в полном объеме только один.
Поставщики вызвали у проверяющих особый интерес — песок и гравий, например, ЖКХ покупало у фирмы, торгующей автозапчастями, поставки цемента заказывали у одного из частных спортивных клубов. Результаты проверки передали в Следственный комитет для правовой оценки.
