Когда внешнеторговая сделка не регистрируется в банке |
Несмотря на либерализацию валютного законодательства, проводимую Национальным банком Республики Беларусь, валютный контроль за законностью проведения валютных операций остается достаточно жестким.
Согласно Закону Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» банки и небанковские кредитно-финансовые организации как агенты валютного контроля вправе:
· осуществлять контроль за полнотой и своевременностью представления клиентами информации, относящейся к валютным операциям, и соответствием ее требованиям валютного законодательства;
· осуществлять контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;
· получать документы, объяснения, справки и сведения об осуществлении валютных операций;
· осуществлять иные функции, предусмотренные валютным законодательством.
Конкретные функции банков как агентов валютного контроля перечислены в Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.04.2009 № 46 (далее — Инструкция № 46). В частности, контроль банков как агентов валютного контроля определяется следующими функциями:...
Подробнее читайте в статье.
<...>