40 признаков подозрительных финансовых операций: новации Нацбанка |
Нацбанк дополнил Инструкцию о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, прописав в ней подходы к контролю операций с криптовалютой и токенами. Соответствующее постановление правления Национального банка Республики Беларусь от 15.02.2018 №62 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818" опубликовано Национальным правовым порталом 20 марта 2018 года и вступает в силу с 28 марта 2018 г (в день вступления в силу Декрета № 8 "О развитии цифровой экономике").
В инструкции перечислено более сорока признаков подозрительных финансовых операций.К примеру, это перечисление или получение клиентом банка суммы, превышающей 1000 базовых величин (1 БВ — 24,5 рубля), если участник операции — офшорная компания; необоснованное увеличение оборотов по текущему счету клиента более чем в 3 раза по сравнению со среднемесячными оборотами; представление клиентом вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить; невозможность связаться с клиентом по указанным им адресам и телефонам; невозможность установления контрагентов клиента или несоответствие представленных клиентом сведений о стороне по сделке имеющейся у банка информации и др.
В инструкции появились пункты, касающиеся подозрительных операций с криптовалютой и токенами.
Во-первых, это осуществление клиентом операции в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин, связанной с покупкой или продажей токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, если это не обусловлено характером деятельности клиента или отсутствует источник происхождения денежных средств.
Подробнее читайте в статье.
<...>
Войдите в систему или
зарегистрируйтесь
Уже зарегистрированы? Тогда
авторизируйтесь!
Поделиться в соцсетях:
Читайте нас в Телеграм