
- proTrud.by
- PROnalogi.by
- Findirector.by
- proMSFO.by
- etalonline.by
Одобрен проект соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере надзора за финансовым рынком
22 апреля подписан Указ № 172, которым одобрен в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Правительством Беларуси, Национальным банком Беларуси и Правительством России, Центральным банком России о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком. Александр Лукашенко 22 апреля подписал Указ № 172 , которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Правительством ...
Дата: 23.04.2024Тэги: контроль , финансовые операции , Беларусь , Россия
Можно ли отследить банковский аккаунт в офшорном банке?
На фоне внедрения автоматического обмена информацией между странами, глобальной борьбы с финансовыми махинациями и уклонением от налогов отследить офшорные (иностранные) счета становится проще. В такой ситуации у клиентов возникает вопрос: зачем открывать счет в офшорном банке, если он не защитит от иностранных судов, санкций и кредиторов? На фоне внедрения автоматического обмена информацией между странами, глобальной борьбы с финансовыми махинациями и уклонением от налогов отследить офшорные ...
Дата: 31.03.2023Тэги: ФАТФ , офшоры , расчеты , санкции
В Беларуси создана комиссия по предотвращению легализации преступных доходов
Утверждены Положение и состав межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Постановлением Совмина от 25.03.2021 № 170 определено, что межведомственная комиссия является постоянно действующим органом, который координирует деятельность госорганов, государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий». В Беларуси утверждены ...
Дата: 30.03.2021Тэги: легализация , ФАТФ , госрегулирование
Дополнительные полномочия по контролю финансовых операций резидентов теперь у ПВТ Беларуси
Администрация Парка высоких технологий наделяется полномочиями по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции. Это предусмотрено подписанными 18 марта Президентом Декретом № 1 и Указом № 111 . Во вторник Лукашенко рассказал о подготовке комплексного указа, направленного на регулирование сферы цифрового развития страны. Администрация Парка высоких технологий наделяется полномочиями по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции ...
Дата: 19.03.2021Тэги: IT , ПВТ , госрегулирование , финансовые операции
Почему Амстердам вместо Лондона становится финансовой столицей Европы
В январе на бирже Euronext Amsterdam и в голландских филиалах CBOE Europe и торговой платформы Turquoise дневной объем торгов в среднем держался на уровне $9,2 млрд евро ($11,16 млрд) — это в четыре раза больше, чем в декабре. Этот сдвиг вызван запретом на торговлю в Лондоне финансовым учреждениям ЕС. Амстердам в январе обрел статус крупнейшего центра торговли акциями в Европе, потеснив Лондон, сообщает Financial Times. Смена лидера на финансовом рынке обусловлена тем, что компании предпочли ...
Дата: 12.02.2021Тэги: ЕС , Великобритания , финансовые операции , запреты
О новациях законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Предусмотрены такие передовые для Беларуси механизмы как удаленное установление и подтверждение личности клиента, а также возможность завершения данных процессов в разумные сроки, не создающие рисков в сфере ПОД/ФТ. Закреплена обязанность юрлиц определять своих бенефициарных владельцев (физлиц, осуществляющих контроль за ними), располагать информацией о них, хранить полученную информацию и представлять ее госорганам и иным организациям в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ. Комитет ...
Дата: 26.05.2020Тэги: легализация , ФАТФ , Закон от 13.05.2020 № 14-З
ФАТФ о странах, где высока вероятность проведения незаконных финансовых операций
... финансовых операций. 21 февраля Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ ... » определены юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает принять меры, «направленные на ... отдельных элементов в реализации требований ФАТФ по идентификации, верификации, а также ... надлежащей проверке клиентов». ФАТФ также рассмотрела вопросы использования виртуальных ... категорий преступлений. «Участие в мероприятиях ФАТФ представителей Беларуси будет способствовать выработке ...
Дата: 10.03.2020Тэги: ФАТФ , финансовые операции , легализация , КГК
Результаты международной оценки белорусской антиотмывочной системы одобрены ФАТФ
Оценка белорусской антиотмывочной системы на предмет ее соответствия международным стандартам ФАТФ проходила в 2018-2019 годах. Осуществляли оценку эксперты из Секретариата ЕАГ, Российской Федерации, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Итоговый отчет содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Беларуси Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) завершила процедуры по рассмотрению ...
Дата: 07.02.2020Тэги: ФАТФ , законодательство , мониторинг
Ноябрьские тезисы: управление рисками
В ноябре в Минске были рассмотрены результаты типологических исследований по теме отмывания денежных средств через страховые организации и особенности трансграничных схем наркоторговли и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов. Беларусь готовится к международной оценке национальной «антиотмывочной» системы. Такая оценка проводится в каждом государстве — участнике ЕАГ. В Беларуси она стартовала в этом году, основной этап состоится в марте 2019 г., когда в ...
Дата: 21.11.2018Тэги: Беларусь , банки , страхование , ФАТФ
Обычно запрос представляет из себя просто одно или несколько слов, например:
тарифная ставка
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются оба слова запроса.
Логические операторы позволяют строить более сложные запросы, например:
тарифная ставка или ндс
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются либо слова "тарифная" и "ставка", либо слово "ндс".
тарифная ставка не ндс
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются либо слова "тарифная" и "ставка", но не встречается слово "ндс".
Вы можете использовать скобки для построения более сложных запросов.
Логические операторы:
Оператор | Синонимы | Описание |
и | and, &, + | Оператор логическое "и" подразумевается, его можно опускать: запрос "контактная информация" полностью эквивалентен запросу "контактная и информация". |
или | or, | | Оператор логическое "или" позволяет искать товары, содержащие хотя бы один из операндов. |
не | not, ~ | Оператор логическое "не" ограничивает поиск страниц, не содержащих слово, указанное после оператора. |
( ) | Круглые скобки задают порядок действия логических операторов. |


2. Выявление возможностей по оптимизации затрат и их расчет на основе функционального анализа |
Предлагаем рассмотреть один из подходов к оптимизации затрат предприятий, основанный на предваритель...
3. Порядок расчета курсов токенов для целей налогообложения |
Согласно нормам постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2025 № 280 «Об определении...