- proTrud.by
- PROnalogi.by
- Findirector.by
- proMSFO.by
- etalonline.by
Можно ли отследить банковский аккаунт в офшорном банке?
На фоне внедрения автоматического обмена информацией между странами, глобальной борьбы с финансовыми махинациями и уклонением от налогов отследить офшорные (иностранные) счета становится проще. В такой ситуации у клиентов возникает вопрос: зачем открывать счет в офшорном банке, если он не защитит от иностранных судов, санкций и кредиторов? На фоне внедрения автоматического обмена информацией между странами, глобальной борьбы с финансовыми махинациями и уклонением от налогов отследить офшорные ...
Дата: 31.03.2023Тэги: ФАТФ , офшоры , расчеты , санкции
В Беларуси создана комиссия по предотвращению легализации преступных доходов
... межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем ... политики в сфере предотвращения легализации; координация деятельности государственных органов ... эффективности национальной системы предотвращения легализации; мониторинг выполнения международных обязательств ... легализации, включая рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ ... повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации, направленные, в частности, ...
Дата: 30.03.2021Тэги: легализация , ФАТФ , госрегулирование
С 2021 года "отмывать" наличку в России и Казахстане стало сложнее
... поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и ... поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и ... . USD). В закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); совершенствование антитеррористической защиты объектов уязвимых ...
Дата: 12.01.2021Тэги: легализация , наличные , Россия , Казахстан
Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем
20 ноября вступают в силу изменения в Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения". 20 ноября вступают в силу изменения в Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и ...
Дата: 16.11.2020Тэги: законодательство , легализация , ПВТ
Обновлено антиотмывочное руководство от Консультативного Комитета Бухгалтерских Институтов
Обновленный вариант принимает в расчет Пятую антиотмывочную директиву ЕС ( “5MLD”), которая вступила в силу с 10 января этого года. Представлено огромное множество изменений по разным темам: процедуры оценки риска, электронное удостоверение личности, верификация бенефициарных владельцев, требования к обучению, подготовка отчетов о подозрительной активности (Suspicious Activity Report - SAR) и не только. Консультативный Комитет Бухгалтерских Институтов (Consultative Committee of Accountancy ...
Дата: 24.09.2020Тэги: легализация , Пятая антиотмывочная директива ЕС , 5MLD
О новациях законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Предусмотрены такие передовые для Беларуси механизмы как удаленное установление и подтверждение личности клиента, а также возможность завершения данных процессов в разумные сроки, не создающие рисков в сфере ПОД/ФТ. Закреплена обязанность юрлиц определять своих бенефициарных владельцев (физлиц, осуществляющих контроль за ними), располагать информацией о них, хранить полученную информацию и представлять ее госорганам и иным организациям в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ. Комитет ...
Дата: 26.05.2020Тэги: легализация , ФАТФ , Закон от 13.05.2020 № 14-З
ФАТФ о странах, где высока вероятность проведения незаконных финансовых операций
... мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала два официальных заявления, определяющих ... недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию ... определены юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает принять меры, «направленные на ... а также надлежащей проверке клиентов». ФАТФ также рассмотрела вопросы использования виртуальных ... категорий преступлений. «Участие в мероприятиях ФАТФ представителей Беларуси будет способствовать выработке ...
Дата: 10.03.2020Тэги: ФАТФ , финансовые операции , легализация , КГК
Результаты международной оценки белорусской антиотмывочной системы одобрены ФАТФ
... предмет ее соответствия международным стандартам ФАТФ проходила в 2018-2019 годах ... критериям соответствия законодательства Беларуси Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой ... заседанием Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ... соответствия законодательства Республики Беларусь Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой ... , являясь региональной группой по типу ФАТФ, призвана способствовать широкому распространению Рекомендаций ...
Дата: 07.02.2020Тэги: ФАТФ , законодательство , мониторинг
Как искусственный интеллект поможет бороться с отмыванием денег в СНГ
Об искусственном интеллекте на страже закона говорили не только в открытом режиме на семинаре "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий", но и в закрытом – на 13-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. Представители финансовых организаций приводили конкретные примеры, как финансовые потоки шли на счета, подпитывающие международные террористические организации. Современные технологии приходят на ...
Дата: 12.06.2019Тэги: легализация , отмывание денег , законодательство , проверки
КГК хочет активнее выявлять настоящих собственников компаний
... в развитие требований ФАТФ (FATF). В ФАТФ относительно бенефициарной собственности ... налогов, но и лицам, занимающимся легализацией доходов, полученных преступным путем, ... принятие им решений. В ФАТФ относительно бенефициарной собственности считают, ... владельцев используются «Рекомендации ФАТФ». По мнению ФАТФ, прозрачность сведений о ... позицию «руководителя высшего звена». ФАТФ отмечает, что такая информация может ... . Для дальнейшего развития рекомендаций ФАТФ в Беларуси предлагается определить « ...
Дата: 04.06.2019Тэги: легализация , законодательство , собственник
Шведские власти не видят повода для беспокойства из-за финансового положения Swedbank
«В последние недели СМИ сообщали о потенциально больших проблемах с отмыванием денег, главным образом в эстонском отделении Swedbank. Это привело к падению цены акций банка и негативно сказалось на доверии к банку. Финансовая Инспекции Швеции (ФИ) внимательно следит за развитием событий в Swedbank и имеет в связи с возникшей ситуацией тесные контакты с ним. По оценке ФИ, оснований для беспокойства по поводу финансового положения банка и, следовательно, финансовой стабильности, нет» Финансовая ...
Дата: 02.04.2019Тэги: Швеция , банки , легализация
Ноябрьские тезисы: управление рисками
... особенности трансграничных схем наркоторговли и легализации наркодоходов с использованием современных платежных ... взаимодействие в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической ... особенности трансграничных схем наркоторговли и легализации наркодоходов с использованием современных платежных ... мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Это грозит определенными санкциями для ...
Дата: 21.11.2018Тэги: Беларусь , банки , страхование , ФАТФ
Примеры борьбы с лжепредпринимательскими структурами в Латвии
С сентября 2017 года получено 2177 сообщений с информацией о 22 274 сделках, проведено 388 контрольных мероприятий и аудитов. В результате принятых мер приостановлена хозяйственная деятельность 136 налогоплательщиков, хозяйственная деятельность 41 прекращена, ликвидировано 16 предприятий, а 153 налогоплательщика исключены из регистра. Управление по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств Службы государственных доходов (СГД) в течение года из-за подозрительных сделок ликвидировало 16 ...
Дата: 07.11.2018Тэги: легализация , налоги , ВЭД , Латвия
Обычно запрос представляет из себя просто одно или несколько слов, например:
тарифная ставка
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются оба слова запроса.
Логические операторы позволяют строить более сложные запросы, например:
тарифная ставка или ндс
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются либо слова "тарифная" и "ставка", либо слово "ндс".
тарифная ставка не ндс
По такому запросу будут найдены страницы, на которых встречаются либо слова "тарифная" и "ставка", но не встречается слово "ндс".
Вы можете использовать скобки для построения более сложных запросов.
Логические операторы:
| Оператор | Синонимы | Описание |
| и | and, &, + | Оператор логическое "и" подразумевается, его можно опускать: запрос "контактная информация" полностью эквивалентен запросу "контактная и информация". |
| или | or, | | Оператор логическое "или" позволяет искать товары, содержащие хотя бы один из операндов. |
| не | not, ~ | Оператор логическое "не" ограничивает поиск страниц, не содержащих слово, указанное после оператора. |
| ( ) | Круглые скобки задают порядок действия логических операторов. |
Свежие статьи
2. Выявление возможностей по оптимизации затрат и их расчет на основе функционального анализа |
Предлагаем рассмотреть один из подходов к оптимизации затрат предприятий, основанный на предваритель...
3. Порядок расчета курсов токенов для целей налогообложения |
Согласно нормам постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2025 № 280 «Об определении...
4. Специальный порядок налогообложения доходов, полученных от незаконных операций с токенами |
26 апреля 2025 г. вступили в силу нормы Указа Президента Республики Беларусь от 23.04.2025 № 166, ...Сейчас читают