С 2021 года "отмывать" наличку в России и Казахстане стало сложнее |
С 10 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они усиливают контроль за операциями с наличными.
...
Кроме того законом вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере.
...
С 2021 года под контроль также попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма которых превышает ...
Казахстан
В 2020 году в Казахстане также вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Целью принятия закона было приведение законодательства в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); совершенствование антитеррористической защиты объектов уязвимых в террористическом отношении.
В частности, закон внёс изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции.
Кроме того, Комитет по финансовому мониторингу РК теперь наделен полномочиями ...
Подробнее читайте в статье.
<...>